Nghi phạm sát hại 3 người nhà bạn gái ở Tây Ninh bị bắt

Khối tài sản khổng lồ được phát hiện tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm - bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips) - đã phần nào cho thấy cách dòng tiền từ đường dây lừa đảo hơn 1.600 tỉ đồng được chuyển hóa thành vàng, bất động sản và hàng hiệu nhằm che giấu nguồn gốc.

Theo kết luận điều tra mới được ban hành, chỉ riêng tài sản thu giữ tại nơi ở của Tâm và Ngô Thị Thêu (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đã được định giá gần 600 tỉ đồng.

Lời khai của các bị can hé lộ cách đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips) hoạt động. Còn cuộc khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm lại phơi bày nơi dòng tiền sau khi chiếm đoạt từ hàng nghìn bị hại được cất giữ và chuyển hóa thành vàng, ngoại tệ, bất động sản cùng nhiều tài sản xa xỉ.

Theo kết luận điều tra, khi khám xét nơi ở của Tâm, lực lượng chức năng thu giữ tới 44,8 tỉ đồng tiền mặt, cùng 1,720 triệu USD được cất giữ trong két sắt và nhiều vị trí khác trong căn hộ.

Ngoài số USD này, cơ quan điều tra còn thu giữ lượng lớn ngoại tệ khác như đô la Singapore, nhân dân tệ, dirham UAE, ringgit Malaysia, baht Thái Lan, rupee Ấn Độ, lira Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều loại tiền của các quốc gia khác.

Theo kết luận điều tra, toàn bộ số tiền và ngoại tệ trên đều là tài sản của Phó Đức Nam.

Không chỉ dừng ở số tiền thu giữ trực tiếp, quá trình điều tra còn làm rõ nhiều khoản tiền được Nam gửi người quen cất giữ nhằm tránh bị phát hiện.

Một người bạn học của Nam đã tự nguyện giao nộp 3 tỉ đồng do Nam gửi trước đó. Một người bạn của Nguyễn Thanh Tâm cũng giao nộp thêm 124 triệu đồng, là khoản tiền thu được từ việc cho thuê căn hộ tại dự án Empire City ở TP Thủ Đức.

Nếu két sắt chứa đầy tiền mặt phản ánh quy mô dòng tiền của đường dây lừa đảo, thì khối vàng, bất động sản và hàng hiệu bị thu giữ lại hé lộ cách số tiền này được chuyển hóa thành những tài sản có giá trị lớn.

Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ 78 thỏi vàng nguyên khối 99,99%, mỗi thỏi nặng gần 1kg; 214 lượng vàng SJC, hàng trăm miếng vàng Thần tài, vàng 12 con giáp cùng nhiều dây chuyền, lắc tay, mặt dây chuyền và linh vật chế tác bằng vàng.

Để xác định giá trị số vàng này, Cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu Hội đồng định giá tài sản. Kết quả cho thấy riêng số vàng thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm có tổng giá trị hơn 222,1 tỉ đồng.

Trong đó, 78 thỏi vàng gần 1kg mỗi thỏi được định giá gần 184 tỉ đồng; 214 lượng vàng SJC trị giá gần 19 tỉ đồng. Ngoài ra còn có 280 miếng vàng Thần tài, vàng 12 con giáp và nhiều miếng vàng SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều sản phẩm chế tác hoàn toàn bằng vàng. Một tượng mèo bằng vàng nặng hơn 5,8kg được định giá khoảng 13,7 tỉ đồng, trong khi dây chuyền vàng gắn mặt mèo nặng hơn 1kg có giá trị khoảng 2,46 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, toàn bộ số vàng này đều thuộc sở hữu của Phó Đức Nam và được cất giữ tại nơi ở của bạn gái.

Song song với việc tích trữ vàng, Nguyễn Thanh Tâm còn bị cáo buộc trực tiếp giúp Nam quản lý và sử dụng tiền phạm tội để đầu tư bất động sản.

Hồ sơ vụ án thể hiện Nam cùng Tâm và những người liên quan đã sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để mua bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỉ đồng.

Danh mục tài sản trải dài từ Hà Nội, TP.HCM đến Tây Ninh, gồm nhiều căn hộ cao cấp tại Masteri Thảo Điền, Palm Heights, Nassim, Empire City, Belleza; nhà đất tại quận Bình Thạnh, Bình Tân và nhiều thửa đất ở huyện Bến Cầu (Tây Ninh).

Đáng chú ý, tại dự án The Grand Hà Nội, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Tâm đã giúp sức sử dụng 71,5 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để thanh toán tiền mua một căn hộ cao cấp.

Ngoài các giao dịch bất động sản, hồ sơ còn xác định Tâm sử dụng hơn 25 tỉ đồng để mua 1 triệu USD, đồng thời nhiều lần đưa tiền mặt cho Nam mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỉ đồng.

Tính chung, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Tâm đã tham gia quản lý, sử dụng và hợp thức hóa khoảng 384 tỉ đồng có nguồn gốc từ tội phạm. Đây là căn cứ để cơ quan điều tra cáo buộc Tâm có vai trò giúp sức cho Phó Đức Nam thực hiện hành vi rửa tiền.

Bên cạnh tiền mặt, vàng và bất động sản, cuộc khám xét còn phát hiện bộ sưu tập hàng hiệu có giá trị rất lớn.

Cơ quan điều tra thu giữ 60 chiếc đồng hồ, trong đó xác định 43 chiếc do Phó Đức Nam mua để sử dụng, 5 chiếc Nam khai được tặng và 11 chiếc là quà Nam cùng bạn bè tặng Nguyễn Thanh Tâm.

Bộ sưu tập của siêu lừa Mr Pips quy tụ nhiều thương hiệu đồng hồ xa xỉ hàng đầu thế giới như Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Hublot, Jacob & Co., Vacheron Constantin, Franck Muller, Louis Vuitton và Omega.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ 33 túi xách và 3 ví. Theo kết luận điều tra, 28 chiếc túi được xác định do Nam và bạn bè mua tặng Tâm, gồm nhiều thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Burberry, Bvlgari, Prada, Balenciaga, Fendi và Jimmy Choo.

Năm chiếc túi còn lại cùng một số ví, Nguyễn Thanh Tâm khai được mua bằng tiền của mình.

Không chỉ dừng ở tài sản thu giữ tại nơi ở của Tâm, cơ quan điều tra còn định giá lượng vàng thu giữ của Ngô Thị Thêu (vợ của Mr Hunter).

Theo kết quả định giá, số vàng thu giữ của Thêu có tổng giá trị hơn 356,1 tỉ đồng, gần như toàn bộ là vàng nguyên khối.

Trong đó có 141 thỏi vàng SJC 99,99%, mỗi thỏi nặng xấp xỉ 1kg, được định giá hơn 353,8 tỉ đồng, cùng hai thỏi vàng nguyên khối khác có tổng giá trị khoảng 2,36 tỉ đồng.

Như vậy, chỉ tính riêng số vàng thu giữ của Nguyễn Thanh Tâm và Ngô Thị Thêu đã có tổng giá trị gần 600 tỉ đồng, chưa bao gồm tiền mặt, ngoại tệ, đồng hồ, túi xách, bất động sản và nhiều tài sản khác.

Theo cơ quan điều tra, đây là một trong những khối tài sản lớn nhất từng bị thu giữ trong một vụ án lừa đảo đầu tư tài chính tại Việt Nam.

Khối tài sản này được xem là chứng cứ quan trọng để Cơ quan điều tra làm rõ quá trình chuyển hóa tiền phạm tội thành vàng, bất động sản và tài sản xa xỉ, đồng thời phục vụ việc kê biên, phong tỏa và bảo đảm khắc phục hậu quả cho các bị hại trong vụ án.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Ngày 22/5, TAND Tp.HCM mở phiên tòa phúc thẩm hình sự, xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thanh (SN 1992, ngụ Tp.HCM); Trần Bá Khiêm (SN 1998, ngụ Tp.HCM) và Nguyễn Quang Minh (SN 1992, quê tỉnh Gia Lai) về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bản án sơ thẩm xác định, khoảng 21h ngày 19/7/2024, Trần Bá Khiêm ngồi uống bia cùng với Nguyễn Tấn Nghĩa và được Nghĩa kể cho biết việc anh trai của Nghĩa là Nguyễn Văn Trọng đang bị tạm giam tại Trại giam Chí Hòa vì trộm cắp tài sản. Từ đó, Nghĩa nhờ Khiêm tìm cách giúp cho Trọng được tại ngoại.

Ngày 21/7/2024, Khiêm gặp bạn tên Nguyễn Phan Hoàng Kha và nói cho Kha biết việc Nghĩa nhờ như trên thì Kha nói có quen biết Nguyễn Thị Thanh Thanh quen biết rất nhiều người có thể giải quyết được, nghe vậy Khiêm xin số điện thoại của Thanh.

Đến ngày 22/7/2024, Khiêm gọi điện thoại cho Thanh tự giới thiệu là em của Kha và nhờ Thanh giải quyết cho Nguyễn Văn Trọng được tại ngoại thì Thanh nói sẽ báo lại cho Khiêm sau.

Sau đó, Khiêm gọi điện thoại thông báo cho Nghĩa biết có người tên Thanh đồng ý giúp cho Trọng được tại ngoại. Nghe vậy, Nghĩa gọi điện thoại cho Trần Thị Ngọc Điệp (là người sống chung như vợ chồng với Nguyễn Văn Trọng) báo có người tên Thanh đồng ý giúp cho Trọng được tại ngoại. Điệp hỏi Nghĩa hết bao nhiêu tiền thì Nghĩa nói Thanh sẽ báo giá sau, Điệp đồng ý.

Ngày 24/7/2025, Thanh gọi điện thoại cho Nguyễn Quang Minh nhờ giải quyết cho Trọng được tại ngoại thì Minh nói để nhờ người khác rồi sẽ báo lại. Lúc này, Thanh không biết Minh có giúp cho Trọng tại ngoại được không nhưng vẫn điện thoại cho Khiêm đồng ý giúp cho Trọng tại ngoại và yêu cầu đưa trước 15 triệu đồng là tiền đặt cọc.

Khiêm thông báo việc này cho Nghĩa. Nghĩa thông báo tiếp cho Điệp và Điệp đã chuyển 15 triệu đồng vào tài khoản của Thanh.

Đến ngày 29/7/2024, Nguyễn Quang Minh gọi điện thoại cho Thanh thông báo giá lo cho Trọng được tại ngoại là từ 110 – 190 triệu đồng. Nghe vậy, Thanh nói với Minh là sẽ báo giá 190 triệu đồng đồng, Minh đồng ý.

Bị cáo Thanh tiếp tục gọi cho Khiêm thông báo phải chuẩn bị 190 triệu đồng để lo cho Trọng thì Khiêm thỏa thuận nâng lên 210 triệu đồng, trong đó 20 triệu chênh lệch này Khiêm được hưởng.

Qua trao đổi của Khiêm, anh TRọng và chị Điệp đồng ý đưa 210 triệu đồng để lo cho Trọng được tại ngoại.

Khi Khiêm, Nghĩa và Điệp gặp Thanh tại nhà của Thanh thì bị cáo Thanh nói có quen biết rất nhiều cán bộ làm trong ngành Công an và đã liên hệ với cán bộ thụ lý hồ sơ của Trọng và sẽ giúp cho Trọng tại ngoại trong vòng 15 ngày kể từ khi Thanh nhận được tiền.

Nghe vậy, Điệp đồng ý và đưa cho Khiêm 1 túi nilon, màu xanh bên trong chứa tổng số tiền 210 triệu đồng. Trong sớ tiền này, Thanh cầm 190 triệu, 20 triệu đưa lại cho Khiêm.

Nhận được tiền, Thanh chuyển 135 triệu cho Nguyễn Quang Minh, còn lại Thanh giữ tiêu xài cá nhân.

Chờ lâu không thấy anh Trọng được tại ngoại, Nghĩa và chị Điệp gọi hỏi thì Thanh viện cớ việc Trọng có có nhiều tiền án, tiền sự nên sau lễ 2/9/2024 mới giải quyết được. Nghe vậy, Điệp đồng ý.

Đến ngày 01/9/2024, Thanh gọi điện thoại cho Minh hỏi có giải quyết cho Trọng được tại ngoại không thì Minh trả lời xin tại ngoại khó quá và nói Thanh báo lại gia đình Trọng hướng xử lý xin án treo được không, nghe vậy Thanh biết Minh không giải quyết cho Trọng được tại ngoại.

Trong thời gian từ ngày 06/9/2024 đến ngày 17/10/2024, thấy Trọng vẫn chưa được tại ngoại nên Điệp nhắn tin cho Thanh yêu cầu được qua nhà Thanh nói chuyện, Thanh đồng ý. Tại nhà của Thanh, người nhà anh Trọng đống ý tiếp tục chờ kết quả nhưng yêu cầu Thanh phải viết giấy đã nhận số tiền 225 triệu đồng, Thanh đồng ý.

Từ ngày 18/10/2024 đến ngày 05/12/2024, Điệp nhiều lần hối thúc nhưng Minh và Thanh viện nhiều lý do để trì hoãn. Do không còn tin tưởng, Điệp thông báo không nhờ Minh và Thanh giúp nữa và yêu cầu trả lại tiền.

Lo sợ bị tố cáo, Thanh đã chuyển trả trước cho Điệp 100 triệu đồng. Ngày 27/12/2024, Diệp hẹn Thanh đến quán cà phê nói chuyện và yêu cầu Thanh trả số tiền còn lại nhưng Thanh nói chưa có. Bức xúc, Diệp báo công an đến đưa Thanh về trụ sở làm việc.

Qua truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đã bắt được Trần Bá Khiêm và Nguyễn Quang Minh. Ngoài ra, Nguyễn Quang Minh còn khai nhận, sau khi nhận số tiền 135 triệu đồng đồng từ Thanh thì Minh đã chuyển cho Lê Văn Tùng (chưa rõ lai lịch) số tiền 80 triệu đồng để nhờ giải quyết cho Trọng được tại ngoại, số tiền 55 triệu đồng còn lại Minh đã tiêu xài cá nhân hết.

Hồi tháng 2/2026, TAND Khu vực 9 – Tp.HCM mở phiên tòa sở thẩm, tuyên phạt Trần Bá Khiêm và Nguyễn Thị Thanh Thanh cùng mức án 8 năm tù; Nguyễn Quang Minh 2 năm 6 tháng tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cho rằng bản án cao, bị cáo Thanh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, bị cáo Thanh thừa nhận hành vi phạm tội, và mong được khoan hồng, giảm nhẹ một phần hình phạt vì hiện đang phải nuôi con nhỏ.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều hội nhóm, trang cá nhân quảng cáo cho "số lô, số đề chuẩn"; có nhiều số VIP cho từng ngày và "bao trúng" để thu hút nhiều người quan tâm.

Trong cảnh báo phát ra hôm nay, Công an thành phố Hà Nội cho hay lợi dụng tâm lý tin vào tâm linh và muốn kiếm tiền nhanh, một nhóm lừa đảo đã tự nhận được hưởng lộc, có thể ban số lô đề, chắc chắn sẽ trúng. Khi nạn nhân "cắn câu", chúng yêu cầu đóng một khoản phí làm lễ để nhận được các số lô đề may mắn.

Sau khi bị hại đóng phí, nhóm lừa đảo sẽ bịa ra các số lô đề để cung cấp cho họ. Lúc này, bị hại sẽ mất luôn số tiền phí làm lễ này.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia mua bán số lô, số đề dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi người không tin vào lời quảng cáo cam kết trúng và không chuyển tiền cho các tài khoản, cá nhân không rõ danh tính.

Hơn nữa, việc tham gia vào các hoạt động cờ bạc như đánh lô để sẽ là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định. Mỗi người dân cần chủ động bảo vệ tài sản của mình, đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Tin Gốc: Vnexpress