Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại thông qua việc yêu cầu người dân nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ, với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Công an TP.Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong tài khoản; tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, các đối tượng sử dụng 2 thủ đoạn chính để chiếm đoạt tiền của người dân, gồm bán “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.
Thủ đoạn phổ biến của nhóm lừa đảo là đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như “kỳ nghỉ 5 sao”, “nghỉ dưỡng sang trọng”, “ưu đãi đặc biệt”, “chỉ còn vài suất” hoặc “chỉ áp dụng trong hôm nay”. Người dân khi tham gia hội thảo được giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ, có thể sử dụng trong nhiều năm, thậm chí được hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời.
Khi mời chào, chúng cam kết khách hàng không cần mua hàng, không cần mang tiền mặt, chỉ cần mang căn cước công dân để xác nhận thân phận.
Tuy nhiên, khi khách đến theo lịch hẹn, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ giới thiệu về các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch”, có giá dao động khoảng 200-900 triệu đồng, tùy thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng từ 5-40 năm.
Để thúc ép khách hàng xuống tiền, nhân viên tư vấn đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá lớn nếu ký hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện.
Đồng thời, các đối tượng hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ cho người khác để sinh lời khi không có nhu cầu sử dụng. Cơ quan công an xác định những cam kết này chủ yếu được nhân viên tư vấn nói bằng miệng, không thể hiện trong hợp đồng và cũng không có trong bất kỳ văn bản nào.
Cuối cùng, chúng dùng nhiều thủ đoạn để tạo áp lực, buộc khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay với số tiền lớn.
Nhân viên kinh doanh được hứa trả hoa hồng cao, từ 2-12% phí môi giới tùy vị trí, với mục tiêu lôi kéo khách nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.
Khi tiếp cận khách, nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật, dùng các số điện thoại “sim rác” và đưa ra thông tin không có thật về việc liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ.
Để trốn tránh trách nhiệm, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới, né tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác, đồng thời tiếp tục dụ dỗ, lừa khách hàng mới.
Theo cơ quan điều tra, hành vi phạm tội có sự câu kết giữa nhiều đối tượng, phân công vai trò cụ thể, từ người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách đến người trực tiếp tiếp xúc, lừa gạt khách hàng. Các đối tượng hoạt động có kế hoạch, thống nhất mục đích chiếm đoạt tài sản.
Thực tế, các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền thu được bị dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Công an cảnh báo, người dân nên cẩn trọng với các doanh nghiệp chi hoa hồng, môi giới cao bất thường, như từ 20% đến 40% nhằm lôi kéo tham gia vào hệ thống.
Chiều 13/5, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên xét hỏi. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) được xác định giữ vai trò trung tâm trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý từ Phú Thọ và Hà Nội về Quảng Ninh.
Số ma tuý này có nguồn gốc liên quan đến Ngô Văn Tuyên (SN 1985, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ). Tuyên cất giấu 40 bánh heroin ở nhà mẹ đẻ (xã Thu Cúc) và đến tháng 10/2024, sau khi tự gây tai nạn phải cấp cứu tại bệnh viện, Tuyên đã nhờ Nguyễn Thị Phương (bạn gái) và Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ - là cháu gọi Tuyên là cậu) tìm cách tiêu thụ để lo chi phí cho gia đình. Hải sau đó cùng bạn là Bùi Đình Khánh bàn bạc, tìm cách tiêu thụ tại Quảng Ninh. Khánh nhờ bác ruột là Nguyễn Hữu Đằng tìm khách mua heroin; đồng thời cùng Hải tổ chức vận chuyển, tập kết ma túy, thuê căn hộ tại Chung cư GreenBay Garden (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) làm nơi cất giấu ma túy, vũ khí. Nhiều đối tượng khác giữ vai trò cất giấu, vận chuyển và tiêu thụ ma tuý.
Chiều tối ngày 17/4/2025, sau khi thống nhất việc bán 16 bánh heroin với giá khoảng 135 triệu đồng/bánh cho đối tượng tên Thanh, Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn mang theo vũ khí quân dụng để đi giao ma tuý tại khu vực phường Bãi Cháy. Khi biết Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang cùng ma túy và Hà Thương Hải bị đưa lên xe ô tô khác, Khánh đã trực tiếp cầm súng AK tấn công lực lượng Công an nhằm mục đích giải cứu đồng bọn và cướp lại ma túy, khiến Thượng uý Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh.
Trong qua trình bỏ chạy bằng xe ô tô, Khánh dùng súng AK bắn và dùng xe ô tô đâm va, làm hư hỏng nặng 4 xe ô tô của Công an tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, Khánh thông qua nhiều người thân quen để nhờ hỗ trợ trong quá trình trốn chạy, cho đến khi bị bắt tại Thanh Hoá ngày 18/4/2025.
Khi thẩm phán xét hỏi trong phiên toà sơ thẩm chiều 13/5/2026, Bùi Đình Khánh cho rằng lời khai của mình được ghi trong cáo trạng "cơ bản đúng nhưng một số dữ kiện không hoàn toàn đúng". Trước toà, Khánh cho biết có quan hệ thân thiết với Hà Thương Hải nên khi được nhờ đã thuê nhà tại phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) để Hải sử dụng làm ăn; tuy nhiên chỉ biết Hải mang súng, đạn tới cất giữ, không biết Hải tổ chức vận chuyển ma tuý đến Quảng Ninh khi nào, số lượng bao nhiêu. Khánh chỉ biết chính xác số lượng ma tuý (16 bánh heroin) vào chiều 17/4/2025, trước khi nhóm này vận chuyển ma tuý và mang theo vũ khí đi giao dịch với đối tượng tên Thanh (thông qua trung gian là Nguyễn Hữu Đằng).
Sau khi đến điểm hẹn giao dịch tại khu vực Cái Lân (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) mà không gặp Đằng (do Đằng đã bị lực lượng công an bắt quả tang), Khánh nhìn qua gương chiếu hậu ô tô thấy Hải bị nhiều người mặc áo đen khống chế. Khánh cho rằng đây là người của đối tượng Thanh đến cướp ma tuý nên đã quay xe lại, lấy súng trên xe bắn chỉ thiên 2 phát để uy hiếp, yêu cầu thả Hải. Sau đó khi thấy 1 chiếc ô tô 4 chỗ lao đến chỗ mình, Khánh lấy báng súng đập vào cửa kính trước, đồng thời khi cửa kính sau mở ra, Khánh dùng súng chọc vào cửa kính thì súng cướp cò. Khánh khai do hoảng loạn nên không biết đã bắn trúng người bên trong.
Khánh thấy Hải bị đưa lên xe ô tô (bán tải) khác nên lên xe đuổi theo với mục đích giải cứu. Quá trình truy đuổi, Khánh khai vẫn nghĩ rằng đây là người của đối tượng Thanh, không biết đó là lực lượng công an nên liên tục nổ súng để đe doạ. Sau đó khi lẩn trốn tới địa phận Thanh Hoá, Bùi Đình Khánh khai đã chủ động khai báo với cán bộ công an trên đường về nhân thân của mình và đề nghị được đưa về Quảng Ninh.
Cũng trong phiên xét hỏi chiều nay tại Toà, nhiều bị can khác như Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng… cũng khai báo quanh co, phủ nhận nhiều chi tiết liên quan đến quá trình phạm tội. Chủ toạ phiên toà nhiều lần ngắt lời và chỉ ra mâu thuẫn trong các lời khai.
Phiên toà sẽ tiếp tục làm việc vào ngày mai, dự kiến tuyên án vào 15/5. 19 bị can trong vụ án bị truy tố về nhiều tội danh Giết người, Mua bán trái phép chất ma tuý, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, Cố ý làm hư hỏng tài sản; Che giấu tội phạm.
Ngày 8/5, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tiếp nhận tố giác của cá nhân là chủ doanh nghiệp trên địa bàn bị đối tượng giả danh cán bộ cơ quan thuế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo trình báo, ngày 13/3, bà N.T.L.A. (chủ doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực bất động sản tại Vĩnh Long) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Đối tượng tự xưng là cán bộ thuế, thông báo về việc nhà nước đang có chính sách hỗ trợ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 8% xuống 6%, đồng thời cho biết sẽ có cán bộ liên hệ để hướng dẫn thực hiện thủ tục.
Chỉ sau khoảng 20 phút, một đối tượng khác tiếp tục gọi điện, xưng là "Thanh tra thuế" phụ trách doanh nghiệp, yêu cầu bà A. tải một ứng dụng có tên "Chính Phủ" thông qua đường link được gửi qua ứng dụng Zalo để thực hiện đăng ký dịch vụ liên quan đến kho bạc nhà nước. Trong quá trình thao tác, bà được yêu cầu thực hiện xác thực khuôn mặt để hoàn tất thủ tục.
Sau khi thực hiện theo hướng dẫn, điện thoại của bà A. xuất hiện dấu hiệu bất thường như nóng máy, không thể đăng nhập vào các ứng dụng. Nhận thấy có dấu hiệu bị chiếm quyền điều khiển thiết bị, bà đã nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản. Tuy nhiên, kiểm tra sau đó cho thấy tài khoản thấu chi của bà A. đã bị thực hiện 2 giao dịch chuyển tiền với tổng số tiền lên đến 980 triệu đồng.
Vụ việc hiện đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.
Trước tình hình tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân và chủ doanh nghiệp cần đặc biệt nâng cao cảnh giác như: Tuyệt đối không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc từ các đường link được gửi qua mạng xã hội.
Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả khi họ tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước.
Không thực hiện các yêu cầu xác thực khuôn mặt hoặc chia sẻ quyền truy cập thiết bị khi chưa xác minh rõ nguồn gốc.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo hoặc thiết bị có biểu hiện bất thường, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.
Công an tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, mỗi người dân, doanh nghiệp cần chủ động trang bị kiến thức, nâng cao ý thức cảnh giác để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
Ngày 16/5, clip ghi lại cảnh cãi vã gay gắt giữa một người phụ nữ lớn tuổi và con trai tại nhà riêng lan truyền khiến dư luận bức xúc.
Trong clip, người đàn ông liên tục xưng hô "mày - tao" với mẹ, cầm dao chỉ trỏ, đe dọa và lớn tiếng khẳng định bản thân không sợ pháp luật, từng "ăn cơm tù, cơm trại nhiều rồi".
Theo nội dung clip, nguyên nhân vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt gia đình. Người con trai có khả năng đã uống bia rượu và bị vấp vào bao tải đựng lúa đặt giữa nhà. Người mẹ trách mắng khiến hai bên xảy ra xung đột.
Trong lúc cãi vã, người mẹ liên tục bê các bao thóc từ sân lên hiên nhà, còn người con trai đứng phía trước chửi bới, đe dọa.
Sau khi clip lan truyền, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của người đàn ông, đồng thời mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý.
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và đang giao đơn vị địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nhằm có phương án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người mẹ.
Chiều 16/5, Công an xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh cho biết đã xác định được danh tính người đàn ông là B.X.C. (SN 1990, trú tại thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Hoa) và mời đến làm việc. Người này thừa nhận mình phát trực tiếp livestream chửi bới, dọa đánh mẹ ruột.
Lực lượng công an đã kiểm tra nhanh chất ma túy trong cơ thể với người đàn ông, kết quả âm tính. Ông này khai nhận có sử dụng rượu, bia trước đó.
Theo cơ quan công an, vụ việc chưa để lại hậu quả hình sự nhưng đã tạo ra làn sóng dư luận rất xấu và gây bức xúc trên không gian mạng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.
Hiện Công an xã Kỳ Hoa đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
