Hường, 37 tuổi, nổi tiếng nhiều năm nay trên mạng xã hội như một “bà trùm” đồ hiệu second-hand với tài khoản “Hycloset new things by hy”. Nhưng sau những phiên “chốt đơn” tiền tỷ từ túi xách Hermes đến đồng hồ đính kim cương, lại là hệ thống kinh doanh tự phát, không khai báo thuế hơn 835 tỷ đồng.
Sai phạm của Hường vừa được VKSND Hà Nội nêu trong cáo trạng mới ban hành, truy tố về tội Trốn thuế. Cùng tội danh còn có hai người cung cấp hàng cho Hường là Ngô Quốc Phú, 30 tuổi và Tô Lan Phương, 45 tuổi. Cả ba bị can đều là lao động tự do.
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến khi bị cơ quan thuế phát hiện vào tháng 6/2025, Hường kinh doanh bán hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện. Các mặt hàng của Hường có thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes.
Hàng hóa được Hường đăng bán trên tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Hycloset new things by hy” do chị lập ra. Quá trình hoạt động, Hường không đăng ký kinh doanh và tài khoản với cơ quan thuế. Bị can dùng tài khoản ngân hàng cá nhân và của chồng để nhận tiền.
Để bán hàng, Hường thuê 8 nhân viên và chia thành các nhóm khác nhau như trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, “chốt đơn”, nhập dữ liệu và vận chuyển đồ. Nhằm theo dõi doanh thu bán hàng, Hường sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt.
Quá trình kinh doanh “tự do” của Hường diễn ra trong 5 năm cho đến hôm 9/7/2025 bị công an khám xét khẩn cấp nơi ở. Theo dữ liệu thu được từ máy tính xách tay của Hường xác định, doanh thu 5 năm từ 2020 đến 2024 và 6 tháng năm 2025 lần lượt là 9,3 tỷ, 27,6 tỷ, 164,8 tỷ, 272,7 tỷ, 216 tỷ và 144,4 tỷ đồng. Tổng 835 tỷ đồng.
Việc không kê khai thuế của Hường qua 5 năm 6 tháng đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng. Trong đó thuế giá trị gia tăng là 8,3 tỷ và thuế thu nhập cá nhân là 4,1 tỷ đồng, VKS cáo buộc.
Tại nơi ở của Hường, công an thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng, 1 tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản, cùng nhiều đồ vật, hàng hóa là túi xách, phụ kiện. Hiện, chồng Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho vợ.
Khi bị bắt, Hường khai thường bán các hàng hiệu trên Facebook từ năm 2020. Hàng được mua lại của những người không có nhu cầu sử dụng, sau đó bán lại cho khách khác có nhu cầu.
Doanh thu từ năm 2020 đến nay khoảng hơn 800 tỷ đồng nhưng Hường không kê khai, báo cáo để nộp thuế. Để quản lý, theo dõi doanh thu, chị đăng ký tài khoản bán hàng trên Kiot Việt.
Đến tháng 6/2025, khi cơ quan thuế phanh phui, xử lý nhiều vụ trốn thuế, Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm bán hàng Kiot Việt. Trước khi xóa, các dữ liệu trên Kiot Việt được bị can lưu lại trên máy tính cá nhân. Nội dung dữ liệu lưu trữ thể hiện mã code từng mặt hàng, giá từng hàng và số lượng đã bán, doanh thu từng tháng, năm.
Ngoài ra, căn cứ sao kê các tài khoản ngân hàng mà Hường sử dụng để nhận và thanh toán tiền bán hàng, nhà chức trách còn xác định có hành vi trốn thuế của Phú và Phương.
VKS xác định, từ năm 2021 đến nay, Phú thu mua các hàng hóa cũ, đã qua sử dụng như quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu của nhiều người trên mạng xã hội, sau đó bán lại cho Hường. Nhưng để thuận lợi cho việc bán hàng và che giấu danh tính, doanh thu, Phú dùng tài khoản Facebook có tên con gái để đăng bài quảng cáo. Phú đã nhiều lần bán hàng cho Hường với tổng cộng hơn 28,8 tỷ đồng mà không kê khai thuế.
Tương tự, bị can Phương cũng bán hàng cho Hường tổng cộng 10,5 tỷ đồng mà không đăng ký thuế. Như vậy, VKS cáo buộc, Phú đã trốn thuế 433 triệu đồng và Phương trốn thuế 157 triệu đồng. Hiện, cả hai bị can đã tự nguyện giao nộp cho công an số tiền này để khắc phục hậu quả.
Theo kết quả điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn giữa các thanh thiếu niên là Đường Quốc Thái (15 tuổi, ngụ xã Tân Bình, TP Cần Thơ) với Thạch Huy (14 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Đăng Khoa (19 tuổi, ngụ xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ).
Tối 29-6, Nguyễn Đăng Khoa đã hẹn qua mạng xã hội và tập hợp khoảng 20 thanh thiếu niên thường trú tại nhiều địa bàn khác nhau để đi giải quyết mâu thuẫn.
Nhóm thanh thiếu niên hẹn tụ tập tại một quán cà phê trên tuyến quốc lộ 61C, sau đó Khoa chở theo Thạch Huy cùng đồng bọn mang nhiều hung khí nguy hiểm là dao tự chế các loại, kéo đến ấp Tám Ngàn, xã Tân Bình để tìm Thái trả thù.
Khi đến nhà Thái, phát hiện nhà khóa cửa ngoài, không có người ở nhà, nhóm của Khoa và Huy tiếp tục đứng ngoài la hét và dùng dao tự chế chém vào xe mô tô của gia đình Thái, đồng thời các đối tượng khác ném gạch đá, vỏ chai vào nhà bên cạnh gây mất an ninh, trật tự.
Không dừng lại, trên đường về đến gần chợ Cầu Xáng (xã Tân Bình), nhóm này tiếp tục chặn đường, vô cớ dùng dao tự chế chém hư hỏng phương tiện giao thông của người dân địa phương.
Nhận được tin báo, Công an xã Tân Bình, TP Cần Thơ đã khẩn trương phối hợp cùng các lực lượng chức năng đến hiện trường để kiểm tra, lập biên bản và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ.
Đến nay, cơ quan công an đã xác định, triệu tập và mời làm việc với hơn 20 đối tượng có liên quan, đồng thời tiến hành thu giữ nhiều hung khí, tang vật, phương tiện. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc, Công an TP Cần Thơ cảnh báo vào dịp hè, tình trạng thanh thiếu niên bị lôi kéo rủ rê tụ tập qua mạng xã hội diễn ra phức tạp.
Không chỉ tụ tập gây rối, nhóm này có xu hướng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực nên thường mang theo hung khí nguy hiểm, gây rối làm mất an ninh trật tự.
Để ngăn chặn triệt để, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ phía gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể xã hội trong việc tăng cường quan tâm, quản lý và giáo dục các em.
Ngày 2/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi đổ chất thải rắn trái quy định của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng AP (Công ty AP).
Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện kiểm tra tại trạm trộn bê tông của Công ty AP ở phân khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất (xã Bình Sơn). Qua đó, cảnh sát phát hiện công ty này đổ bã bê tông thải ra môi trường trái quy định.
Chất thải được Công ty AP đổ tràn lan tại 2 vị trí xung quanh khu vực trạm trộn với tổng khối lượng hơn 1.800 tấn. Doanh nghiệp này còn xả trực tiếp nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất bê tông chưa qua xử lý ra môi trường.
Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ 2 mẫu chất thải rắn và 1 mẫu nước thải để phục vụ công tác điều tra.
Hành vi đổ chất thải rắn và xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường của Công ty AP vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật. Do đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm.
Ngày 5-5, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp với kiểm lâm đồng loạt kiểm tra các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có các loài chim thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm.
Cụ thể, tại cơ sở do ông N.T.S. (36 tuổi) làm chủ ở đường Trần Phú, phường Kon Tum, lực lượng chức năng phát hiện 89 động vật rừng bị nuôi nhốt trái phép.
Trong số này có 87 con chim thuộc 8 loài khác nhau, đáng chú ý có 19 con chim nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB.
Ngoài ra cơ sở này còn nuôi nhốt 2 con rồng Nam Mỹ thuộc phụ lục IIB của Công ước CITES.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số động vật nói trên.
Song song đó, một tổ công tác khác kiểm tra hộ kinh doanh của ông V.Q.N. (55 tuổi) tại tổ dân phố Cộng Hòa 1, phường Trương Quang Trọng.
Qua đối chiếu sổ sách xuất - nhập, lực lượng chức năng xác định có 30/103 con chim chào mào đang được nuôi nhốt không có giấy tờ hợp lệ, vi phạm quy định về quản lý lâm sản.
Toàn bộ số chim vi phạm đã bị lập biên bản, tạm giữ để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, việc phát hiện liên tiếp các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã không rõ nguồn gốc cho thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp.
Các hành vi này không chỉ xâm hại nghiêm trọng đến đa dạng sinh học, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, tuần tra tại các khu vực trọng điểm, đồng thời duy trì đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ người dân.
Công an cũng kêu gọi cộng đồng không tiêu thụ, sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã, chung tay phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm.
