Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn.
Đường dây này do Đỗ Văn Mạnh (tức Mạnh Dũng, Chủ tịch hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục) và một số người liên quan, có cả người nước ngoài, dựng lên dưới vỏ bọc tổ chức giáo dục quốc tế có tên “Học viện Bright online LLC”.
Từ đó, tổ chức thi trực tuyến, cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trái phép cho hàng chục nghìn người, thu lợi bất chính gần 200 tỉ đồng.
Đến nay, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Mạnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng bị khởi tố, bắt về tội danh trên còn có Đặng Thị Huyền (30 tuổi, nhân viên IEMS) và Jayaprakash Ethamukkalam (40 tuổi, quốc tịch Ấn Độ).
Đại úy Đỗ Văn Phú, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết đây là vụ án có tính chất, quy mô đặc biệt lớn.
Mạnh và những người liên quan đã hoạt động phạm tội trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi và đặc biệt có yếu tố nước ngoài.
“Các đối tượng đã sử dụng pháp nhân tại Việt Nam ký kết hợp đồng thỏa thuận hợp tác, liên kết với một pháp nhân là một công ty có trụ sở tại Mỹ nhằm tạo vỏ bọc, tạo sự tin tưởng của người dân và né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.
Ngoài ra, nhóm của Mạnh còn tổ chức các hoạt động tuyển sinh, thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh giống như các tổ chức đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép.
Từ đó khiến người dân tin tưởng, không kiểm tra tính pháp lý của đơn vị cấp chứng chỉ ngoại ngữ này” – đại úy Đỗ Văn Phú chia sẻ.
Cụ thể, từ năm 2020, khi nhận thấy nhiều người có nhu cầu dùng chứng chỉ tiếng Anh để học tập, tuyển dụng, thi công chức, Đỗ Văn Mạnh đã móc nối với một số người nước ngoài để chuyển đổi một nền tảng trực tuyến học, thi, đào tạo tiếng Anh thành một tổ chức giáo dục có tên “Học viện Bright online LLC”.
Mặc dù “Học viện Bright online LLC” chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép liên kết tuyển sinh, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu (CEFR) tại Việt Nam, tuy nhiên Mạnh và những người liên quan vẫn ký kết hợp đồng thỏa thuận hợp tác để “hợp thức hóa” cho hoạt động tuyển sinh, ôn thi, thi để cấp chứng chỉ.
Sau đó, nhóm của Mạnh đã quảng cáo sai sự thật về giá trị pháp lý và giá trị sử dụng của chứng chỉ như chứng chỉ tương đương với chứng chỉ tiếng Anh CEFR hoặc tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Từ đó, nhiều người có nhu cầu đã tin tưởng đóng tiền tham gia kỳ thi trực tuyến do nhóm của Mạnh tổ chức với số tiền từ 2 triệu đến 18 triệu đồng, tùy theo cấp độ chứng chỉ loại A1, A2, B1, B2, C1, C.
Cơ quan điều tra xác định “Học viện Bright online LLC” chỉ là một công ty tại Mỹ, chuyên cung cấp nền tảng học, đánh giá trình độ tiếng Anh trực tuyến, không có chức năng thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Mỹ.
Toàn bộ phôi chứng chỉ, con dấu nổi, chữ ký của người đứng đầu tổ chức Bright online LLC đều được Đỗ Văn Mạnh chỉ đạo nhân viên đặt làm tại Việt Nam.
Từ năm 2020 đến nay, Đỗ Văn Mạnh và đồng bọn đã tổ chức khoảng 125 đợt thi với khoảng 80.000 người tham gia, thu lợi bất chính gần 200 tỉ đồng.
Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Ngày 2/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 chủ shop thời trang tại phường Xuân Hương - Đà Lạt để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Các quyết định tố tụng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng này bày bán hàng trăm áo khoác mang nhãn hiệu của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng có dấu hiệu giả mạo. Quá trình kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm.
Tại thời điểm làm việc, ông N.A.N. và bà V.T.T.H. (chủ cơ sở kinh doanh trên) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ông N. và bà H. đã thừa nhận các sản phẩm không phải hàng chính hãng mà được mua trôi nổi, sau đó gắn nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc số hàng giả để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) vừa khởi tố, bắt tạm giam Hồng Thiên An (29 tuổi, trú xã Đồng Dương, Đà Nẵng) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, công an tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.C. (52 tuổi, trú Hà Nội) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo để làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương xác minh, truy xét.
Sau thời gian ngắn vào cuộc, cảnh sát hình sự đã xác định Hồng Thiên An chính là nghi phạm gây án và nhanh chóng bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, người này khai đã lên các hội nhóm mua bán tài khoản Facebook trên mạng xã hội để mua một tài khoản Facebook tên "Linh Đan".
Sau đó, người này sử dụng hình ảnh của một cô gái khác, xây dựng hồ sơ cá nhân giả với thông tin là Phạm Linh Đan (29 tuổi, sinh viên Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng) nhằm tìm kiếm người quen biết để thực hiện hành vi lừa đảo.
Khoảng giữa tháng 8-2018, ông C. kết bạn với tài khoản Facebook "Linh Đan".
Trong quá trình trò chuyện, An liên tục đưa ra các thông tin giả mạo, gửi hình ảnh, thư tay và tạo dựng hoàn cảnh cá nhân nhằm tạo lòng tin, khiến ông C. tin rằng mình đang quen biết và có quan hệ tình cảm với một nữ sinh viên.
Từ tháng 8-2018 đến tháng 2-2022, An nhiều lần đưa ra các lý do như cần vốn mở cửa hàng kinh doanh, đầu tư làm ăn và vay mượn tiền của ông C..
Tin tưởng người quen trên mạng, ông C. đã 3 lần chuyển tiền cho "nữ sinh viên" với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, An sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân.
Theo Công an Tp.Đà Nẵng, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Tp.Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan (41 tuổi, trú xã Núi Thành, Tp.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trốn thuế, với số tiền gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 8,6 tỷ đồng.
Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Mua bán trái phép hóa đơn xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố theo Quyết định số 38 ngày 6/3/2025.
Quá trình điều tra xác định, Võ Thị Ngọc Lan cùng Nguyễn Tường Thi tổ chức thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời, Lan đã sử dụng các hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế, với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.
