Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại thông qua việc yêu cầu người dân nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ, với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Công an TP.Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong tài khoản; tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, các đối tượng sử dụng 2 thủ đoạn chính để chiếm đoạt tiền của người dân, gồm bán “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.
Thủ đoạn phổ biến của nhóm lừa đảo là đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như “kỳ nghỉ 5 sao”, “nghỉ dưỡng sang trọng”, “ưu đãi đặc biệt”, “chỉ còn vài suất” hoặc “chỉ áp dụng trong hôm nay”. Người dân khi tham gia hội thảo được giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ, có thể sử dụng trong nhiều năm, thậm chí được hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời.
Khi mời chào, chúng cam kết khách hàng không cần mua hàng, không cần mang tiền mặt, chỉ cần mang căn cước công dân để xác nhận thân phận.
Tuy nhiên, khi khách đến theo lịch hẹn, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ giới thiệu về các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch”, có giá dao động khoảng 200-900 triệu đồng, tùy thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng từ 5-40 năm.
Để thúc ép khách hàng xuống tiền, nhân viên tư vấn đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá lớn nếu ký hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện.
Đồng thời, các đối tượng hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ cho người khác để sinh lời khi không có nhu cầu sử dụng. Cơ quan công an xác định những cam kết này chủ yếu được nhân viên tư vấn nói bằng miệng, không thể hiện trong hợp đồng và cũng không có trong bất kỳ văn bản nào.
Cuối cùng, chúng dùng nhiều thủ đoạn để tạo áp lực, buộc khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay với số tiền lớn.
Nhân viên kinh doanh được hứa trả hoa hồng cao, từ 2-12% phí môi giới tùy vị trí, với mục tiêu lôi kéo khách nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.
Khi tiếp cận khách, nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật, dùng các số điện thoại “sim rác” và đưa ra thông tin không có thật về việc liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ.
Để trốn tránh trách nhiệm, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới, né tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác, đồng thời tiếp tục dụ dỗ, lừa khách hàng mới.
Theo cơ quan điều tra, hành vi phạm tội có sự câu kết giữa nhiều đối tượng, phân công vai trò cụ thể, từ người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách đến người trực tiếp tiếp xúc, lừa gạt khách hàng. Các đối tượng hoạt động có kế hoạch, thống nhất mục đích chiếm đoạt tài sản.
Thực tế, các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền thu được bị dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Công an cảnh báo, người dân nên cẩn trọng với các doanh nghiệp chi hoa hồng, môi giới cao bất thường, như từ 20% đến 40% nhằm lôi kéo tham gia vào hệ thống.
Khoảng 0h45 ngày 19/5, trong quá trình phối hợp với Công an xã Hà Nha, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy, chở theo một bao tải lớn có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.
Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành và tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao vào tuyến đường bê tông liên thôn, liên tục đánh võng, lạng lách nhằm cản trở lực lượng chức năng truy đuổi.
Trong quá trình tháo chạy, đối tượng ngồi sau nhiều lần chĩa vật giống súng bắn điện về phía tổ công tác để đe dọa, chống trả. Đối tượng này còn cầm theo vật giống mã tấu với thái độ hết sức manh động, liều lĩnh, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và người tham gia giao thông.
Nhận định đây là nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội, lực lượng công an triển khai đội hình truy bắt, huy động quần chúng nhân dân tại khu vực hỗ trợ truy tìm các đối tượng.
Lợi dụng địa hình đồi núi phức tạp, nhiều rẫy keo, cây cối rậm rạp cùng thời điểm đêm khuya, tầm nhìn hạn chế, các đối tượng liên tục luồn lách qua các lối mòn nhằm cắt đuôi lực lượng truy đuổi.
Trong khi bỏ chạy, do phóng xe với tốc độ cao trong điều kiện đường tối, trơn trượt nên cả 2 đối tượng tự ngã xuống đường. Sau khi bỏ lại phương tiện cùng tang vật, 2 đối tượng nhanh chóng tẩu thoát, lẩn trốn vào khu vực rừng keo ven đồi.
Mặc dù lực lượng chức năng phối hợp cùng quần chúng nhân dân tổ chức khoanh vùng, truy tìm nhiều giờ liền nhưng do địa hình hiểm trở, cây cối um tùm và trời tối nên chưa truy bắt được các đối tượng.
Qua kiểm tra tang vật tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong bao tải chứa 13 con chó đã chết, nghi liên quan hoạt động trộm cắp chó trên địa bàn. Tang vật công an tạm giữ gồm một xe máy biển kiểm soát 92N1-153.xx, cùng toàn bộ số chó nói trên.
Vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Hà Nha tiếp tục xác minh, điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
Ngày 27/4, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố Biển, 42 tuổi, cho tại ngoại, điều tra hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.
Vụ việc được phát hiện từ nguồn tin do cơ quan thuế chuyển sang. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023, hộ kinh doanh của Biển đã sử dụng 66 hóa đơn xuất bán hàng hóa, gia công giết mổ heo không có thực, tổng giá trị hơn 2,89 tỷ đồng.
Mở rộng xác minh, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này còn xuất thêm 20 hóa đơn khống về việc gia công hơn 20.000 con heo cho các chi nhánh Công ty chăn nuôi C.P, tổng giá trị gần 300 triệu đồng. Trong khi đó, Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi thú y tỉnh Cà Mau xác định cơ sở này chỉ đăng ký giết mổ dưới 20 con heo mỗi ngày đêm.
Làm việc với cơ quan chức năng, Biển không cung cấp được chứng từ chứng minh việc giao nhận heo giữa hai bên; không kê khai chi phí nhân công, điện nước, nguyên vật liệu trên tờ khai thuế. Dữ liệu hóa đơn điện tử cũng không thể hiện hóa đơn đầu vào tương ứng.
Biển thừa nhận việc gia công không có thật, chỉ xuất hóa đơn theo yêu cầu và hưởng 5% giá trị mỗi hóa đơn.
Ngày 26/5, Công an xã Nam Thành (tỉnh Lâm Đồng) đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ vụ người dân phát hiện ấm nước có màu, mùi khác lạ, nghi bị đổ hóa chất độc hại.
Trước đó, sáng 25/5, ông N.Q.T. (45 tuổi, trú tại thôn Mê Pu 4, xã Nam Thành) cho ấm nước lên bếp để đun sôi nhằm pha trà. Sau khi bật bếp, ông điều khiển xe máy ra tiệm tạp hóa gần nhà để mua trà. Khoảng 10 phút sau, ông T. về nhà, phát hiện nước trong ấm có màu đục, nổi bọt, bốc mùi khó chịu.
Nghi ấm nước bị ai đó đổ hóa chất độc hại, ông T. đến cơ quan công an trình báo.
Trong ngày, lực lượng Công an xã Nam Thành phối hợp cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập mẫu chất lỏng trong ấm nước và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh quanh khu vực để phục vụ điều tra.
Cơ quan chức năng cũng làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ việc.
