Ngày 13/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 5 án tử hình đối với các bị cáo Quàng Văn Thành (SN 1994), Lò Ngọc Quyền (SN 1997), Bạc Cầm Anh (SN 1997), Trần Chí Thanh (SN 1990, cùng trú tại Điện Biên) và Lê Thanh Tâm (SN 1970, trú tại Hưng Yên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Liên quan vụ án, 10 bị cáo bị tuyên án tù chung thân, 12 bị cáo khác lĩnh mức án từ 15 đến 20 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, khoảng 0h15 ngày 28/5/2024, tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại km12 quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thanh Trì, Hà Nội, phát hiện ô tô do Nguyễn An Đại điều khiển có biểu hiện nghi vấn vận chuyển ma túy.
Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe, Đại không chấp hành, buộc tổ công tác phải nổ súng khống chế, đưa người và phương tiện về trụ sở để kiểm tra.
Khám xét chiếc xe, công an phát hiện một thùng carton chứa hơn 10,8kg ma túy. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn An Đại khai được Nguyễn Tiến Thành thuê vận chuyển số ma túy trên từ trạm dừng nghỉ cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ về khu vực công viên Yên Sở để giao cho người khác.
Trước đó, vào tối 7/3/2024, lực lượng chức năng bắt quả tang Hoàng Văn Tín đang giao 3 thùng carton chứa nhiều loại ma túy cho Vì Văn Lượng tại khu vực bến xe Nước Ngầm (Hà Nội).
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định từ tháng 4/2022 đến tháng 9/2024, các bị cáo đã cấu kết với một số đối tượng tại Lào để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam, sau đó đưa đi tiêu thụ tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác.
Tổng khối lượng ma túy trong đường dây bị xác định lên tới hơn 158kg, gồm heroin, ketamine, methamphetamine và MDMA.
Theo cáo buộc, Quàng Văn Thành quen biết một đối tượng người Lào tên Kẹo tại thủ đô Viêng Chăn từ khoảng tháng 4/2022.
Hai người sau đó bàn bạc việc vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để bán kiếm lời.
Kẹo chịu trách nhiệm đưa ma túy đến khu vực tỉnh Điện Biên, còn Thành thuê người vận chuyển, giao nhận ma túy rồi đưa đi tiêu thụ.
Cơ quan tố tụng xác định Quàng Văn Thành nhiều lần mua bán trái phép gần 60kg heroin, hơn 47kg ketamine, gần 27kg methamphetamine và 89,6gam MDMA, hưởng lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Bị cáo Bạc Cầm Anh bị cáo buộc mua bán gần 49kg heroin, hơn 30kg ketamine và gần 16kg methamphetamine, hưởng lợi 235 triệu đồng.
Lò Ngọc Quyền bị xác định mua bán hơn 26kg heroin, gần 6kg ketamine và gần 10kg methamphetamine, hưởng lợi 40 triệu đồng.
Trong khi đó, Trần Chí Thanh bị cáo buộc nhiều lần mua bán hơn 1,7kg heroin, gần 1,9kg ketamine và 47,64g methamphetamine, hưởng lợi 228 triệu đồng.
Theo VTCNews, Công an Tp.HCM thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây hoạt động đòi nợ thuê dưới vỏ bọc doanh nghiệp mua bán nợ, hoạt động có tổ chức, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Đây là kết quả thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng Tp.HCM không ma túy vào năm 2030.
Theo điều tra ban đầu, Vũ Hoàng Long (SN 1984, ngụ phường Trung Mỹ Tây, Tp.HCM) thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long từ năm 2020, đặt trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất.
Trước đó, Long từng điều hành doanh nghiệp đòi nợ thuê nhưng giải thể sau khi loại hình này bị pháp luật cấm hoạt động.
Sau đó, Long chuyển sang mô hình "mua bán nợ" để tiếp tục tổ chức đòi nợ trái pháp luật thông qua các hợp đồng giả cách.
Cơ quan điều tra xác định công ty này tổ chức hoạt động bài bản với nhiều bộ phận như pháp chế, thu hồi nợ, chăm sóc khách hàng, kế toán, kỹ thuật.
Các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể từ tiếp nhận hồ sơ, xác minh thông tin người vay đến trực tiếp gây áp lực đòi nợ. Toàn bộ dữ liệu và tiến độ xử lý được quản lý bằng phần mềm nội bộ.
Đáng chú ý, các "hợp đồng mua bán nợ" chỉ mang tính chất đối phó để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê.
Thực tế, công ty không thanh toán khoản nợ cho chủ nợ mà chỉ nhận phần trăm trên số tiền đòi được, với tỷ lệ ăn chia từ 25% đến 55%. Ngoài ra, khách hàng còn phải đóng phí thẩm định hồ sơ hàng chục triệu đồng, không được hoàn lại nếu không thu hồi được nợ.
Thông tin thêm trên tờ Công an Tp.HCM, để gây áp lực buộc con nợ trả tiền, các nhóm của công ty Song Long thường sử dụng nhiều ô tô dán logo doanh nghiệp, kéo từ 2 đến 5 người mặc đồng phục, xăm trổ đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ. Các đối tượng tụ tập đông người, lớn tiếng đòi nợ, theo dõi sinh hoạt, đeo bám nhiều ngày, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, tâm lý của bị hại.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng "mua bán nợ", đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15 - 20 tỷ đồng.
Trong vụ việc xảy ra tại Phòng khám đa khoa Anh Dũng ở phường Tân Thới Hiệp, ông T.Q.D. có phát sinh tranh chấp với ông H.H.L. số tiền hơn 5 tỷ đồng; cuối năm 2024, ông L. ký hợp đồng với Công ty Song Long để "bán nợ". Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Vũ Hoàng Long chỉ đạo nhiều nhóm liên tục kéo đến nhà riêng và phòng khám của ông D. để đòi tiền. Các đối tượng dựng xe trước cửa phòng khám, tụ tập đông người, tự ý đi lại trong khu vực khám chữa bệnh, lớn tiếng gây áp lực, thậm chí yêu cầu người dân không vào khám bệnh nhằm hạ uy tín cơ sở này.
Theo hồ sơ điều tra, các nhóm đòi nợ nhiều lần ép buộc vợ chồng ông D. ký biên bản xác nhận khoản nợ hơn 5,17 tỷ đồng, cam kết trả tiền theo yêu cầu của công ty. Dù bị công an phường nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở, các đối tượng vẫn tiếp tục đeo bám, canh giữ, theo dõi sinh hoạt của gia đình bị hại trong thời gian dài.
Ở vụ việc khác liên quan bà K.T.K.O. tại phường Đông Hưng Thuận, nhóm của Công ty Song Long cũng sử dụng phương thức tương tự: thường xuyên kéo đông người đến nhà riêng, kho hàng, ngồi theo dõi trước cửa, lớn tiếng uy hiếp tinh thần và tuyên bố sẽ "đi đâu theo đó" cho đến khi trả nợ. Những hành vi này khiến bị hại lo sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh và cuộc sống gia đình.
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, lực lượng công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 17 đối tượng về tội Cưỡng đoạt tài sản. Một số đối tượng khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và truy xét các đối tượng còn lại.
Ngày 11-5, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết Công an xã Bình Hưng đang củng cố hồ sơ, xử lý đối với Nguyễn Khánh Vi (28 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, anh L.V.K. đăng bán xe máy hiệu Exciter trên Facebook và được một người liên hệ hỏi mua.
Khoảng 17h30 ngày 9-5, người này đến phòng trọ của anh K. tại xã Bình Hưng để xem xe.
Sau khi kiểm tra, lợi dụng lúc anh K. sơ hở, người này cầm theo giấy tờ rồi lái xe bỏ trốn.
Tiếp nhận tin báo lúc 22h cùng ngày, Công an xã Bình Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát dấu vết, truy xét nghi phạm.
Chiều 24-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, công an tỉnh này vừa phối hợp lực lượng chức năng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào triệt phá 'trường gà quốc tế Viêng Xay'.
Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chọi gà có quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch trên 1.200 tỉ đồng.
Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy Trường gà quốc tế Viêng Xay ở tỉnh Hủa Phăn (Lào), giáp với tỉnh Thanh Hóa là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, tính chất chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, quy tụ nhiều đối tượng hình sự.
Hoạt động của trường gà này tuy nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng lôi kéo số lượng lớn con bạc là người Việt Nam sang để đánh bạc. Các nghi phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc khép kín.
Đến nay, cơ quan công an xác định Trường gà quốc tế Viêng Xay do Đào Anh Dũng - 47 tuổi, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội - cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, liên kết với nhiều nghi phạm khác để tổ chức, điều hành.
Để thu hút người chơi, các nghi phạm đầu tư xây dựng khu ăn uống, nhiều phòng nghỉ trong khuôn viên để phục vụ nhu cầu cho người tham gia đánh bạc.
Khi người chơi thắng cược, người đứng ra tổ chức thu 5% tiền "xâu" làm nguồn duy trì hoạt động và chia lợi nhuận.
Đường dây này được tổ chức, vận hành theo mô hình nhiều tầng, phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các bộ phận.
Trong đó Quách Thị Hằng là quản lý chung, trực tiếp điều hành bộ phận lễ tân, thu ngân, kế toán, kỹ thuật quay phát và bình luận, bảo vệ, căng tin.
Theo kết quả phân tích dòng tiền, đến nay cơ quan công an xác định được số tiền giao dịch đánh bạc tại Trường gà quốc tế Viêng Xay là trên 1.200 tỉ đồng.
Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án gồm: 36 ô tô, 186 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, 23 con gà chọi, 208 hộ chiếu và giấy thông hành, hơn 205 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 5 tỉ đồng trong các tài khoản liên quan.
