Thuê nhà rồi rao bán, người đàn ông ở TPHCM chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

Ngày 2/7, Phạm Vũ Khiêm, 51 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech, bị TAND Hà Nội xét xử về ba tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.

Trần Thị Huệ (vợ Khiêm) và 17 người còn lại của vụ án bị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm hoặc Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng.

>>Danh sách bị cáo

13 triệu sản phẩm giả tuồn ra thị trường, doanh thu 335 tỷ

VKS xác định tháng 4/2020 đến tháng 4/2025, Khiêm chỉ đạo vợ cùng các nhân viên dưới quyền thực hiện một quy trình sản xuất "hai mặt".

Dù các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được đăng ký công bố chất lượng với cơ quan quản lý, nhưng để tối ưu hóa lợi nhuận và tăng sức cạnh tranh, Khiêm chỉ đạo cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu bằng các loại phụ liệu rẻ tiền hơn.

Để đối phó với các đợt thanh tra, một bộ hồ sơ giả mạo với đầy đủ các phiếu kiểm nghiệm, phiếu nhập xuất kho hợp thức đã được lập ra nhằm che giấu bản chất của những lô hàng kém chất lượng.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an trên 118 mẫu sản phẩm thu giữ đã xác định có tới 87 lô sản phẩm thuộc 67 loại khác nhau là hàng giả, do có nhiều chỉ tiêu hàm lượng thấp hơn 70% so với mức công bố.

Trong vòng 5 năm, Herbitech đã tuồn ra thị trường hơn 12,9 triệu đơn vị sản phẩm giả (bao gồm lọ, chai, ống, gói, viên), thu về giá trị hơn 10 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn nêu trên, trong 6 năm Herbitech có tổng doanh thu bán hàng 335 tỷ đồng, song chỉ kê khai thuê 145 tỷ, để ngoài sổ sách 190 tỷ đồng. Hành vi gây thiệt hại về thuế cho Ngân sách nhà nước 55,8 tỷ đồng, theo cáo buộc.

Rửa tiền vào bất động sản

VKS cáo buộc Khiêm sử dụng 12,3 tỷ đồng trong lợi nhuận này để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đầu tư bất động sản. Mục đích nhằm "rửa tiền" từ nguồn thu bất hợp pháp.

Ban đầu, Khiêm sử dụng tiền cá nhân chuyển khoản hơn 1,17 tỷ đồng để đặt cọc thuê đất diện tích 5.000 m2. Sau đó, diện tích được điều chỉnh còn 4.853,9 m2 và đến ngày 14/1/2025, hợp đồng thuê đất được ký với tổng giá trị gần 12,6 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa dòng tiền, các bên đã thực hiện biên bản đối trừ công nợ ba bên với khoản tiền đặt cọc trước đó. Phần tiền còn lại hơn 11,5 tỷ đồng được thanh toán qua nhiều đợt từ tài khoản của Công ty Cổ phần Dược phẩm Herbitech, theo chỉ đạo của Khiêm. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn chi trả thêm các khoản phí hạ tầng và thiết kế nhà máy.

Các bị cáo đã nộp hơn 8 tỷ đồng khắc phục hậu quả, trong đó vợ chồng Khiêm nộp 7,3 tỷ đồng.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 5-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ án cặp đôi thuê ô tô rồi mang đi cầm cố và bán.

Cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 tỉnh Đắk Lắk truy tố Nguyễn Trọng Sơn (28 tuổi) và Nguyễn Thị Lâm Oanh (31 tuổi, cùng trú xã M'Drắk, Đắk Lắk) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, ngày 9-5-2025, Sơn và Oanh ký hợp đồng thuê ô tô của anh P.X.T. Sau khi nhận xe, cả hai lên mạng làm giả một căn cước công dân mang tên chủ xe rồi đem xe cầm cố tại 3 tiệm cầm đồ ở TP.HCM và Đồng Nai để lấy tiền tiêu xài.

Đến ngày 15-6, Sơn và Oanh tiếp tục liên hệ một gara ô tô tại Đồng Nai để bán chiếc xe này. Sau khi nhận tiền, hai người dùng một phần số tiền để chuộc xe từ tiệm cầm đồ, giao lại cho gara, rồi trở về Đắk Lắk.

Do hết thời hạn cho thuê xe đã lâu mà khách không trả lại xe, anh T. làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Sơn và Oanh sau đó bị khởi tố về tội danh "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đáng chú ý, vào ngày 16-4-2024, Sơn từng bị Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo cũng về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đang trong thời gian chấp hành án treo, Sơn tiếp tục phạm tội.

Nguồn: https://tuoitre.vn/dang-chap-hanh-an-treo-van-gia-thue-oto-mang-di-cam-co-20260405114530174.htm

Ngày 13/7, Quyền (38 tuổi, quê Vĩnh Long) bị TAND TP HCM tuyên phạt 16 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo HĐXX, hành vi của Nguyễn Văn Quyền xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, ảnh hưởng trật tự quản lý hành chính và an toàn giao dịch dân sự, nên cần xử lý nghiêm để răn đe.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, Quyền nảy sinh ý định thuê nhà dài hạn rồi mạo nhận là chủ sở hữu để bán. Bị cáo còn đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở để thế chấp, lừa nhiều người.

Đầu năm 2022, Quyền thuê căn nhà trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8 (nay thuộc phường Chánh Hưng) của một người phụ nữ, thời hạn ba năm. Sau khi nhận nhà, bị cáo giới thiệu với bà Thảo, người có nhu cầu mua nhà, rằng đây là tài sản của mình và đồng ý bán với giá 1,75 tỷ đồng. Quyền lấy lý do căn nhà đang chờ cấp giấy chứng nhận nên việc sang tên sẽ hoàn tất sau vài tháng.

Tin tưởng, bà Thảo thanh toán đủ tiền và dọn đến ở. Trong thời gian này, Quyền vẫn trả tiền thuê cho chủ nhà để tránh bị phát hiện. Khi bà Thảo nhiều lần yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng, bị cáo tiếp tục đặt làm giả giấy chứng nhận đứng tên mình rồi gửi hình ảnh qua Zalo để kéo dài thời gian.

Đến tháng 7/2023, chủ nhà thấy Quyền ngừng trả tiền thuê và cắt liên lạc nên đến kiểm tra thì phát hiện căn nhà đã bị bán cho bà Thảo. Lúc này, bà Thảo mới biết mình bị lừa và trình báo công an.

Làm giả sổ đỏ để vay hàng tỷ đồng

Ngoài vụ việc trên, Quyền nhiều lần liên hệ qua Zalo với một người tên Hoàng (chưa rõ lai lịch), đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở với giá 5 triệu đồng mỗi giấy để phục vụ việc lừa đảo.

Bị cáo dùng giấy chứng nhận giả của một thửa đất tại huyện Cần Đước (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), mạo nhận là tài sản của mình để thế chấp vay 1,8 tỷ đồng. Sau khi trả một phần, Quyền cắt liên lạc, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Quyền tiếp tục dùng hai giấy chứng nhận giả để vay của bà Thủy 4,3 tỷ đồng. Đến hạn trả nợ, bị cáo lấy lý do làm ăn thua lỗ, đề nghị bà Thủy giao lại các giấy tờ để mang đi thế chấp ngân hàng lấy tiền trả nợ rồi chiếm đoạt số tiền này và bỏ trốn.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP HCM xác định toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở mà Quyền sử dụng đều là giả. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của ba bị hại là 7,85 tỷ đồng.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quyền. Do bỏ trốn, bị cáo bị truy nã và bị bắt vào tháng 2/2025.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Quyền thừa nhận toàn bộ hành vi. Sau khi gây án, bị cáo tiêu hủy các giấy tờ giả nhằm che giấu sai phạm.

Đối với người tên Hoàng, do chưa xác định được nhân thân, lai lịch, cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin Gốc: Vnexpress