Trục xuất 30 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc, cá cược ở Khánh Hòa

Theo cáo trạng mới được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ban hành, bị can Vũ Đức Tĩnh (cố vấn cao cấp của Bankland) cùng các đồng phạm bị truy tố với cáo buộc thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền lên đến gần 480 tỉ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư.

Trong đó, chỉ riêng với chiêu dụ nhà đầu tư góp vốn hưởng lợi nhuận cao, nhận quà "khủng", nhóm của Tĩnh đã chiếm đoạt 460 tỉ đồng của 4.700 người.

Theo cáo trạng, dù không đứng tên cổ đông hay giữ chức danh pháp lý trong doanh nghiệp, Vũ Đức Tĩnh được xác định là "cố vấn cao cấp" đứng sau chi phối toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái Bankland.

Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland được thành lập năm 2021, toàn bộ chi phí do Vũ Đức Tĩnh chi trả. Tĩnh cũng trực tiếp chỉ đạo kịch bản huy động vốn, điều phối dòng tiền và hưởng lợi từ hoạt động của các công ty.

Để tạo vỏ bọc, Tĩnh cùng Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như dựng lên bộ máy lãnh đạo với đầy đủ chức danh giống một doanh nghiệp lớn như Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, hệ thống kế toán, quản lý tài sản… nhưng thực chất công ty không có hoạt động kinh doanh sinh lời, cáo trạng nêu.

Để huy động tiền, Công ty Bankland dựng lên các “hợp đồng hợp tác đầu tư” với viễn cảnh cùng kinh doanh, chia lợi nhuận ở hàng loạt lĩnh vực như bất động sản, du lịch, công nghệ...

Tuy nhiên kết quả điều tra xác định doanh nghiệp này thực tế không hề triển khai các hoạt động như quảng bá, mà chỉ dùng hợp đồng làm vỏ bọc huy động vốn, không tài sản đảm bảo, cam kết lãi suất từ 3 - 5,1%/tháng, tương đương tới 43,2%/năm.

Nhóm của Tĩnh dẫn dụ bị hại rót tiền cho "hệ sinh thái" Bankland để được trở thành cổ đông hoặc nhà đầu tư.

Với vai trò cổ đông, chỉ cần góp từ 10 triệu đồng, khách hàng được cấp tài khoản, tham gia hệ thống, hưởng lãi cao, nhận thẻ VIP, thậm chí được “biến” thành nhân viên với mức lương hứa hẹn từ 10 đến hơn 100 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên nhà đầu tư sẽ bị cuốn vào "vòng xoáy" đa cấp, lôi kéo được càng nhiều người tham gia thì cấp bậc và thu nhập càng tăng.

Ở lựa chọn còn lại, nhà đầu tư được hứa hẹn lãi suất “khủng” theo kỳ hạn dài. Nhóm của Tĩnh giăng bẫy, với khoản từ 1 tỉ đồng, khách hàng được quảng bá nhận tới 1,7 triệu đồng mỗi ngày, kèm cam kết cấp sổ đỏ trị giá gần một nửa số tiền góp vốn.

Để tăng sức hút, lãnh đạo công ty còn liên tục tung ra các chương trình khuyến mại với quà tặng giá trị lớn như vàng, ô tô, xe SH, iPhone, du lịch… để dẫn dụ nhà đầu tư rót tiền.

Theo cáo trạng, thực tế hoạt động chi trả lợi nhuận của Bankland chỉ diễn ra trong thời gian ngắn từ tháng 3 đến 5-2022. Sau đó, từ giữa năm 2022, dòng tiền đứt gãy, công ty ngừng trả lãi, thưởng và các quyền lợi như cam kết.

Viện kiểm sát cáo buộc, với phương thức và thủ đoạn trên, nhóm của Vũ Đức Tĩnh đã chiếm đoạt tổng số tiền 461 tỉ đồng của hơn 4.700 nhà đầu tư.

Không chỉ dừng ở huy động vốn, nhóm của Tĩnh còn dựng lên một "kịch bản" lừa đảo khác với phương thức lập sàn giao dịch riêng để phát hành cổ phiếu vô giá trị.

Theo cáo trạng, dù chưa đủ điều kiện pháp lý, chưa có hoạt động kinh doanh, tháng 6-2022, lãnh đạo Bankland vẫn công bố thành lập sàn "Banklandexchange", phát hành cổ phiếu của công ty này có mã BLI với quy mô tới 10.000 tỉ cổ phiếu.

Giá khởi điểm do nhóm của Tĩnh tự đặt ra là 0,0001 USD/cổ phiếu, kèm theo hàng loạt gói trái phiếu từ 100 USD đến 10 triệu USD cho các nhà đầu tư sở hữu BLI tự giao dịch với nhau.

Nhà đầu tư được khuyến khích mua cổ phiếu để giao dịch nội bộ hoặc đổi lấy bất động sản trên "hệ sinh thái" do chính Công ty Bankland vẽ ra.

Công ty Bankland còn liên tục tung ra các chương trình khuyến mại kích cầu nhằm thu hút các nhà đầu tư nộp tiền vào công ty để mua các gói cổ phiếu với phần thưởng, quà tặng là tiền mặt, vàng, nhà đất, tặng ô tô, xe máy SH, điện thoại iPhone, chuyến du lịch...

"Về bản chất đây là một đồng tiền ảo do Công ty Bankland tự tạo ra, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường", cáo trạng nêu.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm của Vũ Đức Tĩnh, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như tiếp tục chiếm đoạt gần 16 tỉ đồng của 535 người, viện kiểm sát cáo buộc.

Đến tháng 10-2022, toàn bộ hệ thống Bankland bắt đầu sụp đổ. Website ngừng hoạt động, nhà đầu tư không thể truy cập tài khoản. Trụ sở công ty tại tòa nhà trên đường Cầu Giấy cũng không còn hoạt động.

Kết quả xác minh cho thấy từ khi thành lập đến khi dừng hoạt động, doanh nghiệp này chỉ nộp thuế môn bài 3 triệu đồng, không phát sinh bất kỳ hoạt động kê khai thuế nào khác.

Viện kiểm sát cáo buộc nhóm Vũ Đức Tĩnh, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như... đã chiếm đoạt tiền của 4.700 bị hại thông qua các hình thức góp vốn hợp tác đầu tư, đặt cọc mua bất động sản và mua cổ phiếu BLI của Công ty Bankland với tổng số tiền 480 tỉ đồng.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Bộ Công an đánh giá, hiện ngày càng nhiều sản phẩm giả mạo xuất xứ, tem truy xuất giả, mã QR trùng lặp hoặc không liên kết dữ liệu thực. Tội phạm hàng giả, hàng nhái ngày càng phức tạp, đặc biệt dược, thực phẩm, tiêu dùng... ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Thủ đoạn cũng ngày càng tinh vi khi các đối tượng sử dụng thương mại điện tử, mạng xã hội để phân phối hàng giả, ẩn giấu kho bãi, gây khó khăn cho việc kiểm soát.

Từ bối cảnh trên, Bộ Công an đề xuất xây dựng Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Trong đó, hệ thống định danh sẽ tạo lập và quản lý mã định danh duy nhất (UID) cho từng sản phẩm.

Từ đây, người tiêu dùng có thể sử dụng ứng dụng di động để quét mã QR (chứa UID) nhằm tra cứu nguồn gốc, lịch sử lưu thông và xác thực tính hợp pháp của hàng hóa. Trong khi doanh nghiệp sẽ thực hiện khai báo, cập nhật thông tin sản phẩm...

Người dân được lợi gì từ ứng dụng này?

Bộ Công an dự kiến, người dân sẽ có hai phương thức chính để thực hiện tra cứu gồm Ứng dụng quốc gia (Mobile App)- tích hợp trên điện thoại di động, hoặc tra cứu qua Trang thông tin quốc gia (Portal/Website).

Tương ứng là 2 cách thức thực hiện rất đơn giản. Cách thứ nhất, người dân sử dụng Ứng dụng quốc gia để quét mã QR chứa mã định danh sản phẩm (mã UID) được dán trên vật mang dữ liệu của sản phẩm.

Nếu truy cập vào Trang thông tin quốc gia, người dân có thể dùng mã UID để truy tiếp cận toàn bộ lịch sử lưu thông của sản phẩm, hàng hóa trong suốt chuỗi cung ứng.

Thông qua việc tra cứu, người dân có thể xác minh các nội dung gồm thông tin cơ bản như nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, hạn sử dụng của sản phẩm.

Ngoài ra, người tiêu dùng cũng sẽ được biết về tính pháp lý của sản phẩm qua việc kiểm tra và xác minh các chứng chỉ số, bằng chứng số và trạng thái mã định danh của sản phẩm để đảm bảo đó không phải là hàng giả.

Các thông tin chi tiết khác sẽ gồm tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất, số lô/mẻ, số sê-ri và các tiêu chuẩn chất lượng mà sản phẩm áp dụng.

Ngoài việc tra cứu, các công cụ này còn cho phép người dân thực hiện quyền phản ánh và kiến nghị. Cụ thể là các ý kiến phản hồi hoặc báo cáo về các hành vi vi phạm liên quan đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm tới cơ quan chức năng.

Sau khi phản ánh, người dân sẽ được cơ quan quản lý thông báo về quá trình tiếp nhận và giải quyết tin báo, thông qua chính ứng dụng này.

Việc truy cập và sử dụng các chức năng này của người dân được thực hiện thông qua tài khoản định danh và xác thực điện tử để đảm bảo tính an toàn và bảo mật thông tin.

Doanh nghiệp được lợi gì từ ứng dụng này?

Đối với doanh nghiệp, định danh điện tử sản phẩm giúp củng cố uy tín và tối ưu hóa quản trị trong nền kinh tế số.

Thông qua việc tạo lập mã định danh duy nhất (UID) cho từng sản phẩm, doanh nghiệp có thể thiết lập một hồ sơ dữ liệu số xuyên suốt vòng đời sản phẩm, từ đó ngăn chặn hiệu quả vấn nạn hàng giả, hàng nhái vốn đang gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Việc gắn mã định danh phi tập trung (DID) cho tổ chức theo Điều 6 còn xác lập trách nhiệm quản lý và tính chính danh của doanh nghiệp trên môi trường điện tử, giúp bảo vệ thương hiệu trước các hành vi mạo danh xuất xứ hoặc sử dụng mã QR trùng lặp để gian lận.

Đặc biệt, cơ chế tự động kết nối và chia sẻ dữ liệu cho phép doanh nghiệp tích hợp trực tiếp các hệ thống quản trị sẵn có như ERP, POS hay quản lý kho với Nền tảng quốc gia. Điều này giúp giảm thiểu đáng kể chi phí tuân thủ, cắt giảm thủ tục hành chính và tránh việc phải khai báo dữ liệu nhiều lần cho các cơ quan quản lý khác nhau.

Không chỉ dừng lại ở quy mô nội địa mà còn là "giấy thông hành" để hàng hóa Việt Nam đáp ứng các yêu cầu khắt khe về minh bạch nguồn gốc của các hiệp định thương mại tự do như EVFTA hay CPTPP, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và dễ dàng tiếp cận các thị trường quốc tế lớn, theo cơ quan soạn thảo.

Dự thảo được trình Chính phủ để ban hành trong quý 2 năm nay.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 27/4, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Vĩnh Thành đang làm rõ vụ cướp giật tài sản của cụ bà bán vé số xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào sáng 22/4, Công an xã Vĩnh Thành tiếp nhận tin báo của bà N.T.M. (SN 1953, làm nghề bán vé số dạo) về việc bị 2 đối tượng cướp giật 1.560.000 đồng tại khu vực chợ Phú Hiệp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Thành nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh, thu thập chứng cứ.

Đến khoảng 19h cùng ngày, công an đã xác định, bắt giữ thủ phạm là Võ Trường Giang (SN 1993) và Lê Thị Phượng (SN 1972, là mẹ của Giang).

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng quanh co, chối tội nhưng trước tài liệu, chứng cứ thu thập được, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hai đối tượng khai do cần tiền tiêu xài nên mẹ con Phượng đã bàn bạc, phân công vai trò để thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người dân.

Trong vòng 12 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Thành đã làm rõ vụ việc, bắt giữ đối tượng, thu hồi tài sản.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin Gốc: Người Đưa Tin