Hơn 100 người truy lùng nghi phạm vụ một phụ nữ tử vong bất thường

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ quân dụng, thu giữ hơn 16kg thuốc nổ TNT.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây mua bán trái phép vật liệu nổ hoạt động liên tỉnh, các đối tượng lợi dụng địa hình rừng núi, khu vực ven biển, hoạt động khai thác khoáng sản và đánh bắt thủy sản để mua bán, vận chuyển thuốc nổ quân dụng trái phép, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Ngày 26/6, Ban chuyên án bắt quả tang Nguyễn Văn Nguyên (SN 1969; ngụ xã Tà Lài, thành phố Đồng Nai) mang theo một túi chứa khoảng 7kg thuốc nổ TNT đến khu vực đường ven biển gần cầu Cửa Lấp, phường Phước Thắng, TPHCM, để bán cho Lê Xuân Đức (SN 2004).

Công an xác định tháng 5, Lê Xuân An (SN 1978) liên hệ với Nguyễn Văn Nguyên đặt mua 7kg thuốc nổ TNT với mục đích bán lại cho các chủ ghe, tàu khai thác hải sản. Sau khi nhận đơn đặt hàng, Nguyên liên hệ với Nguyễn Anh Minh (SN 1965) để mua thuốc nổ với giá 400.000 đồng/kg.

Do chưa đủ số lượng khách đặt, Nguyên đã trộn thêm đất vào thuốc nổ nhằm tăng khối lượng từ 6kg lên 7kg. Sau đó, đối tượng vận chuyển từ Đồng Nai đến TPHCM để giao dịch. Khi đến nơi, Lê Xuân An đang ở tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo vợ là Ngô Thị Ước (SN 1983), con ruột là Lê Xuân Đức trực tiếp nhận hàng, giao tiền.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ Nguyễn Anh Minh là người trực tiếp thu gom, cưa phá đầu đạn để lấy thuốc nổ bán cho Nguyễn Văn Nguyên. Qua vận động, đối tượng đã tự nguyện giao nộp một đầu đạn, một máy dò kim loại và số thuốc nổ còn lại.

Mở rộng điều tra, nhà chức trách xác định Trần Văn Châu (SN 1972, ngụ thành phố Đồng Nai) là đối tượng trực tiếp tháo gỡ đầu đạn để lấy thuốc nổ, đồng thời thu gom thêm thuốc nổ từ nhiều nguồn khác nhau nhằm bán kiếm lời. Sau khi có được số thuốc nổ với khối lượng lớn, Châu đã bán lại cho Nguyên.

Công an còn xác định ngày 23/6, Nguyên bán 6kg thuốc nổ cho Lê Đức Hương (SN 1968, ngụ tỉnh Lâm Đồng). Số thuốc nổ này tiếp tục được bán qua nhiều người trung gian trước khi đến tay Trần Thanh Minh (SN 1988, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để sử dụng vào hoạt động khai thác đá trái phép. Khi được công an mời làm việc, Minh tự nguyện giao nộp 2kg thuốc nổ còn lại.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyên, nhà chức trách thu giữ thêm 7kg thuốc nổ chưa kịp tiêu thụ. Trong chuyên án này, cảnh sát thu giữ 16,1kg thuốc nổ quân dụng TNT. Riêng Lê Xuân An khai nhận đã bán 100 kíp nổ cho một đối tượng khác để cấn trừ khoản nợ cá nhân.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Tin Gốc: Dân Trí

Sáng 22-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố 12 bị can để điều tra về các tội "mua bán trái phép chất ma túy" và "sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ sử dụng ma túy".

Trước đó, đầu tháng 6, Đội 3 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp Công an phường Bình Tân kiểm tra hành chính một căn nhà trên địa phường Bình Tân.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Thị Bảo Nhi và Huỳnh Văn Thắng dương tính với ma túy, loại methamphetamine (ma túy đá).

Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ 2 gói ma túy, 1 nỏ thủy tinh dính vết ma túy, 1 bật lửa và 10 nỏ thủy tinh chưa qua sử dụng vừa được giao đến.

Với quyết tâm bóc gỡ tận gốc các điều kiện làm phát sinh tội phạm ma túy, các trinh sát tiếp tục mở rộng xác minh nguồn gốc số dụng cụ sử dụng ma túy nêu trên.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng điều tra nhận thấy phía sau 10 nỏ thủy tinh là dấu hiệu của một hệ thống sản xuất, mua bán và cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy hoạt động với quy mô lớn.

Cùng thời điểm đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Tân Định phát hiện nhiều đầu mối có dấu hiệu liên quan hoạt động mua bán, vận chuyển các loại nỏ thủy tinh, bình thủy tinh và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Trước tình hình trên, giám đốc Công an TP và thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng làm rõ toàn bộ đường dây.

Các lực lượng không chỉ tập trung xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà còn mở rộng đấu tranh đối với những đối tượng đang sản xuất, mua bán, vận chuyển và cung cấp các phương tiện, dụng cụ sử dụng ma túy.

Quá trình đấu tranh đã làm rõ một đường dây hoạt động có tổ chức, với sự phân công chặt chẽ từ khâu cung cấp nguyên liệu, sản xuất, gia công, tập kết, vận chuyển đến tiêu thụ sản phẩm.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng hoạt động kinh doanh hàng thủy tinh và một số mặt hàng dân dụng để sản xuất, mua bán số lượng lớn nỏ thủy tinh, coóng thủy tinh, bình hút thủy tinh, cân tiểu ly, túi zip, bật lửa và nhiều vật dụng khác phục vụ việc sử dụng ma túy.

Để che giấu hoạt động phạm tội, các đối tượng sử dụng điện thoại, mạng xã hội và các ứng dụng giao nhận hàng hóa để giao dịch, hình thành một chuỗi cung cấp khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ.

Khám xét đồng loạt nhiều địa điểm trên địa bàn TP, lực lượng chức năng thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm liên quan hoạt động sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ sử dụng ma túy.

Trong số đó có hơn 14.000 nỏ thủy tinh thành phẩm, gần 2.000 bình thủy tinh các loại, hàng chục nghìn ống và đoạn ống thủy tinh cùng số lượng lớn cân tiểu ly, túi zip, bật lửa, bình gas, bình oxy, máy tạo oxy, đầu khò và nhiều công cụ chuyên dụng khác phục vụ hoạt động sản xuất.

Cơ quan điều tra xác định Đàm Thị Mai giữ vai trò trung tâm trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ.

Nhiều đối tượng khác tham gia các công đoạn sản xuất, giao nhận, quảng cáo, bán hàng, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm trong thời gian dài.

Mặc dù nhận thức rõ đây là những vật dụng được người sử dụng ma túy sử dụng phổ biến trong quá trình sử dụng trái phép chất ma túy, nhóm này vẫn tổ chức sản xuất, mua bán và tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Ngày 28/5, Nguyễn Duy Khánh, 29 tuổi, trú xã Hòa Xá, Hà Nội, bị TAND Hà Nội xét xử về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

19 đồng phạm, phần lớn 20-30 tuổi, cư trú cùng xã hoặc lân cận Khánh, bị xét xử về một trong 2 tội danh trên hoặc Mua bán trái phép bộ phận cơ thể người, Đánh bạc, Rửa tiền, Mua bán trái phép chất ma túy.

Cáo trạng xác định, cuối năm 2021, qua mạng xã hội Facebook, Khánh cùng 10 đồng phạm là bạn cùng xã, biết đến hình thức lừa đảo thông qua thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng hỗ trợ thủ tục cho vay vốn rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc, tiền bảo hiểm khoản vay.

Nhóm Khánh trao đổi với nhau về việc sẽ giả danh những người nổi tiếng để cho vay tiền trên mạng xã hội, sau đó sẽ yêu cầu người vay phải nộp tiền chuyển tiền đặt cọc khoản vay, nộp phí bảo hiểm khoản vay... rồi chiếm đoạt.

Thấy "Huấn Hoa Hồng" (tên thật là Bùi Xuân Huấn) được biết đến nhiều trên các trang mạng xã hội, nhóm Khánh nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng hình thức giả danh người này.

Ba bước lừa người nhẹ dạ

Các bị cáo bàn nhau lập các tài khoản Facebook, tài khoản Zalo giả danh "Huấn Hoa Hồng" hoặc mua lại các tài khoản Facebook đã hoạt động thời gian dài và có nhiều tương tác. Tài khoản Zalo được đăng ký bằng số điện thoại sim rác để đăng bài, chạy quảng cáo "Hỗ trợ vay vốn".

Người dùng mạng xã hội Facebook sẽ tự tìm thấy bài quảng cáo và kết bạn qua Zalo theo số điện thoại các bị cáo đăng.

Khi có khách đặt vấn đề vay tiền, các bị cáo sẽ thực hiện việc chiếm đoạt tiền theo 3 bước.

Đầu tiên, họ tự xưng là nhân viên hoặc chính là "Huấn Hoa Hồng" để tư vấn và yêu cầu khách gửi thông tin cá nhân kiểm tra. Sau khi vờ thông báo hồ sơ đủ điều kiện, các bị cáo yêu cầu nạn nhân chuyển khoản 800.000 đến 2 triệu đồng gọi là phí đặt cọc làm hồ sơ, kèm theo việc gửi các hình ảnh xác nhận duyệt vay giả mạo ngân hàng để làm tin.

Sang bước thứ hai, nhóm này yêu cầu khách đóng tiền bảo hiểm khoản vay 2-10 triệu đồng. Bước cuối cùng là phí kích hoạt giải ngân hoặc phí chứng minh thu nhập, chi phí 2-6 triệu đồng.

Nếu nạn nhân vẫn tiếp tục tin tưởng, các bị cáo sẽ đưa ra thêm nhiều lý do khác để yêu cầu chuyển tiền cho đến khi nạn nhân phát hiện bị lừa thì chúng sẽ cắt liên lạc và chặn tài khoản.

Thậm chí, khi khách hàng yêu cầu xác thực qua cuộc gọi video, các bị cáo sử dụng máy tính mở sẵn các đoạn video livestream của "Huấn Hoa Hồng" thật nhưng tắt tiếng, sau đó quay camera điện thoại vào màn hình trong vài giây rồi tắt máy nhanh chóng.

Nhà chức trách cáo buộc, thủ đoạn này đã giúp nhóm Khánh chiếm đoạt tiền của hàng trăm người trên cả nước, tổng 11,7 tỷ đồng.

Mua bán thận, đánh bạc

Ngoài hành vi lừa đảo, vụ án còn hé lộ một đường dây mua bán thận do Hoàng Văn Xâm, 42 tuổi, trú phường Hà Đông cầm đầu. Xâm cũng tham gia nhóm lừa đảo trên với Khánh.

Xâm vốn là lái xe taxi thường xuyên đưa đón bệnh nhân tại khu vực các bệnh viện lớn từ đó làm quen với nhiều người môi giới ghép thận. Xâm móc nối với 4 bị cáo khác để tổ chức một hệ thống tìm kiếm người bán thận qua mạng xã hội, đưa họ về nuôi dưỡng tại các khu nhà trọ ở Hà Nội và làm các xét nghiệm. Nhóm Xâm ra giá với người mua 600-800 triệu đồng mỗi quả thận, đã thực hiện trót lọt 3 vụ và hưởng lợi hơn 800 triệu.

Tiền có được từ các hoạt động lừa đảo và mua bán thận tiếp tục được các đối tượng sử dụng vào mục đích bất hợp pháp khác là đánh bạc trực tuyến và mua ma túy về sử dụng.

Hai nhân viên quán bi-a, cho nhóm lừa đảo mượn số tài khoản để nhận tiền chiếm đoạt và đi rút tiền hộ để nhận tiền công 100-200 nghìn đồng mỗi lần, cũng bị truy tố tội Rửa tiền.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt và thu lời bất chính đã được cơ quan điều tra rà soát, đồng thời ghi nhận sự tự nguyện khắc phục hậu quả của một số thân nhân bị can trong quá trình tố tụng.

Tuy nhiên, do số lượng bị hại rất lớn và cư trú ở nhiều địa phương, cơ quan điều tra đã tách một phần hồ sơ đối với các cá nhân liên quan chưa xác định được nhân thân để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Tin Gốc: Vnexpress