Ngày 1/7, TAND TPHCM xét xử bị cáo Phan Thành Muôn (Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Liên quan vụ án, bị cáo Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc), nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining, bị xét xử về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) bị xét xử về các tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.
Cùng vụ án, Lê Văn Hưng (cựu công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1) và Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) bị xét xử về tội Nhận hối lộ.
Phiên tòa do bà Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa và dự kiến kéo dài trong một tuần.
Trong phần thủ tục, thư ký phiên tòa cho biết, có 3 bị cáo vắng mặt vì lý do sức khỏe và có đơn xin xét xử vắng mặt. Đồng thời, nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng vắng mặt.
Chủ tọa đang tiến hành thẩm tra lý lịch các bị cáo.
Cáo trạng xác định, trong giai đoạn 2021-2024, bị cáo Phan Thành Muôn cùng Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Trần Lê Thanh Tân, Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị, với các vai trò khác nhau tại Tập đoàn Hưng Thịnh và Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, đã tổ chức khai thác trái phép gần 460.000 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng.
Để khai thác trái phép mỏ quặng, ông Phan Thành Muôn bị cáo buộc đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu và chi hơn 1,6 tỷ đồng tiền “cảm ơn” cho một số cá nhân là thành viên Tổ giám sát 117 nhằm làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm để Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.
Trong quá trình tiêu thụ quặng titan, bị cáo Phan Thành Muôn đã thỏa thuận bán quặng cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế. Phần chênh lệch không được hạch toán, kê khai thuế, qua đó che giấu doanh thu và gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.
Đối với hành vi buôn lậu, bị cáo Hoàng Thượng Hạ bị xác định đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế, rồi cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu gần 28.000 tấn ilmenite không đủ hàm lượng xuất khẩu, với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95 tỷ đồng).
Cũng theo cáo trạng, trong quá trình giúp Hoàng Thượng Hạ thực hiện hành vi buôn lậu, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng cho Lê Văn Hưng, công chức hải quan, để tráo mẫu giám định, che giấu và hợp thức hóa việc xuất khẩu quặng trái phép.
Tối 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với T.T.T.N. (24 tuổi, trú tại khu phố Suối Lớn, phường Dương Tơ, Phú Quốc, để điều tra về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
N. là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân, bị cáo buộc điều hành hoạt động kinh doanh hàng giả mạo các nhãn hiệu thời trang cao cấp với quy mô lớn tại khu phố Suối Lớn, đặc khu Phú Quốc.
Quá trình kiểm tra trụ sở công ty của N., lực lượng công an phát hiện và lập biên bản thu giữ hơn 350 sản phẩm bao gồm ví và túi xách các loại. Toàn bộ số hàng hóa này đều mang nhãn mác của các thương hiệu xa xỉ thế giới như Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci,... nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá mặt hàng vi phạm lên đến hơn 1 tỷ đồng.
Bên cạnh các mặt hàng giả mạo, nhiều tang vật liên quan đến hoạt động giao dịch và kinh doanh của công ty cũng bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra.
Công an tỉnh An Giang nhận định, hành vi kinh doanh hàng giả của đối tượng không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho các chủ sở hữu nhãn hiệu và người tiêu dùng, mà còn làm lũng đoạn thị trường, ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh của tỉnh. Vụ việc lần này là hồi chuông cảnh tỉnh cho những cá nhân, tổ chức vì mục tiêu lợi nhuận mà bất chấp các quy định pháp luật.
Vụ án đang được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.
Thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, Công an phường Diên Hồng nhận được tin trước một căn nhà trên đường Wừu, phường Diên Hồng, có một người đàn ông nằm bất tỉnh, có dấu hiêu đã tử vong,
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin ban đầu.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, vào khoảng 04h47' cùng ngày, ông N.V. L. (SN 1964), trú tại Tổ 9, la Kring, phường Diên Hồng có nhận được điện thoại của nạn nhân.
Do không nghe rõ nạn nhân nói gì nên ông L. vội vã đi qua nhà ông Th. xem chuyện gì xảy ra. Khi đến nhà thì phát hiện ông Th. nằm bất tỉnh ngay trước thềm nhà. Phát hiện người này còn ấm nên đã lật ngửa người để sơ cứu nhưng ông Th. không còn thở nên ông L. đã báo cho cơ quan Công an.
Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Ngày 18-5, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi) cho biết vừa phối hợp Công an phường Sa Huỳnh bắt quả tang một đối tượng làm và tàng trữ tiền giả khi đang di chuyển trên quốc lộ 1A.
Khoảng 17h ngày 17-5, tổ công tác của Đồn Biên phòng Sa Huỳnh tuần tra trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Sa Huỳnh, phát hiện Cao Đình Lâm (35 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) lái xe máy điện theo hướng Nam - Bắc, mang theo túi xách và vali có biểu hiện nghi vấn.
Kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát hiện 424 tờ giấy in hình tiền mệnh giá 5.000 đồng và nhiều tờ tiền giả chưa cắt rời in trên giấy A4, cùng một máy in màu, một máy tính xách tay và nhiều dụng cụ phục vụ việc in tiền giả. Tổng số tiền giả đã in tương đương hơn 2,7 triệu đồng.
Bước đầu, Lâm thừa nhận toàn bộ số tiền trên do mình tự in để chi tiêu cá nhân. Lâm khai rời Khánh Hòa từ ngày 4-5, mang theo thiết bị in tiền giả để ra Đà Nẵng.
Trên đường đi, Lâm thuê nhà nghỉ để in thêm tiền giả, sau đó dùng mua hàng hoặc đổi lấy tiền thật tại các quán ăn, tiệm tạp hóa.
Trước khi bị bắt, Lâm đã dùng 10 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng để đổi lấy 50.000 đồng tiền thật tại một cửa hàng tạp hóa ở phường Sa Huỳnh, sau đó tiếp tục di chuyển thì bị lực lượng biên phòng và công an phát hiện.
Đáng chú ý, Cao Đình Lâm từng có tiền án về hành vi tương tự. Năm 2024, Tòa án tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Lâm 3 năm tù về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Ra tù trước thời hạn, Lâm tiếp tục tái phạm.
Hiện Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
