Theo cáo trạng, trước thời điểm ngày 7-1-2017, SADECO có vốn cổ đông do doanh nghiệp nhà nước (UBND TP.HCM và Thành ủy TP.HCM) chiếm tỉ lệ 60,7%.
Ngày 1-6-2017, bị cáo Phạm Nhật Vinh bắt đầu làm việc tại Công ty Nguyễn Kim, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc.
Thời điểm này ông Vinh được 3 cá nhân gồm: bà Nguyễn Thị Ánh Phượng, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết và bà Nguyễn Thị Hương là những người đang sở hữu tổng cộng 5.235.683 cổ phần, tương đương 30,8% vốn điều lệ của SADECO, đề cử tham gia hội đồng quản trị SADECO.
Ngày 29-6-2017, tại Đại hội đồng cổ đông của SADECO, sau khi thảo luận đại hội đã biểu quyết và thống nhất thông qua việc ông Phạm Nhật Vinh tham gia hội đồng quản trị SADECO.
Ngày 2-8-2017, hội đồng quản trị SADECO họp chọn cổ đông chiến lược để phát hành cổ phiếu và giá bán cổ phiếu. Thành phần dự họp gồm có 7 thành viên hội đồng quản trị (trong đó có ông Phạm Nhật Vinh) và 3 thành viên ban kiểm soát.
Tại cuộc họp trên, sau khi đưa ra phương án chọn Công ty Nguyễn Kim là cổ đông chiến lược để phát hành 9 triệu cổ phiếu và giá bán là 40.000 đồng/cổ phần, tất cả thành viên đã biểu quyết đồng ý với phương án trên và không có bất kỳ ý kiến nào khác, giao Chủ tịch hội đồng quản trị đàm phán thương lượng.
Với vai trò là thành viên hội đồng quản trị SADECO, ông Phạm Nhật Vinh phải có trách nhiệm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của các cổ đông và của SADECO. Tuy nhiên, ông Vinh đã thực hiện không đúng theo các quy định nêu trên, biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá thấp, có lợi cho Công ty Nguyễn Kim (vào tháng 10-2016, Công ty Nguyễn Kim mua cổ phần của chính SADECO từ Công ty Eximland với giá gần 57.000 đồng/cổ phần).
Công ty Nguyễn Kim được hưởng lợi trực tiếp từ việc mua được 9 triệu cổ phần và trở thành cổ đông chi phối, thông qua các cá nhân đứng tên thay, sở hữu 54,7% vốn điều lệ của SADECO.
Cáo trạng xác định hành vi của ông Vinh đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước là hơn 669 tỉ đồng, tương đương với 60,7% tỉ lệ vốn góp.
Trong vụ án này, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư Thành ủy TP.HCM), Tề Trí Dũng (Cựu tổng giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT SADECO) và 18 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Riêng ông Phạm Nhật Vinh do bỏ trốn nên trước đó ngày 11-1-2021, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã ông Vinh.
Năm 2022, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Tất Thành Cang 10 năm tù; phạt ông Tề Trí Dũng 20 năm tù.
Về nhóm doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Thành (Phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị Công ty Nguyễn Kim, thành viên hội đồng quản trị Công ty SADECO, đại diện Công ty Nguyễn Kim tại Công ty SADECO) bị tuyên phạt 5 năm tù. Các bị cáo khác có mức án từ án treo đến 16 năm tù.
Xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP.HCM giảm án cho 6 bị cáo, trong đó ông Tất Thành Cang còn 8 năm 6 tháng tù; ông Tề Trí Dũng còn 19 năm tù.
Ngày 24-11-2025, cơ quan điều tra phục hồi điều tra vụ án đối với ông Vinh. Ngày 30-12-2025, ông Phạm Nhật Vinh về nước đầu thú và bị tạm giam đến nay.
Được biết, khi ở Mỹ, ông Vinh đã 3 lần có thư gửi các cơ quan tiến hành tố tụng trình bày lý do, thời gian xuất cảnh. Ông Vinh cũng bày tỏ mong muốn sau khi xong công việc gia đình sẽ trở về Việt Nam hợp tác với cơ quan điều tra vụ án.
Sự việc bắt đầu khoảng năm 2023, khi cô Quek, hiện 42 tuổi, bắt đầu tìm hiểu về điện tử và vay tiền tín dụng đen để đầu tư.
Khi thị trường tiền điện tử sụp đổ, cô không thể trả tiền cho 4 chủ nợ. Quek cứ luẩn quẩn vay chỗ nọ trả chỗ kia.
Tháng 12/2024, cô Quek tiếp tục vay 600 SGD (12 triệu đồng) của một trùm tín dụng đen khác, chỉ được biết đến với cái tên "Travis Heng".
Cô xin trả góp hàng tuần từ 100 đến 200 SGD. Nhưng Travis nói số tiền đã tăng lên do lãi suất. Quek cố gắng thương lượng về lịch trả nợ và bị anh ta quấy rối tình dục.
Hắn ép buộc Quek gửi ảnh khỏa thân, đồng thời đe dọa tiếp tục quấy rối bằng cách đến nhà cô nếu cô không làm theo. Quek buộc phải nghe lời, nhưng hành vi quấy rối vẫn tiếp diễn.
Vào cuối tháng 10/2025, hắn ta đề nghị Quek một cơ hội để giảm khoản nợ tồn đọng: Chạy "việc vặt" cho hắn.
Cụ thể, ngoài con nợ là Quek, hắn nói còn cho nhiều người khác vay tiền và chưa được trả. Hắn cho địa chỉ các con nợ này và bảo đến chụp ảnh và quay video.
Với mỗi căn hộ, cô Quek sẽ được khấu trừ 10 SGD vào số tiền mình nợ. Travis cũng yêu cầu đặt giấy đe dọa, nhắc nợ ở cổng nhà của họ. Quek đồng ý.
Tháng 11/2025, theo chỉ thị của Travis, Quek thậm chí còn mua một chiếc móng giò lợn sống và gói vào phong bì, cùng với giấy nợ để bên ngoài căn hộ của một nạn nhân. Hành vi gửi móng giò lợn này được cô làm tới 3 lần.
Một số nạn nhân khác còn nhận được những bức ảnh chụp thẻ căn cước công dân cùng những lời đe dọa được gửi đến căn hộ của họ và rải khắp khu phố.
Quek bị bắt vào ngày 25 /11/2025.
Hôm 8/5, trong phiên tòa, công tố viên đánh giá Quek đã rơi vào "hoàn cảnh không may" nhưng điều đó vẫn không thể bào chữa cho hành vi của cô ta.
Do may mắn không có thiệt hại lâu dài nào xảy ra đối với các nạn nhân hoặc tài sản của họ, công tố viên do đó đề nghị mức án 18-24 tháng tù giam.
Tòa sau đó tuyên án 18 tháng tù giam với 7 cáo buộc Hoạt động thay mặt cho người cho vay tiền không có giấy phép. 12 cáo buộc khác tương tự đang được điều tra, xem xét.
Với mỗi tội danh này, người phạm tội có thể bị phạt tù cao nhất 5 năm và bị phạt tiền.
Bộ Giáo dục nước này cho biết bị cáo không còn thuộc đội ngũ giáo viên từ tháng 3. Nơi công tác cũ của Quek không được tiết lộ.
Như Tuổi Trẻ Online thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Đức (48 tuổi), Hồ Minh Đạt (54 tuổi), Nguyễn Thị Giang (vợ Đạt) và 6 đồng phạm để điều tra về tội "cưỡng đoạt tài sản".
Theo đó, Hồ Minh Đạt là giám đốc Công ty TNHH mua bán nợ Nhất Tín. Đạt cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên công ty tổ chức hoạt động đòi nợ thuê bằng cách sử dụng "hợp đồng mua bán nợ" để hợp thức hóa hoạt động.
Tuy nhiên cơ quan điều tra xác định bản chất đây là hoạt động đòi nợ thuê, với tỉ lệ ăn chia từ 30% đến 50% số tiền thu hồi được.
Tại cơ quan điều tra, bị can Hồ Minh Đạt khai công việc chính của mình là buôn bán sầu riêng, đến năm 2021 được bạn bè rủ rê nên Đạt thành lập Công ty TNHH mua bán nợ Nhất Tín.
Khoảng cuối tháng 7-2025, thông qua bạn bè, Đạt gặp Nguyễn Trung Đức. Sau đó Đức môi giới cho Đạt sử dụng pháp nhân Công ty TNHH mua bán nợ Nhất Tín ký hợp đồng giả cách với bà T. để đòi món nợ 70 tỉ đồng từ bà B.
"Sau khi ký hợp đồng, tôi phân công nhân viên công ty đến nhà người nợ tại Bà Rịa để đòi tiền. Nhưng đã đến khoảng 20 lần vẫn không thu hồi được khoản nợ. Do việc này kéo dài hơn một tháng, mất nhiều thời gian, tôi đề nghị với Đức hủy hợp đồng và được Đức đồng ý", Đạt khai báo.
Cũng theo lời bị can Đạt, trong "phi vụ" trên, Đức thỏa thuận với chủ nợ sẽ lấy 35%/số tiền đòi được, còn Đạt sẽ nhận 12%.
"Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, tôi đã nhận thức được việc làm của mình là sai. Tôi mong những ai đang làm công việc đòi nợ thuê hãy dừng lại để tránh đi vào vết xe đổ như tôi", Đạt nói.
Bị can Đặng Thanh Vương (33 tuổi) khai có quen biết từ trước với Hồ Minh Đạt. Đến cuối tháng 7-2025, Vương được Đạt liên hệ rủ đi đòi nợ thuê.
Theo phân công của Đạt, Vương và nhiều người khác trong công ty chia thành hai nhóm, một nhóm túc trực trước nhà người vay, nhóm còn lại bám tại cơ sở kinh doanh, thường xuyên to tiếng, chửi bới để gây sức ép buộc trả nợ.
Cơ quan điều tra xác định từ cuối tháng 7-2025 đến đầu tháng 10-2025, nhóm trên đã huy động nhiều người, mặc đồng phục công ty, để lộ hình xăm, di chuyển bằng ô tô đến trước nhà và cửa hàng của nạn nhân, tụ tập đông người, lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh.
Một số người còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên, nhằm ép buộc trả tiền.
Không chỉ vậy, các nghi can chia thành nhiều nhóm, hoạt động liên tục, thay phiên nhau bám địa bàn, gây sức ép kéo dài, khiến bị hại hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động kinh doanh.
Vật chứng thu giữ gồm nhiều hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục sử dụng khi đi đòi nợ và phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục truy xét những cá nhân liên quan, trong đó có một số người đang bỏ trốn.
Sau hơn 2 tuần tòa sơ thẩm tuyên án, đã có 3 người gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ giám đốc Công ty Hoàng Dân chi 40 tỉ đồng hối lộ nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ).
Tòa án nhân dân TP Hà Nội nhận được đơn kháng cáo của các ông Nguyễn Văn Dân, Vũ Đình Thịnh là Giám đốc và Phó giám đốc Công ty Hoàng Dân.
Ông Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2, Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cũng gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Riêng ông Thịnh, ngoài xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, còn đề nghị tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xem lại phần trách nhiệm dân sự đối với mình.
Theo bản án sơ thẩm, ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân bị tòa tuyên 3 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, 9 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 2 năm tù về tội đưa hối lộ.
Tổng hợp hình phạt ông Dân lãnh 14 năm tù. Phó giám đốc công ty là bị cáo Vũ Đình Thịnh bị tòa sơ thẩm tuyên 7 năm tù.
Ông Trần Văn Lăng bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất trong nhóm cựu quan chức của bộ, tổng số tiền lên đến 13,4 tỉ đồng và bị tòa sơ thẩm tuyên 13 năm tù.
Theo cáo buộc, ông Dân bị xác định có hành vi đưa hối lộ với số tiền hơn 40 tỉ đồng.
Hành vi gian dối về năng lực, kinh nghiệm trong hồ sơ dự thầu của giám đốc Dân cùng nhân viên đã gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 251 tỉ đồng.
Giám đốc Dân còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để hợp thức các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán khiến thiệt hại tài sản cho Nhà nước gần 100 tỉ đồng.
Khi dự án hồ chứa nước Bản Mồng (tỉnh Nghệ An) do bộ triển khai, khoảng năm 2017 giám đốc doanh nghiệp này gọi điện cho ông Hoàng Văn Thắng, khi đó là thứ trưởng, để xin đến nhà riêng. Tại cuộc gặp, ông Dân "ngỏ ý" nhờ ông Thắng tác động tạo điều kiện cho công ty được trúng thầu.
"Trong cuộc gặp, bị cáo có gửi quà cho bác Thắng là 200.000 USD. Tự bị cáo đưa ra số tiền này để nhờ bác giúp đỡ trúng gói thầu Bản Mồng. Số tiền 200.000 USD để trong túi xách, bị cáo đặt bên cạnh bàn uống nước rồi ra về", ông Dân khai tại tòa và cho biết chỉ nói với thứ trưởng là "có gói quà biếu anh". Sau khi ra về không thấy ông Thắng phản ánh gì về số tiền này.
Ông Dân khai thêm trong thời gian Thứ trưởng Thắng đương chức còn nhiều lần tặng quà vào các dịp lễ, Tết, mỗi lần đưa 100 triệu đồng, tổng 500 triệu đồng.
Người nhận hối lộ nhiều thứ hai, sau ông Lăng là cựu Cục trưởng Trần Tố Nghị.
Trong đó, với riêng dự án Bản Mồng, giám đốc Dân đến phòng làm việc của ông Nghị đề nghị được tạo điều kiện tham gia gói thầu và được đồng ý. Về tỉ lệ phần trăm "hoa hồng", ông Nghị đưa ra mức "lãnh đạo bộ là 5% và Ban 4 là 3%".
Sau khi trúng thầu, tháng 3-2018, ông Dân đến gặp ông Nghị tại nhà riêng, xách theo túi có 10 tỉ đồng, loại mệnh giá 500.000 đồng. Ông Dân đặt túi tiền sau cánh cửa, lối vào phòng khách nhà quyền cục trưởng.
"Em biếu anh quà của dự án Bản Mồng", ông Dân nói và để lại túi tiền mà không vào nhà. Ông Nghị đáp ngắn gọi "anh cảm ơn em" rồi hai bên chào nhau để ông Dân ra về. Cuộc gặp diễn ra chớp nhoáng và túi quà 10 tỉ đồng được để lại sau cánh cửa nhà quyền cục trưởng.
