Thuê nhà rồi giả làm chủ để bán, lừa gần 8 tỷ đồng

Ngày 14-4, Tòa án nhân dân khu vực 8 tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Pen Samnang (42 tuổi, người Campuchia) mức án 1 năm tù tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo nội dung vụ án, chiều 16-8-2025, Samnang đang ở nhà tại xã Thmey, huyện Kompungro, tỉnh Svay Rieng, Campuchia thì được một người chưa rõ lai lịch thuê sang Việt Nam đón một người đưa qua Campuchia theo đường tiểu ngạch với tiền công 300.000 đồng.

Trước đó, T. thông qua Facebook đã truy cập vào trang hội nhóm "Mua bán thận nhanh" và được một người đồng ý mua thận của T. với giá 1,4 tỉ đồng.

Theo hướng dẫn của đường dây này, T. được sắp xếp lộ trình sang Thái Lan thông qua ngã Campuchia để bán thận.

Sau đó một tài xế được người lạ thuê chở T. từ TP.HCM lên xã Bình Hiệp, Tây Ninh, rồi đặt khách sạn cho T. ngủ lại.

Rạng sáng 17-8-2025, Samnang sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã liên lạc với tài xế chở T. và đón T. tại ngã tư Bình Hiệp, xã Bình Hiệp.

Khi Samnang đưa T. xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Tất cả sự sắp xếp, hướng dẫn của đường dây đưa T. đi bán thận đều sử dụng tài khoản Zalo không truy được số điện thoại. Chủ tài khoản chuyển tiền thuê khách sạn cho T. nghỉ lại ở xã Bình Hiệp cũng không có mặt tại địa phương.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Ngày 30-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hiền (42 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì) và 11 đồng phạm để điều tra về tội "phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".

Trước đó thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM về tổng tấn công trấn áp tội phạm, trọng tâm là tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và vi phạm về tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương rà soát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Qua rà soát nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Thái Hưng (327 - 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có nhiều dấu hiệu sai phạm: xuất hóa đơn có doanh thu bán ra lớn nhưng kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng bán ra không đúng (kê khai giảm, che giấu doanh thu).

Tiếp tục rà soát hóa đơn của các công ty khác xuất cho Công ty Thái Hưng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều bất thường về việc kê khai, sử dụng hóa đơn.

Nghi vấn các công ty này có thể thuộc cùng một hệ sinh thái, do một băng nhóm chuyên nghiệp lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Quá trình đấu tranh chuyên án, được sự chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc Công an TP, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn làm rõ toàn bộ băng nhóm mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ chuyên nghiệp, gồm 12 người do Lê Văn Hiền cầm đầu.

Khi khám xét nơi ở của các bị can, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ 207 USB Token dùng để duyệt, ký hóa đơn GTGT điện tử; 2 đầu ghi CPU và 1 laptop và nhiều tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh, đã làm rõ trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đồng phạm đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty "ma" để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỉ đồng, thuế GTGT là 356 tỉ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỉ đồng.

Hiền còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty "ma" và sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỉ đồng.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Từ những sai phạm trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 31 người là lãnh đạo, cán bộ Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM), Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS), một số doanh nghiệp và cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Trong đó, Bùi Thanh Bình, cựu tổng giám đốc VTM, bị đề nghị truy tố 3 tội: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; nhận hối lộ; thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra đề nghị truy tố hàng loạt cựu lãnh đạo VTM như Trịnh Khôi Nguyên, Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Duy Dũng; cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam Mai Văn Tinh, cựu tổng giám đốc Đậu Văn Hùng.

Hai cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai là ông Lê Ngọc Hưng, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh, và Đỗ Trường Giang, nguyên giám đốc Sở Công Thương, cùng bị cáo buộc phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết luận điều tra, sau khi được VNS cử làm người đại diện phần vốn và bổ nhiệm tổng giám đốc VTM, ông Bùi Thanh Bình trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có việc bán quặng sắt mỏ Quý Xa.

Thay vì bán theo giá thị trường, ông Bình bị đã thống nhất với đại diện nhiều doanh nghiệp giảm giá từ 50.000-70.000 đồng mỗi tấn. Đổi lại, các doanh nghiệp phải chi tiền ngoài hợp đồng.

Để việc bán giá thấp được hợp thức hóa, tổng giám đốc Bình chỉ đạo Phòng Tiêu thụ xây dựng phương án giá theo đúng mức đã "ấn định", sau đó trình Ban điều hành và Hội đồng thành viên thông qua.

Theo kết luận, các thành viên Ban điều hành, kế toán trưởng và nhiều thành viên Hội đồng thành viên dù biết giá bán thấp hơn thị trường vẫn ký duyệt hồ sơ.

Ban đầu, các phương án còn được gửi về Tổng công ty Thép Việt Nam để xin ý kiến người đại diện vốn. Tuy nhiên, từ giữa năm 2017, người đại diện vốn tại VTM được giao tự quyết định và chịu trách nhiệm, khiến việc bán quặng tiếp tục diễn ra mà không phải báo cáo.

Theo cơ quan điều tra, trong 5 năm (2015-2020), tổng giám đốc Bình đã ký 30 hợp đồng bán quặng sắt cho 18 doanh nghiệp, trong đó thực hiện 25 hợp đồng với 16 doanh nghiệp, bán gần 5,8 triệu tấn quặng trị giá gần 2.951 tỉ đồng.

Điều đáng nói, toàn bộ số quặng này được bán thấp hơn giá thị trường từ 50.000-70.000 đồng mỗi tấn theo thỏa thuận trước với doanh nghiệp. Hành vi này của ông Bình cùng cấp dưới bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 434,7 tỉ đồng cho tài sản Nhà nước.

Đổi lại, Bình được nhận "lại quả" tổng cộng 53,3 tỉ đồng từ tám doanh nghiệp. Trong đó có 43,8 tỉ đồng được xác định thuộc giai đoạn đủ căn cứ xử lý về tội nhận hối lộ, kết luận nêu.

Trong số này,ông Bình dùng khoảng 3,8 tỉ đồng chi cho một số nhân viên, trả lại 1,5 tỉ đồng cho hai doanh nghiệp, còn hơn 48 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn xác định Bùi Thanh Bình, Bùi Sỹ Ngọc và Nguyễn Duy Dũng đã buông lỏng quản lý tài sản, hạch toán kế toán không đúng quy định, không thực hiện đầy đủ chức trách được giao.

Những sai phạm này bị cho là đã gây thiệt hại thêm 46,29 tỉ đồng tài sản nhà nước.

Không dừng lại ở hoạt động bán quặng, kết luận điều tra cho thấy sai phạm tiếp tục xảy ra trong việc mua than cốc phục vụ sản xuất.

Theo kết luận, ngay sau khi ông Bình giữ chức tổng giám đốc vào năm 2015, lãnh đạo Công ty Việt Phát và Công ty Trung Thành Thái Nguyên đã gặp, đề nghị tạo điều kiện để thường xuyên cung cấp than cốc cho VTM.

Đổi lại, hai doanh nghiệp hứa sẽ chi cho tổng giám đốc Bình từ 40.000 đến 200.000 đồng trên mỗi tấn than cốc.

Ông Bình gật đầu đồng ý "dàn xếp" cho hai doanh nghiệp và đã chỉ đạo Phòng Vật tư phối hợp thực hiện.

Trong giai đoạn đầu, dù việc lựa chọn nhà cung cấp được thực hiện theo hình thức chào giá cạnh tranh, cán bộ phụ trách vẫn sử dụng các báo giá khống để hợp thức hồ sơ, bảo đảm hai doanh nghiệp này được ký hợp đồng.

Đến khi VTM phải tổ chức đấu thầu theo quy định để đáp ứng điều kiện vay vốn ngân hàng, thủ đoạn được thay đổi.

Theo cơ quan điều tra, lãnh đạo Phòng Vật tư tiếp tục chỉ đạo sử dụng hồ sơ chào giá hợp thức, sắp xếp để hai doanh nghiệp thay nhau trúng các gói cung cấp than cốc. Nhiều hợp đồng còn được chia nhỏ dưới 10.000 tấn nhằm tránh phải xin ý kiến Hội đồng thành viên.

Từ năm 2015-2020, hai doanh nghiệp đã ký 38 hợp đồng, cung cấp gần 287.000 tấn than cốc cho VTM với tổng giá trị hơn 2.020 tỉ đồng.

Theo thỏa thuận trước đó, sau mỗi giai đoạn thực hiện hợp đồng, đại diện hai doanh nghiệp nhiều lần đưa tiền cho ông Bình.

Tổng cộng, ông Bình bị cáo buộc nhận thêm 25 tỉ đồng, trong đó có 18,4 tỉ đồng được xác định thuộc giai đoạn đủ căn cứ xử lý về tội nhận hối lộ.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ