Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị ký kết, triển khai kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến.
Tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, và ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ký kết quy chế phối hợp giữa hai bên trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến.
Theo nội dung được thống nhất, hai bên sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin để phục vụ phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý tội phạm lừa đảo trực tuyến; phối hợp rà soát, nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới; nâng cao hiệu quả xác minh, phong tỏa, truy vết dòng tiền liên quan hành vi phạm tội.
Một nội dung đáng chú ý là việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân và khách hàng ngân hàng về các thủ đoạn lừa đảo mới.
Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đường dây, ổ nhóm lừa đảo trực tuyến. Cơ quan công an cũng tập trung làm rõ, xử lý hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử để phục vụ hoạt động phạm tội.
Về phía Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng cường bảo mật, giám sát giao dịch bất thường.
Các đơn vị trong ngành ngân hàng được yêu cầu hoàn thiện quy trình xác thực khách hàng, kiểm soát tài khoản nghi vấn, đồng thời phối hợp nhanh với cơ quan công an trong tiếp nhận, xử lý các yêu cầu liên quan đến phòng, chống tội phạm.
Bộ Công an cũng đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến.
Tổ công tác do Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, làm Tổ trưởng; thành viên gồm đại diện các đơn vị, địa phương thuộc Bộ Công an, các vụ, cục chức năng của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán tại Việt Nam.
Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc ký kết kế hoạch phối hợp là cơ sở để hai cơ quan chuyển mạnh từ phối hợp theo vụ việc sang phối hợp thường xuyên, chủ động, có quy trình, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm và có công cụ kỹ thuật hỗ trợ.
Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đơn vị trong Công an nhân dân, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ quan liên quan triển khai ngay các nội dung của kế hoạch. Mục tiêu là tạo chuyển biến rõ nét trong phòng, chống lừa đảo trực tuyến, trong đó phòng ngừa, phát hiện sớm, phối hợp nhanh và xử lý nghiêm được xác định là các khâu then chốt nhằm bảo vệ người dân trên không gian mạng.
Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Sáng (SN 1996, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.
Theo thông tin ban đầu, sáng 11/5, Nguyễn Trung Sáng điều khiển xe máy đến một cửa hàng trên đường Lê Hồng Sơn (phường Trường Vinh) hỏi mua một chục trứng gà. Khi nữ chủ quán đưa trứng cho Sáng, người đàn ông này đã giật dây chuyền vàng trên cổ của nạn nhân rồi phóng xe bỏ chạy.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh phối hợp các đơn vị liên quan tập trung lực lượng truy xét, bắt giữ đối tượng.
Chỉ sau 24 giờ kể từ thời điểm nhận tin báo, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Trung Sáng.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trung Sáng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai, sau khi cướp giật sợi dây chuyền, Sáng di chuyển qua nhiều tuyến đường nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của công an. Anh ta bán sợi dây chuyền vàng nói trên với giá hơn 74 triệu đồng.
Hành vi của Andrea Aybar Carmona (31 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha) cùng trợ lý Văn Anh Duy được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM vừa hoàn tất, truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hai bị can cùng 225 người khác trong vụ án bị Công an TP HCM phát hiện trong quá trình mở rộng Chuyên án VN10 - truy xét toàn bộ đường dây tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam, thông qua 4 tiếp viên hàng không.
Andrea Aybar Carmona sống ở Việt Nam từ nhỏ, thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt và Tây Ban Nha. Từ năm 2012 đến 2014, cô là gương mặt tiềm năng ở làng mẫu phía Bắc; từng tham gia một số phim như Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Để mai tính 2... Vài năm trước khi vướng lao lý, cô không hoạt động nghệ thuật.
Cáo trạng xác định, An Tây thuê Duy làm trợ lý với mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng, giao nhiệm vụ đưa đón đi làm và hỗ trợ quay video đăng trên các nền tảng mạng xã hội. Trong quá trình này, An Tây nhiều lần chi tiền để Duy tìm mua ma túy về cho mình sử dụng.
Ngày 9/11, khi Công an TP HCM kiểm tra hành chính căn hộ 22.04, tòa nhà Topaz 01, chung cư Saigon Pearl (phường tại TP HCM), An Tây bị bắt quả tang cùng trợ lý Duy và nhóm bạn đang tổ chức sử dụng ma túy. Đây là buổi thứ hai liên tiếp nhóm này tổ chức sử dụng.
Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện An Tây còn tàng trữ một lượng ma túy do những lần trước chưa sử dụng hết. Với các dụng cụ sử dụng ma túy đá, An Tây khai đã nhờ Duy đặt mua và cất giấu tại chỗ ở để phục vụ việc sử dụng.
Làm việc với cơ quan điều tra, An Tây (tên thật Andrea Aybar Carmona) khai bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2020. Để có ma túy dùng một mình tại nhà, cô thường liên hệ mua của Nguyễn Phước Bảo Lộc (42 tuổi), người quen qua các mối quan hệ xã hội, với giá mỗi lần từ 500.000 đồng đến một triệu đồng.
Việc thanh toán được An Tây thực hiện bằng cách chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản của Duy, để người này chuyển lại cho Lộc. Sau khi nhận tiền, Lộc gửi ma túy qua ứng dụng giao hàng hoặc để Duy trực tiếp đi lấy mang về cho An Tây. Duy cũng được An Tây cho cùng sử dụng ma túy, lần gần nhất vào ngày 8/11/2024.
Từ vụ án 4 tiếp viên hàng không xách tay ma túy từ Pháp về Việt Nam tháng 3/2023, Công an TP HCM đã triệt phá đường dây xuyên quốc gia lớn nhất lịch sử. Trong phạm vi vụ án sắp bị xét xử, cơ quan tố tụng xác định Hà Danh Nậm (đang trốn truy nã, sống ở nước ngoài) và Hoàng Sỹ Thắng là những người cầm đầu. Còn các tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển hơn 11 kg ma túy giấu trong các tuýp kem đánh răng mà không biết bên trong có chất cấm.
Nhà chức trách đã chứng minh số tiền giao dịch ma túy lên đến gần 29.000 tỷ đồng; chặt đứt gần 500 nhánh, phân nhánh của đường dây phạm tội hoạt động tại 34 tỉnh thành, "khui" từng vỏ bọc của các ông trùm để thu gần 600 kg ma túy, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn.
Ngoài An Tây, quá trình mở rộng điều tra các chân rết trong đường dây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM (PC04) cũng bắt tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và anh trai Nguyễn Trung Tín, 45 tuổi, về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Lời khai cho thấy, sáng 4/11/2024, Chi Dân nhắn tin rủ bạn là Hòa Thị Hồng (33 tuổi) về nhà ở quận 4 nhậu, nhưng sau đó được rủ sang căn nhà trên đường Cộng Hòa. Tại đây, nam ca sĩ cùng anh trai đến chơi rồi rủ nhóm 7 người sử dụng ma túy. Một người trong nhóm dùng Telegram đặt mua Ketamine và 3 viên thuốc lắc. Nguyễn Trung Tín chuẩn bị ma túy trên đĩa thủy tinh, dùng thẻ ngân hàng bằm nhuyễn, kẻ thành các đường để cả nhóm cùng sử dụng.
Buổi "tiệc" tiếp dẫn khi Chi Dân rủ mọi người dùng thêm ma túy "nước vui". Theo đó, Tín đặt mua 2 gói giá 7,1 triệu đồng, nhờ em trai chuyển khoản. Khi nhận hàng do xe ôm công nghệ giao, Chi Dân hòa vào nước ngọt, uống trước, những người còn lại sử dụng sau. Khoảng 9h, nhóm tiếp tục mua thêm nửa hộp Ketamine giá 2,5 triệu đồng. Do một người phải đi làm, Chi Dân chỉ sử dụng một phần, số còn lại Tín mang về rồi vứt trên đường.
Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm là thuốc đông y do Nguyễn Đăng Thu (SN 1971, ngụ phường Bình Lợi Trung) và Nguyễn Đăng Hải (SN 1960, ngụ phường Tân Định) thực hiện.
Trước đó, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán đông dược quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động mở rộng ở nhiều địa phương.
Từ đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Các tổ công tác phối hợp với Sở Y tế khám xét nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường (số 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành) và địa chỉ 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung, do Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải làm chủ.
Đồng thời, Ban chuyên án cử tổ công tác truy xét các điểm tiêu thụ thuốc do hai đối tượng trên sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh, thành phía Bắc.
Đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ số đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Đây là số thuốc trị bệnh da liễu, chưa đăng ký lưu hành và không được phép lưu hành.
Theo cảnh sát, từ tháng 3/2024 đến nay, Thu và Hải đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng. Thời gian tới, chuyên án tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ đông dược để xử lý theo quy định của pháp luật.
Nhà chức trách cho rằng, hoạt động của các đối tượng là hành vi đặc biệt nguy hiểm, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào ngành y tế và tiềm ẩn nguy cơ tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.
Kết quả triệt phá băng nhóm trên một lần nữa khẳng định quyết tâm và hiệu quả của lực lượng cảnh sát kinh tế TPHCM trong trấn áp tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi cao điểm 45 ngày đêm.
Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo người dân quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc các loại thuốc khi sử dụng; chỉ mua thuốc tại các cơ sở y tế, nhà thuốc uy tín, có giấy phép rõ ràng; kiểm tra kỹ bao bì, tem nhãn, hạn sử dụng trước khi dùng; không mua thuốc qua mạng, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ.
