Ngày 13/7, Quyền (38 tuổi, quê Vĩnh Long) bị TAND TP HCM tuyên phạt 16 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Theo HĐXX, hành vi của Nguyễn Văn Quyền xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, ảnh hưởng trật tự quản lý hành chính và an toàn giao dịch dân sự, nên cần xử lý nghiêm để răn đe.
Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, Quyền nảy sinh ý định thuê nhà dài hạn rồi mạo nhận là chủ sở hữu để bán. Bị cáo còn đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở để thế chấp, lừa nhiều người.
Đầu năm 2022, Quyền thuê căn nhà trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8 (nay thuộc phường Chánh Hưng) của một người phụ nữ, thời hạn ba năm. Sau khi nhận nhà, bị cáo giới thiệu với bà Thảo, người có nhu cầu mua nhà, rằng đây là tài sản của mình và đồng ý bán với giá 1,75 tỷ đồng. Quyền lấy lý do căn nhà đang chờ cấp giấy chứng nhận nên việc sang tên sẽ hoàn tất sau vài tháng.
Tin tưởng, bà Thảo thanh toán đủ tiền và dọn đến ở. Trong thời gian này, Quyền vẫn trả tiền thuê cho chủ nhà để tránh bị phát hiện. Khi bà Thảo nhiều lần yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng, bị cáo tiếp tục đặt làm giả giấy chứng nhận đứng tên mình rồi gửi hình ảnh qua Zalo để kéo dài thời gian.
Đến tháng 7/2023, chủ nhà thấy Quyền ngừng trả tiền thuê và cắt liên lạc nên đến kiểm tra thì phát hiện căn nhà đã bị bán cho bà Thảo. Lúc này, bà Thảo mới biết mình bị lừa và trình báo công an.
Làm giả sổ đỏ để vay hàng tỷ đồng
Ngoài vụ việc trên, Quyền nhiều lần liên hệ qua Zalo với một người tên Hoàng (chưa rõ lai lịch), đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở với giá 5 triệu đồng mỗi giấy để phục vụ việc lừa đảo.
Bị cáo dùng giấy chứng nhận giả của một thửa đất tại huyện Cần Đước (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), mạo nhận là tài sản của mình để thế chấp vay 1,8 tỷ đồng. Sau khi trả một phần, Quyền cắt liên lạc, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng.
Với thủ đoạn tương tự, Quyền tiếp tục dùng hai giấy chứng nhận giả để vay của bà Thủy 4,3 tỷ đồng. Đến hạn trả nợ, bị cáo lấy lý do làm ăn thua lỗ, đề nghị bà Thủy giao lại các giấy tờ để mang đi thế chấp ngân hàng lấy tiền trả nợ rồi chiếm đoạt số tiền này và bỏ trốn.
Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP HCM xác định toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở mà Quyền sử dụng đều là giả. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của ba bị hại là 7,85 tỷ đồng.
Sau khi vụ án bị phát hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quyền. Do bỏ trốn, bị cáo bị truy nã và bị bắt vào tháng 2/2025.
Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Quyền thừa nhận toàn bộ hành vi. Sau khi gây án, bị cáo tiêu hủy các giấy tờ giả nhằm che giấu sai phạm.
Đối với người tên Hoàng, do chưa xác định được nhân thân, lai lịch, cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.
Chiều 25-4, Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho hay vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện loại "nước Kratom" hay còn gọi là "nậm thoong" có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với thanh thiếu niên.
Thượng tá Trần Hữu Sơn - Trưởng Công an xã Lao Bảo - cho biết đây là loại nước được chế biến từ lá cây có nguồn gốc từ Lào, có tác dụng gây hưng phấn, khiến người dùng có thể thức đêm, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến thần kinh và sức khỏe.
Ông Sơn cho hay công an xã phát cảnh báo, chứ chưa xử phạt khi sử dụng loại nước này.
Gần đây, người dân phản ánh tại công viên Lao Bảo xuất hiện đầy rẫy vỏ chai nước nậm thoong. Nước này đựng trong chai nhựa 1,5l, có màu vàng nhạt. Thanh niên tụ tập ở công viên, sử dụng loại nước này, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tư.
Công an xã khuyến cáo thanh thiếu niên không thử, không sử dụng và không tiếp tay cho việc mua bán, lan truyền loại nước này. Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu sử dụng, mua bán, lôi kéo người khác sử dụng, kịp thời báo cho công an xã để xử lý.
Lực lượng chức năng cũng đề nghị mỗi gia đình tăng cường quản lý con em, kịp thời phát hiện biểu hiện bất thường; đồng thời nâng cao cảnh giác với các sản phẩm lạ, không rõ thành phần, nguồn gốc, đặc biệt là các loại nước được quảng bá trên mạng xã hội.
Chính quyền địa phương kêu gọi người dân nâng cao ý thức, chung tay phòng ngừa, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Sau hơn 2 tháng Công an TP Hà Nội ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan TikToker Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và ông Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, thường được biết với tên gọi Shark Bình), viện kiểm sát cùng cấp đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm sáng tỏ trong vụ án Phó Đức Nam cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Theo kết luận điều tra của Công an Hà Nội, năm 2018 Phó Đức Nam bắt mối với một người Thổ Nhĩ Kỳ có tên Isik Uran rồi ra nước ngoài học cách thành lập hàng loạt trang web về giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế để "mở đường" cho phi vụ thiết lập đường dây lừa đảo.
Nam đã chỉ đạo nhân viên thuê 41 văn phòng tại TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng và Hà Nội cho nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng thực hiện các phương thức dẫn dụ nhà đầu tư xuống tiền tham gia vào các sàn chứng khoán ngoại hối.
Nhóm của Mr Pips thành lập 85 công ty "ma" và mở 69 tài khoản ngân hàng để gắn với sàn giao dịch nhận tiền của bị hại.
Còn trên mạng xã hội, Mr Pips tạo dựng hình ảnh là một người thành công trong đầu tư. Nam sắm nhiều xe sang và đăng tải trên các nền tảng xã hội nhằm mục đích tạo dựng hình ảnh về cuộc sống giàu có để lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư tài chính.
Theo kết luận, nhân viên chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin bị hại từ các văn phòng của bộ phận kinh doanh. Sau đó nhân viên sẽ liên lạc với bị hại tự xưng là chuyên gia đầu tư chứng khoán, hỗ trợ "con mồi" trong quá trình đầu tư.
Sau đó, chúng tiếp tục dụ dỗ bị hại chuyển tiền với số lượng lớn và tư vấn đưa lệnh mua bán cho đến khi thua lỗ hết tiền, "cháy" tài khoản.
Nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng sẽ sử dụng ứng dụng Zalo gọi điện, nhắn tin cho khách hàng quảng cáo gian dối sàn chứng khoán quốc tế, có giấy phép "đảm bảo chơi là có lời".
Ban đầu, nhà đầu tư khi rót tiền vào tài khoản sẽ được nhóm Mr Pips "nhử mồi" bằng cách cho thắng vài lệnh với số tiền nhỏ và có thể rút tiền về.
Nhưng sau đó, chúng sẽ "vây" nhà đầu tư rơi vào vòng xoáy lừa cấp cao hơn bằng cách cho nhân viên liên hệ với bị hại tự xưng là chuyên gia sẽ tư vấn trực tiếp 1-1. Chúng dụ dỗ bị hại chuyển thêm số tiền lớn hơn, tiếp tục đặt lệnh đầu tư dẫn đến thua lỗ "cháy" tài khoản và bị chiếm đoạt tiền.
Bằng các chiêu thức trên, nhóm của Mr Pips đã thực hiện chuỗi 738 vụ lừa đảo và chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ của nhà đầu tư, kết luận điều tra nêu.
Ông Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, được biết đến với biệt danh "Shark Bình" sau khi tham gia với vai trò nhà đầu tư trong chương trình "Shark Tank Việt Nam" (Thương vụ bạc tỉ).
Ông được ví như "cá mập công nghệ" bởi kinh doanh trong lĩnh vực này và rót vốn đầu tư nhiều start-up trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.
Liên quan đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền.
Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng, tổng 214 tỉ đồng.
Theo kết luận, thời điểm tháng 6-2020, Công ty Ngân lượng của Shark Bình bắt đầu nhận được các công văn từ phía công an xác minh về ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Mr Pips.
Được cấp dưới báo cáo, ông Bình biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo cho các tài khoản ví Ngân lượng gắn với sàn forex tiếp tục hoạt động để hưởng lợi nhuận.
Thậm chí, ông Bình còn chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà thông đồng với nhân viên của Mr Pips để tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví "giả" và cung cấp cho công an.
Kết quả điều tra xác định có 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 214 tỉ đồng. Hành vi của Shark Bình bị đánh giá gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví ngân lượng thật của sàn forex.
Tài liệu thu thập được đủ cơ sở kết luận ông Nguyễn Hòa Bình phạm tội rửa tiền.
Ngày 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 15 người về hành vi Gây rối trật tự công cộng, trong đó có hai nghi can cầm đầu là Trần Hồ Tiến Dũng, 23 tuổi và Nguyễn Quang Đức Thắng.
Theo điều tra, đêm 28/3 rạng sáng 29/3, hai nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, mang theo dao, kiếm, gậy bóng chày, vỏ chai bia... chạy qua các tuyến Dương Đình Nghệ, đại lộ Lê Lợi, khu vực cầu Phú Sơn, cầu Đông Hương.
Trên đường, nhóm này dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, rú ga gây huyên náo.
Khi chạm mặt, hai nhóm dùng hung khí tấn công, rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến phố, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa an toàn người đi đường.
Công an phường Hạc Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trích xuất camera, rà soát thông tin trên mạng xã hội để truy vết. Kết quả xác định mâu thuẫn xuất phát từ việc thách thức nhau trên mạng, sau đó hẹn gặp để giải quyết bằng bạo lực.
Cơ quan điều tra xác định có hai nhóm chính tham gia gây rối. Nhóm "thành phố" do Trần Hồ Tiến Dũng và Nguyễn Quang Đức Thắng (20 tuổi) cầm đầu; nhóm còn lại do Nguyễn Đức Thắng, trú phường Sầm Sơn, tổ chức.
Trước khi gây án, nhóm "thành phố" tụ tập tại một quán karaoke, chuẩn bị hung khí rồi đi tìm đối phương để giao chiến.
Ngoài 15 người đã bị khởi tố, nhà chức trách đang phân loại những trường hợp chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự để bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý, giáo dục.
