Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh, triệt phá các nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động vi phạm pháp luật thời gian qua.
Theo lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua Công an tỉnh Phú Thọ đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đồng loạt 3 nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn; bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ 5 khẩu súng, 6 viên đạn cùng nhiều hồ sơ, tài liệu, vật chứng liên quan.
Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã vi phạm các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, khai thác tài nguyên, xử lý rác thải môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất… trong thời gian dài, gây bức xúc trong nhân dân.
Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần tấn công trấn áp tội phạm mạnh mẽ; sự mưu trí, dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Phú Thọ trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp.
Thành tích trên góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự; bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; đồng thời tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, cũng như có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm trên phạm vi cả nước.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.
Như Dân trí thông tin, hồi tháng 4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã bắt khẩn cấp ông Hoàng Trọng Lợi, SN 1970, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, ông Lợi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc cũ).
Trước đó, 5 đối tượng là cán bộ, nguyên cán bộ các cơ quan nhà nước trên địa bàn Phú Thọ cũng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Hoàng Văn Thiện, công chức Hạt Kiểm lâm Phúc Yên; Nguyễn Lâm Tới, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lập Thạch; Lưu Văn Cường, thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh, nay là lao động tự do; Lưu Tiến Chung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa; Hoàng Chí Thanh, thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ, nay là lao động tự do.
Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn và Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc.
6 đối tượng nêu trên được xác định có hành vi vi phạm pháp luật thuộc một trong các tội danh Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Công an cũng khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng là giám đốc, kế toán nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.
Đến tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Châu Ngọc Lâm, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hiếu Diệp (thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) về tội Mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại địa bàn xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố khác do Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện.
Theo Dân trí, ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây sử dụng hàng trăm công ty "ma" để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Tp.HCM về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã rà soát các lĩnh vực trọng điểm, tập trung vào tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường.
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Thái Hưng (địa chỉ 327-329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có dấu hiệu xuất hóa đơn với doanh thu lớn nhưng kê khai thuế GTGT không đúng, có biểu hiện che giấu doanh thu.
Mở rộng kiểm tra, cảnh sát phát hiện nhiều doanh nghiệp liên quan có dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng hóa đơn, nghi thuộc cùng một hệ sinh thái do một nhóm đối tượng lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Từ đó, cơ quan công an xác lập chuyên án để đấu tranh.
Kết quả điều tra xác định, đường dây do Lê Văn Hiền (SN 1984, ngụ phường Tân Sơn Nhì) cầm đầu, cùng 11 đối tượng khác tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.
Thông tin thêm trên tờ Công lý, ngày 27/4, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền cùng 11 đối tượng liên quan về tội Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Tiến hành khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 207 USB Token phục vụ việc ký duyệt hóa đơn điện tử, 2 CPU, 1 laptop cùng nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2022-2025, các đối tượng đã sử dụng 35 pháp nhân "công ty ma" để phát hành, mua bán trái phép 16.700 hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi khống chưa thuế lên tới 2.814 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 356 tỷ đồng, tổng giá trị hóa đơn hơn 3.171 tỷ đồng.
Đáng chú ý, qua đấu tranh, đối tượng Lê Văn Hiền khai nhận đã sử dụng thêm 326 pháp nhân doanh nghiệp "ma", cùng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa các giao dịch mua bán hóa đơn, với tổng số tiền liên quan hơn 3.800 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây; đồng thời xác minh các tổ chức, cá nhân đã mua, sử dụng hóa đơn từ nhóm này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Cơ quan điều tra cũng tập trung làm rõ dấu hiệu của các tội danh liên quan như: Tham ô tài sản, rửa tiền, Trốn thuế, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời xem xét trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép và giám sát hoạt động của các doanh nghiệp nêu trên.
Ngày 16-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đơn vị vừa triệt phá vụ vận chuyển hàng cấm quy mô lớn, thu giữ khoảng 260kg pháo hoa nổ cùng hàng nghìn bao thuốc lá nhập lậu.
Trước đó, lúc 4h30 ngày 11-5, tại thôn An Mỹ, xã Hiếu Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Phạm Thế Nam (41 tuổi, trú tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) đang bốc xếp hàng cấm lên xe ô tô biển kiểm soát 29H-753.xx.
Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện 153 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống, tổng khối lượng khoảng 260kg, do nước ngoài sản xuất, cùng 7.600 bao thuốc lá nhập lậu các loại.
Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Trần Thị Minh Hương (41 tuổi, trú tại thôn Phú Hậu, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Trần Công Trịnh (43 tuổi, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) về hành vi buôn bán hàng cấm liên quan đến số pháo trên.
Khoảng 19h ngày 27/4, nhiều người nghe tiếng la hét thất thanh từ nhà của bà Hiền ở thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến (trước đây thuộc huyện Hương Sơn). Vào trong, họ thấy bà Hiền nằm gục giữa nhà, cạnh con dao, xung quanh có nhiều vết máu loang lổ.
Bước đầu nhà chức trách xác định nạn nhân bị đâm nhiều nhát. Nghi phạm là người đàn ông trú cùng thôn. Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường, truy tìm hung thủ.
Bà Hiền đã ly hôn, sống cùng mẹ tại nhà riêng ở thôn Đại Thịnh, có một con trai đang đi du học.
