Hành vi của bà Chu Thị Thành (mẹ ruột “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa ) bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nêu trong kết luận điều tra, đề nghị VKS truy tố về tội Tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Cùng vụ án, 22 người còn lại bị đề nghị truy tố ở hai tội trên hoặc Trốn thuế.
Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy – bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi và vận tải biển thông qua hệ thống công ty con, chi nhánh.
Theo đăng ký doanh nghiệp ban đầu, cơ cấu cổ đông sáng lập gồm bà Thành sở hữu hơn 68,25% cổ phần; ông Chu Đăng Khoa nắm hơn 31,65%; còn ông Vương Đình Quán giữ 0,1%.
Đến lần thay đổi đăng ký kinh doanh cuối tháng 9/2023, Thiên Minh Đức có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu khi đó của bà Thành tăng lên 77,15%; ông Khoa còn 22,77% và ông Quán nắm 0,08%.
Theo kết luận điều tra, đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn nên bà Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT, với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách.
Bà này còn yêu cầu nhân viên liên hệ các đầu mối quen biết từ trước để thỏa thuận mua bán.
Theo cơ quan điều tra, mục đích là thu tiền nhanh để đầu tư các dự án của công ty và tránh phải trích lập quỹ bình ổn xăng dầu (BOG). Thời điểm đó, mức trích quỹ từ 500 đến 1.600 đồng mỗi lít, trong khi mức chi sử dụng quỹ rất thấp hoặc không được chi.
Từ chỉ đạo này, cấp dưới của bà Thành giao chi nhánh Hải Phòng tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn, rồi xuất hàng tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng) và kho Nghi Thiết (Nghệ An).
Để tránh bị phát hiện, kế toán yêu cầu khách trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân. Sau đó, tiền được rút ra giao thủ quỹ nhập vào quỹ công ty.
C03 xác định từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty mà không xuất hóa đơn VAT. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bán 28,7 triệu lít xăng dầu trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách vãng lai nhưng cũng không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG hơn 67,3 tỷ đồng.
Sau đó, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác, tương ứng khoảng 97 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 1.344 tỷ đồng.
Tổng số tiền quỹ bình ổn xăng dầu bị chiếm đoạt được C03 xác định là khoảng 79 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn khiến sổ sách kế toán của Thiên Minh Đức tồn lượng hàng lớn. Để cân đối số liệu và phục vụ việc báo cáo thuế, báo cáo trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để “xuất khống” lượng hàng tồn này.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.
Cuối năm 2023, Thanh tra Chính phủ từng kết luận Thiên Minh Đức có sai phạm trong sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu và kê khai thuế bảo vệ môi trường. Theo kết luận thanh tra, giai đoạn 2018-2021, số thuế bảo vệ môi trường doanh nghiệp này phải nộp tăng thêm gần 3.300 tỷ đồng.
Ngày 19/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố ông Trần Đức Lực (47 tuổi) và Đoàn Thị Thanh Bình (48 tuổi, cùng là giáo viên Trường THPT Lê Trực) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Trước đó, tối 9/7, mạng xã hội lan truyền các đoạn tin nhắn, trong đó người nhận được cho là thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, phản ánh một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh.
Tỉnh Quảng Trị sau đó thành lập tổ công tác đặc biệt tham mưu Ban Chỉ đạo kỳ thi kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình coi thi và kết quả tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.
Trả lời VnExpress vài ngày trước, Trưởng điểm thi Trường THPT Lê Trực khẳng định việc tổ chức coi thi được thực hiện đúng quy chế và đúng quy trình. "Việc như thông tin xuất hiện trên mạng chắc chắn là không có. Sai, đúng thì có pháp luật", người này nói.
Từng là gương mặt nổi tiếng của làng thời trang Anh, Gemma Kingsley khiến nhiều người tin cô là "nữ thừa kế triệu đô" với cuộc sống sang chảnh và những mối quan hệ thượng lưu. Nhưng phía sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một kịch bản lừa tình – lừa tiền tinh vi, khiến ít nhất 6 người đàn ông mất trắng hàng trăm nghìn bảng Anh cùng những tổn thương tâm lý kéo dài.
Từng xuất hiện trên các bìa tạp chí thời trang và được xem là biểu tượng sắc đẹp của giới người mẫu Anh, Gemma Kingsley nay lại nổi tiếng theo cách không ai ngờ tới: Trở thành "nữ quái lừa tình" đình đám sau khi bị kết án 7 năm 7 tháng tù giam tại Anh vì hàng loạt vụ lừa đảo tinh vi.
Theo hồ sơ điều tra của cảnh sát Wiltshire, trong suốt 4 năm, Gemma đã dựng nên một vỏ bọc hoàn hảo của một phụ nữ giàu có, chuẩn bị được thừa kế khối tài sản lên tới 80 triệu bảng Anh từ ông nội quá cố. Cô ta dùng câu chuyện ấy để thao túng cảm xúc, khiến nhiều người đàn ông tin tưởng và tự nguyện chi tiền cho mình.
Một trong những nạn nhân đầu tiên là doanh nhân tại Hertfordshire. Sau thời gian ngắn quen biết, người đàn ông này nhanh chóng bị Gemma chinh phục bởi vẻ ngoài quyến rũ, phong thái sang trọng và những lời hứa về một cuộc hôn nhân trong mơ.
Gemma nói rằng tài sản thừa kế của mình đang bị "đóng băng" do vướng thủ tục pháp lý, cần vay tạm tiền để xử lý. Tin tưởng tuyệt đối, người đàn ông không chỉ chi hơn 100.000 bảng Anh cho đồ nội thất, trả nợ và chuẩn bị đám cưới, mà còn thuê căn nhà trị giá 5.000 bảng mỗi tháng để sống cùng Gemma. Ông thậm chí còn thuê thợ may riêng từ Ai Cập sang London để làm váy cưới cho bạn gái.
Nhưng ngay trước ngày cưới, Gemma bất ngờ biến mất, để lại phía sau khoản nợ khổng lồ và cú sốc tinh thần cho nạn nhân.
Không lâu sau đó, Gemma tiếp tục nhắm tới một cựu sĩ quan Hải quân Hoàng gia Anh vừa ly hôn. Vẫn chiêu bài "sắp nhận thừa kế triệu bảng", cô ta thuyết phục người đàn ông đặt cọc mua xe sang như Land Rover và Porsche, thanh toán các hóa đơn khách sạn xa xỉ và nhiều khoản chi tiêu đắt đỏ khác.
Đáng nói hơn, viên sĩ quan này còn nghỉ việc, từ bỏ nhà cửa vì tin rằng mình sắp trở thành "người quản lý quỹ tài sản" cho Gemma sau khi cô nhận thừa kế. Khi phát hiện tất cả chỉ là dối trá, ông đã mất hơn 30.000 bảng Anh và rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng.
Cảnh sát cho biết Gemma đặc biệt giỏi tạo dựng hình ảnh một "quý bà thượng lưu". Cô thường xuyên ở khách sạn hạng sang, diện đồ hiệu, thuê tài xế riêng và xuất hiện tại những địa điểm xa hoa ở London, Paris hay các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng tại Pháp.
Để tăng độ tin cậy, Gemma còn làm giả hàng loạt thư từ luật sư, giấy tờ ngân hàng và tài liệu pháp lý liên quan đến "khối tài sản thừa kế". Thậm chí, cô ta còn đưa các nạn nhân tới tham dự những buổi gặp gỡ gần trụ sở ngân hàng tư nhân danh tiếng Coutts & Co nhằm khiến họ tin mình thực sự thuộc giới siêu giàu.
Theo truyền thông Anh, trước khi thực hiện chuỗi lừa đảo tình ái này, Gemma từng có tiền án tại Pháp vì đánh cắp thẻ tín dụng của một người đàn ông tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và tiêu gần 100.000 euro cho cuộc sống xa xỉ. Tuy nhiên, án treo và lệnh cấm nhập cảnh khi đó không khiến cô ta dừng lại.
Vụ việc chỉ thực sự bị phanh phui vào năm 2019 khi cảnh sát nhận được trình báo về việc thông tin ngân hàng bị sử dụng trái phép để thanh toán cho một kỳ nghỉ gần Chippenham. Từ đây, hàng loạt vụ lừa đảo liên quan đến Gemma dần bị bóc trần.
Trong quá trình điều tra, Gemma nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc, liên tục đổi nơi ở và thậm chí bỏ trốn lên vùng cao nguyên Scotland hẻo lánh để tránh bị bắt. Đến giữa năm 2025, cô ta mới bị cảnh sát chặn xe và bắt giữ sau nhiều năm lẩn trốn.
Tại phiên tòa ở Swindon Crown Court, Gemma nhận tội với 13 cáo buộc, bao gồm trộm cắp, lừa đảo bằng cách đưa thông tin sai sự thật và sử dụng giấy tờ giả mạo. Thẩm phán mô tả cô ta là "kẻ săn mồi tài chính", lợi dụng ngoại hình và sự quyến rũ để thao túng những người đàn ông đang tổn thương tình cảm.
Cảnh sát Anh cho biết thiệt hại lớn nhất mà Gemma gây ra không chỉ là tiền bạc, mà còn là những sang chấn tâm lý kéo dài cho các nạn nhân – những người từng tin rằng mình đã tìm thấy tình yêu đích thực.
Sau gần hai ngày xét xử và nghị án, chiều 21/4, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tuyên án đối với 32 bị cáo liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm, xảy ra tại quán karaoke, nhà nghỉ Hoàng Kim (xã Thanh Trì, Hà Nội).
Hội đồng xét xử đánh giá, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo trong vụ án đã xâm phạm đến nhiều mặt của đời sống xã hội được pháp luật bảo vệ.
Các bị cáo đã vi phạm một loạt hành vi như: Mua bán chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm chính sách độc quyền quản lý các chất gây nghiện của Nhà nước, xâm phạm nghiêm trọng trật tự xã hội.
Theo HĐXX việc tổ chức sử dụng chất ma túy của các bị cáo thuộc quán karaoke Hoàng Kim có tính chất bài bản, quy mô, tạo điều kiện cho các đối tượng khác nhau sử dụng ma túy làm tăng quy mô về tệ nạn nghiện ma túy ra cộng đồng,...
Từ những phân tích, nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Thiện, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ) 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Cùng về tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lại Quốc Việt (SN 1991, trú xã Hương Sơn, Hà Nội) 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thúy Quỳnh (nhân viên, SN 2003, trú phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) 7 năm tù; Hà Thị Hiền (nhân viên, SN 2000, trú xã Hậu Lộc, Thanh Hóa) 4 năm tù.
Đối với nhóm bị cáo liên quan đến quán karaoke Hoàng Kim, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hồng Linh 8 năm tù về tội Mua bán trái phép ma túy, 9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt là 17 năm tù.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Thế Chung 8 năm tù về tội Mua bán trái phép ma túy, 9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt là 17 năm tù.
26 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt những người này từ 18 tháng tù treo đến hơn 20 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Che giấu tội phạm.
Theo nội dung cáo trạng, vào khoảng 3h ngày 8/6/2025, cảnh sát kiểm tra quán Hoàng Kim (xã Thanh Trì, Hà Nội), phát hiện trong 2 phòng karaoke và 3 phòng nghỉ có hoạt động sử dụng trái phép ma túy.
Điều tra xác định, từ tháng 6/2024, chị em Đặng Thế Chung (34 tuổi, ở phường Tương Mai) và Đặng Thị Hồng Linh (36 tuổi) thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim để phục vụ khách đến sử dụng trái phép chất ma túy.
Chung mua ma túy của các đối tượng không quen biết về giao cho Linh cất giấu để bán cho khách kiếm lời.
Hai chị em bị cáo cũng thuê nhiều nhân viên nhằm “cảnh giới” và phục vụ, chuẩn bị các đồ vật để khách sử dụng ma túy như loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút... hoặc trực tại phòng, phục vụ các yêu cầu khác.
Các nhân viên nữ của quán Hoàng Kim còn trực tiếp giúp “xào ke”, sử dụng trái phép ma túy cùng khách.
Ngày 7/6/2025, quán Hoàng Kim nhận khách vào thuê 2 phòng karaoke và 3 phòng nghỉ, đều để sử dụng ma túy.
Tại phòng giữa tầng 3 khu nhà nghỉ, cơ quan tố tụng xác định cựu Phó chủ tịch phường Phú Lãm Phạm Quang Thiện là người khởi xướng, rủ Lại Quốc Việt (35 tuổi, ở xã Hương Sơn, Hà Nội) đi sử dụng ma túy.
Theo đó, Lại Quốc Việt đặt phòng, mua ma túy và gọi 2 nhân viên nữ là bị cáo Nguyễn Thúy Quỳnh và Hà Thị Hiền để phục vụ và sử dụng ma túy cùng Việt, Thiện.
Trong “phòng bay”, Nguyễn Thúy Quỳnh lấy túi ma túy Ketamine đổ ra đĩa rồi dùng thẻ nhựa cùng bật lửa hơ nóng, “xào”, kẻ ra thành các đường nhỏ, mời Việt, Thiện và Hiền sử dụng.
Bị cáo Hà Thị Hiền có hành vi nhiều lần cầm đĩa ma túy Ketamine mời Thiện sử dụng.
Cơ quan điều tra xác định Phạm Quang Thiện và Lại Quốc Việt cùng nhau sử dụng ma túy có sự bàn bạc, thống nhất từ trước. Trong đó, Thiện là người khởi xướng.
