Khởi tố 2 người mua bán hóa đơn trái phép để ‘né’ thuế

Công an xã Quảng Oai, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Cao Văn Linh (57 tuổi, trú tại xã Quảng Oai) và con rể là Lê Đình Quang (34 tuổi, trú tại Ba Đình) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hai bị can liên quan vụ nam thanh niên cởi trần, nằm trên nắp capo ô tô đang di chuyển trên đường, gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 8h ngày 29/4, ông Linh lái ô tô mang BKS: 29A-316.22 lưu thông Quốc lộ 32 hướng đi Trung Hà còn Lê Đình Quang nằm ngửa trên kính chắn gió, tay cầm điện thoại di động. Người dân đi đường đã ghi lại hình ảnh vụ việc trên và phản ánh về cơ quan công an.

Được biết, chiếc xe 29A-316.22 đăng ký đứng tên ông Cao Văn Linh và trước ông này có cho con rể mượn sử dụng hằng ngày. Sau đó giữa cả hai có xảy ra mâu thuẫn nên ông Linh đòi lại ô tô nhưng bị con rể phản đối.

Đến khoảng 8h ngày 29/4, ông Linh lái xe ô tô chở 2 cháu đi học nhưng Quang không đồng ý nên đã trèo lên và nằm trên mặt kính chắn gió phía trước đầu xe ô tô để ngăn cản. Bực tức trước thái độ, ông Linh vẫn cố tình điều khiển ô tô tham gia giao thông dù trên capo xe có con rể đang nằm.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội CSGT số 9 (Phòng CSGT Công an Tp.Hà Nội) đã phối hợp với Công an xã Quảng Oai khẩn trương vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

"Tôi là đại diện công ty, cũng đã lớn tuổi, qua môi trường số của ngành thi hành án dân sự và VNeID, tôi đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án của mình trong vài thao tác. Nó khỏe và tiện lợi ghê gớm", ông Phan Xuân Thủy, đương sự trong một vụ án ở Nghệ An, chia sẻ vào chiều 3/4, trong lễ khai trương Nền tảng số thi hành án.

Sự kiện được Bộ Tư pháp tổ chức tại Hà Nội kết nối với điểm cầu của các cục thi hành án toàn quốc.

Từ điểm cầu Nghệ An, ông Thủy mở điện thoại thông minh thể hiện các thông báo thụ lý hồ sơ, thông báo nộp tiền và biên lai thể hiện đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án.

Là đương sự trong vụ kiện tranh chấp về đất đai, sau khi bản án có hiệu lực, ông phải trả một phần tiền cho bên đương sự, theo phán quyết của tòa. "Qua tìm hiểu, tôi có biết đến việc thi hành án trực tuyến nên chuẩn bị và gửi các hồ sơ lên VNeID. Rất bất ngờ sau hai tiếng đồng hồ, tôi nhận ngay được các thông báo thụ ký và mã QR nộp tiền. Nộp xong, tôi còn nhận được ngay biên lai điện tử, thấy còn hài lòng hơn nữa", ông nói và đánh giá đây là bước tiến "tuyệt vời, tiện lợi" cho người dân.

Theo Bộ Tư pháp, thực tiễn thi hành án dân sự những năm gần đây cho thấy khối lượng việc và tiền phải thi hành liên tục tăng, nhiều vụ việc giá trị lớn, tinh chất phức tạp, trong khi mô hình quản trị truyền thống nặng về thủ công đã bộc lộ rõ giới hạn. Chuyển đổi số trong thi hành án, do đó không chỉ là xu hướng mà còn là bước đi tất yếu.

Qua 6 tháng thí điểm, Nền tảng số Thi hành án dân sự ghi nhận gần 900.000 biên lai điện tử được phát hành, tổng thu gần 60.000 tỷ đồng. 100% quyết định thi hành án được ban hành trên môi trường số với hơn 800.000 hồ sơ và hơn 2 triệu văn bản được quản lý, cập nhật số. Toàn bộ quy trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại, tố cáo được thực hiện trên môi trường số.

Việc vận hành nền tảng tạo nên bước ngoặt trong chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao tính liên thông dữ liệu, tăng cường công khai, minh bạch.

Nền tảng cũng kết nối với VNeID cho phép gửi văn bản, quyết định và kết quả thi hành án trực tuyến đến đúng đối tượng đã định danh. Người dân theo dõi tiến độ xử lý theo thời gian thực. Phương thức số thay thế tống đạt thủ công, bảo đảm nhanh, chính xác, không phụ thuộc địa lý và tăng tính minh bạch.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá thi hành án dân sự là lĩnh vực khó, phức tạp, liên quan nhiều chủ thể, nhiều ngành, nhiều cấp trong đó có việc kết nối, chia sẻ, sử dụng cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan.

Việc đưa Nền tảng số Thi hành án dân sự vào vận hành thể hiện sự đổi mới về tư duy, về công nghệ, chuyển đổi phương thức quản lý truyền thống sang hiện đại. Phó Thủ tướng kỳ vọng nền tảng sẽ góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ.

Năm 2025, Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp thi hành xong trên 577.000 việc, vượt 0,35% chỉ tiêu; tổng tiền thu hơn 150.000 tỷ đồng, vượt 4,23%.

Đây là năm có số tiền thi hành án thu cao nhất từ trước đến nay. Trong ba năm gần nhất, 2022-2024, ngành thi hành án dân sự lần lượt thi hành xong về tiền với lần lượt 75.000 tỷ đồng, 90.000 tỷ và 117.000 tỷ.

Hải Thư

Nguồn: https://vnexpress.net/nguoi-dan-se-nhan-ban-an-quyet-dinh-thi-hanh-an-qua-vneid-5058252.html

Theo cáo trạng mới được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ban hành, bị can Vũ Đức Tĩnh (cố vấn cao cấp của Bankland) cùng các đồng phạm bị truy tố với cáo buộc thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền lên đến gần 480 tỉ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư.

Trong đó, chỉ riêng với chiêu dụ nhà đầu tư góp vốn hưởng lợi nhuận cao, nhận quà "khủng", nhóm của Tĩnh đã chiếm đoạt 460 tỉ đồng của 4.700 người.

Theo cáo trạng, dù không đứng tên cổ đông hay giữ chức danh pháp lý trong doanh nghiệp, Vũ Đức Tĩnh được xác định là "cố vấn cao cấp" đứng sau chi phối toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái Bankland.

Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland được thành lập năm 2021, toàn bộ chi phí do Vũ Đức Tĩnh chi trả. Tĩnh cũng trực tiếp chỉ đạo kịch bản huy động vốn, điều phối dòng tiền và hưởng lợi từ hoạt động của các công ty.

Để tạo vỏ bọc, Tĩnh cùng Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như dựng lên bộ máy lãnh đạo với đầy đủ chức danh giống một doanh nghiệp lớn như Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, hệ thống kế toán, quản lý tài sản… nhưng thực chất công ty không có hoạt động kinh doanh sinh lời, cáo trạng nêu.

Để huy động tiền, Công ty Bankland dựng lên các “hợp đồng hợp tác đầu tư” với viễn cảnh cùng kinh doanh, chia lợi nhuận ở hàng loạt lĩnh vực như bất động sản, du lịch, công nghệ...

Tuy nhiên kết quả điều tra xác định doanh nghiệp này thực tế không hề triển khai các hoạt động như quảng bá, mà chỉ dùng hợp đồng làm vỏ bọc huy động vốn, không tài sản đảm bảo, cam kết lãi suất từ 3 - 5,1%/tháng, tương đương tới 43,2%/năm.

Nhóm của Tĩnh dẫn dụ bị hại rót tiền cho "hệ sinh thái" Bankland để được trở thành cổ đông hoặc nhà đầu tư.

Với vai trò cổ đông, chỉ cần góp từ 10 triệu đồng, khách hàng được cấp tài khoản, tham gia hệ thống, hưởng lãi cao, nhận thẻ VIP, thậm chí được “biến” thành nhân viên với mức lương hứa hẹn từ 10 đến hơn 100 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên nhà đầu tư sẽ bị cuốn vào "vòng xoáy" đa cấp, lôi kéo được càng nhiều người tham gia thì cấp bậc và thu nhập càng tăng.

Ở lựa chọn còn lại, nhà đầu tư được hứa hẹn lãi suất “khủng” theo kỳ hạn dài. Nhóm của Tĩnh giăng bẫy, với khoản từ 1 tỉ đồng, khách hàng được quảng bá nhận tới 1,7 triệu đồng mỗi ngày, kèm cam kết cấp sổ đỏ trị giá gần một nửa số tiền góp vốn.

Để tăng sức hút, lãnh đạo công ty còn liên tục tung ra các chương trình khuyến mại với quà tặng giá trị lớn như vàng, ô tô, xe SH, iPhone, du lịch… để dẫn dụ nhà đầu tư rót tiền.

Theo cáo trạng, thực tế hoạt động chi trả lợi nhuận của Bankland chỉ diễn ra trong thời gian ngắn từ tháng 3 đến 5-2022. Sau đó, từ giữa năm 2022, dòng tiền đứt gãy, công ty ngừng trả lãi, thưởng và các quyền lợi như cam kết.

Viện kiểm sát cáo buộc, với phương thức và thủ đoạn trên, nhóm của Vũ Đức Tĩnh đã chiếm đoạt tổng số tiền 461 tỉ đồng của hơn 4.700 nhà đầu tư.

Không chỉ dừng ở huy động vốn, nhóm của Tĩnh còn dựng lên một "kịch bản" lừa đảo khác với phương thức lập sàn giao dịch riêng để phát hành cổ phiếu vô giá trị.

Theo cáo trạng, dù chưa đủ điều kiện pháp lý, chưa có hoạt động kinh doanh, tháng 6-2022, lãnh đạo Bankland vẫn công bố thành lập sàn "Banklandexchange", phát hành cổ phiếu của công ty này có mã BLI với quy mô tới 10.000 tỉ cổ phiếu.

Giá khởi điểm do nhóm của Tĩnh tự đặt ra là 0,0001 USD/cổ phiếu, kèm theo hàng loạt gói trái phiếu từ 100 USD đến 10 triệu USD cho các nhà đầu tư sở hữu BLI tự giao dịch với nhau.

Nhà đầu tư được khuyến khích mua cổ phiếu để giao dịch nội bộ hoặc đổi lấy bất động sản trên "hệ sinh thái" do chính Công ty Bankland vẽ ra.

Công ty Bankland còn liên tục tung ra các chương trình khuyến mại kích cầu nhằm thu hút các nhà đầu tư nộp tiền vào công ty để mua các gói cổ phiếu với phần thưởng, quà tặng là tiền mặt, vàng, nhà đất, tặng ô tô, xe máy SH, điện thoại iPhone, chuyến du lịch...

"Về bản chất đây là một đồng tiền ảo do Công ty Bankland tự tạo ra, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường", cáo trạng nêu.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm của Vũ Đức Tĩnh, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như tiếp tục chiếm đoạt gần 16 tỉ đồng của 535 người, viện kiểm sát cáo buộc.

Đến tháng 10-2022, toàn bộ hệ thống Bankland bắt đầu sụp đổ. Website ngừng hoạt động, nhà đầu tư không thể truy cập tài khoản. Trụ sở công ty tại tòa nhà trên đường Cầu Giấy cũng không còn hoạt động.

Kết quả xác minh cho thấy từ khi thành lập đến khi dừng hoạt động, doanh nghiệp này chỉ nộp thuế môn bài 3 triệu đồng, không phát sinh bất kỳ hoạt động kê khai thuế nào khác.

Viện kiểm sát cáo buộc nhóm Vũ Đức Tĩnh, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như... đã chiếm đoạt tiền của 4.700 bị hại thông qua các hình thức góp vốn hợp tác đầu tư, đặt cọc mua bất động sản và mua cổ phiếu BLI của Công ty Bankland với tổng số tiền 480 tỉ đồng.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ