Phá đường dây ghi lô đề, giao dịch hơn 240 triệu đồng/ngày

Ngày 26/6, Yip Chee Ming, quốc tịch Malaysia, bị tòa án ở Singapore tuyên phạt 16 tháng và 2 tuần tù dù không thực hiện thành công bất kỳ cuộc gọi lừa đảo nào trong thời gian ngắn làm việc tại khu phức hợp lừa đảo ở Phnom Penh, Campuchia.

Yip đã nhận tội về một tội danh tham gia nhóm tội phạm có tổ chức, một tội danh lừa đảo khác không bị xét xử riêng mà được tòa tính đến khi quyết định hình phạt.

Yip hoạt động từ ngày 21 đến ngày 23/11/2024 trong đường dây tội phạm có trụ sở tại Phnom Penh. Anh ta nằm trong nhóm 12 người bị truy tố về các hành vi lừa đảo vào tháng 9/2025. Ngoài Yip, lực lượng cảnh sát Singapore đã bắt giữ 20 người khác có liên quan đến đường dây này. Tính đến tháng 5/2026, Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với ít nhất 31 nghi phạm khác đang lẩn trốn.

Cách thức hoạt động của đường dây lừa đảo

Tổ chức này tuyển nhân viên gọi điện để lừa đảo các nạn nhân người Singapore bằng cách giả danh quan chức chính phủ.

Đường dây hoạt động theo bốn tầng: nhóm cầm đầu điều hành và trả hoa hồng; nhóm giám sát đào tạo các "điện thoại viên"; nhóm gọi điện giả danh quan chức nhà nước để lừa người dân Singapore; và nhóm rửa tiền, thu gom tài khoản ngân hàng từ những người cho mượn hoặc đứng tên tài khoản ngân hàng rồi chuyển tiền lừa đảo thành tiền mã hóa.

Đường dây này đặt căn cứ tại một căn biệt thự thuê và một tòa nhà 9 tầng, có nhân viên an ninh canh gác. Các "điện thoại viên" được cung cấp vé máy bay, phương tiện di chuyển, chỗ ở và suất ăn, đồng thời được hỗ trợ xin giấy phép lao động tại Campuchia.

Ngoài việc đào tạo "điện thoại viên", đường dây này còn cung cấp cho họ trang phục và đạo cụ, như phông nền được thiết kế riêng có in logo của các cơ quan chính phủ Singapore, qua đó tăng độ tin cậy của các cuộc gọi lừa đảo.

Bị sa thải sau 3 ngày gia nhập

Tháng 10/2024, Yip được một người tên Jason rủ cùng làm việc tại một trung tâm lừa đảo ở Campuchia.

Sau đó, cả hai được thêm vào một nhóm trò chuyện trên Telegram. Kẻ cầm đầu đường dây nói rõ công việc của họ là lừa đảo các nạn nhân. Để thuyết phục hai người, tổ chức này mời họ sang tận nơi xem cơ sở hoạt động, cam kết đài thọ toàn bộ chi phí.

Ngày 25/10/2024, hai người bay từ Malaysia đến Campuchia. Bốn ngày sau, họ được dẫn đi tham quan trụ sở - khi đó là một biệt thự 5 tầng. Tại đây, Yip nhìn thấy các "điện thoại viên" ngồi trong những buồng cách âm dựng tạm bằng mút xốp, liên tục thực hiện các cuộc gọi lừa đảo.

Yip quyết định gia nhập đường dây và quay lại Campuchia cùng Jason vào ngày 21/11/2024. Khi đó, tổ chức lừa đảo này đang trong quá trình di dời sau khi nhận được thông tin rằng cảnh sát có thể đột kích trụ sở. Yip và Jason được đưa đến một tòa nhà khác.

Yip được giao đóng giả nhân viên ngân hàng, lừa các nạn nhân tin rằng tài khoản của họ có giao dịch trái phép, rồi chuyển cuộc gọi cho đồng phạm.

Anh ta nhận mức lương cơ bản là 1.800 USD/tháng, kèm hoa hồng 1% tính trên số tiền chiếm đoạt được từ các nạn nhân. Theo thỏa thuận, tiền lương và hoa hồng đều được trả bằng tiền mã hóa.

Ngày 22/11/2024, sau khi được hướng dẫn về quy trình thực hiện các vụ lừa đảo, Yip bắt đầu được những "điện thoại viên" khác đào tạo. Tổ chức còn phát cho anh ta một chiếc iPhone 6 cài sẵn các công cụ cần thiết và danh sách khoảng 30 công dân Singapore để nhắm mục tiêu.

Yip được yêu cầu học thuộc kịch bản để sử dụng khi gọi cho các nạn nhân. Thế nhưng, anh ta không thể nói lời thoại một cách trôi chảy và tự tin. Vì vậy, trong ngày 22/11, anh ta không thực hiện thành công bất kỳ cuộc gọi lừa đảo nào.

Ngày hôm sau, Yip lại thất bại và bị sa thải. Trước khi cho anh ta rời đi, kẻ cầm đầu thu điện thoại cá nhân của Yip để xóa sạch mọi tin nhắn liên quan đến hoạt động của tổ chức. Tối hôm đó, Yip về Malaysia.

Tháng 2/2025, Yip bắt đầu làm tài xế giao hàng tại Singapore, kiếm được khoảng 1.800 USD mỗi tháng. Anh ta bị bắt vào ngày 9/9/2025.

'Không phải rời đi vì hối hận'

Luật sư bào chữa cho rằng việc Yip hợp tác với cơ quan điều tra và nhận tội từ sớm là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đồng thời đề nghị mức án 13,8 tháng tù.

Trong văn bản trình lên tòa, phía bào chữa nhấn mạnh: "Trường hợp của ông Yip là một ngoại lệ, bởi ngay cả bên công tố cũng thừa nhận ông không thực hiện thành công bất kỳ cuộc gọi lừa đảo nào trong thời gian tham gia đường dây".

Luật sư nói thêm rằng Yip là thành viên của đường dây này trong "khoảng thời gian cực kỳ ngắn" và không được trả một xu nào.

Trong khi đó, bên công tố đề nghị mức án ít nhất 18 tháng tù.

Tại phiên tuyên án, thẩm phán nhận định đường dây lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ nhắm vào người dân Singapore đã gây thiệt hại ít nhất 52,5 triệu SGD qua 528 vụ việc được báo cáo trong khoảng một năm. Riêng các nạn nhân cao tuổi mất ít nhất 11,8 triệu SGD, với khoảng 90 người bị hại.

Theo thẩm phán, Yip không nắm giữ vị trí nào trong cơ cấu của đường dây lừa đảo, không trực tiếp gây ra thiệt hại tài chính nào được xác định, chưa từng nhận tiền công và chỉ tham gia trong thời gian ngắn trước khi bị sa thải.

Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng mức độ trách nhiệm của Yip đối với hành vi phạm tội không thấp như phía bào chữa lập luận. Anh ta nhận thức rõ đây là đường dây lừa đảo nhưng vẫn đồng ý tham gia với mức lương cơ bản cùng khoản hoa hồng theo thỏa thuận. Anh ta cũng được phát một chiếc điện thoại di động đã cài sẵn các công cụ hỗ trợ phạm tội.

Thẩm phán cho rằng: "Quyết định gia nhập của anh ta là có chủ đích và xuất phát từ động cơ tài chính... Về cơ bản, bị cáo bị sa thải vì không thể tự tin thực hiện các cuộc gọi lừa đảo dù đã cố gắng hết sức, không phải rời đi vì hối hận".

Là thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức, Yip có thể bị phạt tới 100.000 SGD, hoặc bị phạt tù tới 5 năm, hoặc cả hai.

Tuy nhiên, nhờ hợp tác cung cấp thông tin cho nhà chức trách và sẵn sàng làm chứng chống lại các đồng phạm, Yip nhận mức án 16 tháng và 2 tuần tù.

Tin Gốc: Vnexpress

*Tiếp tục cập nhật.

Sau 7 ngày xét xử, nghị án, TAND Hà Nội chiều nay tuyên cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến án 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tòa ghi nhận bà được con trai bồi thường thay 24,5 tỷ đồng.

Trong 9 người còn lại, hai cựu giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế - chủ đầu tư dự án hai bệnh viện, bị truy tố về hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ gồm: ông Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên 30 năm tù và ông Nguyễn Hữu Tuấn án 25 năm.

HĐXX buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát lãng phí trong vụ án này, theo phân chia trách nhiệm.

Trước việc, ông Thắng và ông Tuấn bị xác định nhận hối lộ 100 tỷ đồng và đã chia cho nhiều người, tòa cũng tuyên buộc tất cả người nhận nộp lại toàn bộ, do là tiền hưởng lợi bất chính.

>>Xem thêm hiện trạng 2 dự án

Sai phạm xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Bản luận tội xác định sai phạm diễn ra xuyên suốt từ khâu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài, lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, chỉ định thầu đến thi công xây dựng.

Ông Thắng làm việc với doanh nghiệp, thỏa thuận việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Theo cáo buộc, sau khi được tạm ứng hoặc thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban quản lý dự án khoản tiền tương ứng 5% giá trị trước thuế.

Từ đó, ông Thắng nhận gần 88,5 tỷ đồng từ các nhà thầu. Người kế nhiệm là ông Tuấn tiếp tục nhận tiền theo "lệ cũ", tổng hơn 12 tỷ đồng.

Số tiền được các bị cáo khai đã sử dụng cho nhiều mục đích, đưa cho nhiều cá nhân khác nhau, song lời khai giữa các bên chưa thống nhất.

Ông Thắng khai chọn đơn vị tư vấn sai, xuất phát từ gợi ý của bộ trưởng Kim Tiến. Xuyên suốt dự án, ông và đồng nghiệp làm việc trong tình thế gấp rút, dự án lớn, quy định nhiều và phức tạp khiến ông nhất thời sai mà không biết. Tuy nhiên, tòa bác lời khai này.

Về việc nhận 88 tỷ đồng, ông nói nhà thầu tự mang đến, song chỉ hưởng riêng "đúng 475 triệu", còn lại đã chia cho nhiều người nhưng không có gì chứng minh.

Bà Kim Tiến nhận trách nhiệm bộ trưởng, nói có lỗi khi thúc giục cấp dưới, vô tình tạo sức ép. Bà khẳng định làm việc với "động cơ trong sáng" với ước mơ về bệnh viện dùng hàng trăm năm cho người dân, nhưng kết quả không như ý.

Bà nói chỉ nhận 7,5 tỷ đồng từ ông Thắng, ông Tuấn, không phải gần 20 tỷ như họ khai. Bà cơ bản thừa nhận các cáo buộc, song còn trăn trở về cách tính thiệt hại.

Trong phần tranh luận, cách tính thiệt hại và câu hỏi "không phải án tham nhũng sao vẫn phải bồi thường" tiếp tục được đưa ra, song VKS cho rằng dự án "cỏ mọc um tùm" 10 năm qua đã là minh chứng rõ nhất cho sự lãng phí, tước đi cơ hội sống của hàng nghìn bệnh nhân.

Tin Gốc: Vnexpress

Báo Tiền Phong đưa tin, theo kết quả điều tra, Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú Tp.Hồ Chí Minh) giữ vai trò cầm đầu, điều hành hệ thống; Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú Tp.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre) phụ trách kỹ thuật, vận hành. Các đối tượng còn lại tham gia quản lý, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý.

Qua trinh sát không gian mạng, Công an Hà Tĩnh phát hiện các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88 hoạt động theo mô hình liên kết, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật và dòng tiền, trong đó "OKVIP" giữ vai trò điều phối. Hệ thống đặt máy chủ tại Lào, Campuchia, Thái Lan, sau đó dịch chuyển sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm né tránh truy vết.

Theo Vietnamnet, Công an Hà Tĩnh cũng làm rõ vai trò của nền tảng trung gian thanh toán naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Hệ thống này được sử dụng như một cổng thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài để tự động hóa việc luân chuyển dòng tiền.

Đáng chú ý, từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng nhà nước siết chặt quản lý tài khoản và yêu cầu xác thực sinh trắc học với các giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng chuyển sang sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền đánh bạc với số lượng đặc biệt lớn.

Dòng tiền sau đó được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc nhằm che giấu nguồn gốc. Các đối tượng phân công hoạt động theo từng khâu như kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng; đồng thời liên tục thay đổi tài khoản ngân hàng, nhóm Telegram và tên miền để đối phó cơ quan chức năng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng triển khai 12 mũi trinh sát theo dõi toàn bộ đường dây. Sau khi củng cố chứng cứ, công an đồng loạt triệu tập 20 đối tượng để đấu tranh, khám xét và thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.

Thông tin trên VOV, các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú phường Tân Sơn Nhì, Tp.Hồ Chí Minh) giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống; Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú phường Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre, hiện trú tại Tp.Hồ Chí Minh) phụ trách kỹ thuật, vận hành.

Các đối tượng: Ngô Trọng Thành (SN 1994, trú tại Tp.Hồ Chí Minh), Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú xã Phú Hựu, Đồng Tháp, hiện tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh), Nguyễn Na Sil (SN 1994, hiện tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh) và Tạ Công Thi (SN 1997, quê Gia Lai, hiện tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh) tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý.

Riêng Nguyễn Văn Sơn (SN 2004, trú phường Dĩ An, Tp.Hồ Chí Minh) được xác định là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của một công dân ở Hà Tĩnh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với một đối tác chính và hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2; đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.

Hiện Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra theo hướng bóc tách toàn diện hệ thống liên quan, làm rõ vai trò từng đối tượng, từng nhánh trung gian, đặc biệt là các đầu mối rửa tiền, thanh toán và tổ chức đánh bạc trong và ngoài nước nhằm xử lý triệt để toàn bộ đường dây, không để sót, lọt đối tượng, không để tái hình thành cấu trúc phạm tội.

Tin Gốc: Người Đưa Tin