Tôi vừa tích trữ, vừa hy vọng có chút lời nếu bán chênh lệch.
Tuy nhiên, tôi cũng khá băn khoăn không biết việc làm này có đúng quy định pháp luật hay không. Liệu người dân có được phép mua vàng miếng ở nước ngoài rồi mang về Việt Nam không? Nếu pháp luật không cho phép mà vẫn cố tình thực hiện thì có bị xử phạt hay gặp rủi ro gì không?
>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn
Tin Gốc: Vnexpress
Chiều 14/7, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Đăk Lăk) bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về tội Rửa tiền, gồm: Nguyễn Văn Ngọc, 29 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Tiễn Long, Tạ Vũ Minh Duy, cùng 32 tuổi; Trần Trịnh Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Nhân, cùng 26 tuổi, đều trú tỉnh Tây Ninh.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đường dây lừa đảo livestream cào vé số trúng thưởng trên mạng xã hội. Các nghi phạm dựng cảnh trúng thưởng giả, yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí rồi chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, đường dây do người Trung Quốc điều hành tại Bavet (Campuchia), thuê người Việt mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp nhằm che giấu nguồn gốc. Trong đó, 5 bị can trực tiếp tham gia rửa tiền.
Công an xác định đường dây đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước; riêng 5 bị can thực hiện các giao dịch rửa tiền hơn 14 tỷ đồng.
Vụ án đang được mở rộng điều tra. Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức trúng thưởng trực tuyến, không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ và kịp thời tố giác hành vi vi phạm.
Tin Gốc: Vnexpress
Chiều 5/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thảo (41 tuổi, ngụ TPHCM) 30 năm tù về các tội Tham ô tài sản và Rửa tiền.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; xâm hại tài sản hợp pháp của tổ chức, đồng thời ảnh hưởng đến trật tự quản lý Nhà nước và trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm.
Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thị Thanh Thảo là kế toán trưởng của một công ty tại phường Tân Sơn Nhất (TPHCM).
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, từ năm 2018 đến năm 2023, bị cáo đã trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới chuyển tổng cộng 49,7 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân. Trong đó, 38,1 tỷ đồng được chi cho hoạt động của công ty, số tiền còn lại bị Thảo chiếm đoạt.
Sau khi chiếm đoạt, từ ngày 12/4/2021 đến ngày 9/12/2022, bị cáo thực hiện 39 giao dịch, chuyển hơn 4 tỷ đồng vào tài khoản của chồng là Trần Hoàng Phú nhằm che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội; đồng thời sử dụng một phần tiền để mua bất động sản.
Đối với ông Trần Hoàng Phú, cơ quan điều tra xác định người này không biết về hành vi phạm tội của vợ, cũng không biết nguồn tiền là do phạm tội mà có nên không bị xử lý.
Tin Gốc: Dân Trí
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, Công an xã Chư Sê đã bàn giao Y Phơu Byă và Y Đam Mdrang cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khoảng 19h ngày 29/4, Công an xã Chư Sê nhận được tin báo của ông Hà Ngọc Kỳ (SN 1970, trú thôn Liên Hung, xã Đam Giông 2, tỉnh Lâm Đồng) về việc bị đối tượng Y Phơu Byă (SN 1981, trú Buôn Ja, xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) và Y Đam Mdrang (SN 1993, trú Buôn Eea Khit, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thôn 7, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Trước đó, khoảng tháng 3/2026, qua bạn bè giới thiệu ông Mbon Ha Năm (SN 1971, trú thôn Đa Kao 2, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) gọi điện cho Y Phơu Byă để hỏi Byă có đá thiên thạch để bán không. Sau khi nghe ông Năm hỏi thì Byă trả lời có đá và hẹn ông Năm vài ngày sau đến xem đá.
Sau đó, Byă tìm hiểu trên mạng xã hội thì biết tác dụng của đá thiên thạch là làm vỡ kính và đông thủy ngân nên đã bàn bạc Mdrang làm giả đá thiên thạch mục đích lừa ông Năm mua để chiếm đoạt tiền.
Byă và Mdrang đã mua nguyên liệu làm giả đá thiên thạch, chuẩn bị 2 tấm gương (1 gương đã vỡ), 2 ống thủy ngân (1 ống thủy ngân đã đông) rồi hẹn ông Năm tại Đắk Lắk để thử nghiệm đá cho ông Năm chứng kiến. Ông Năm rủ ông Kỳ cùng đi xem Byă và Mdrang đặt đá thiên thạch giả lên tấm gương và ống thủy ngân sau đó yêu cầu ông Năm, ông Kỳ đứng ra cách 10m để quan sát một lúc. Lợi dụng lúc ông Kỳ và ông Năm không chú ý, Byă đã dùng 1 gương vỡ và 1 ống thủy ngân đã đông chuẩn bị trước đó đánh tráo kết quả, mục đích để ông Kỳ và ông Năm tin đá thiên thạch là thật. Sau đó ông Kỳ nghĩ đá thiên thạch là thật nên hỏi giá thì Byă nói giá bán là 400 triệu đồng, ông Kỳ đồng ý mua và hẹn về chuẩn bị tiền.
Đến ngày 29/4, sau khi ông Kỳ gom đủ tiền đã liên hệ với Byă để mua đá, Byă đưa đá thiên thạch giả cho ông Kỳ và nhận số tiền 400 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Byă điều khiển xe bỏ đi, Mdrang lợi dụng lúc ông Kỳ, ông Năm không để ý để bỏ chạy nhưng bị bắt giữ lại.
Tin Gốc: Người Đưa Tin