Báo Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tp.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Tuyết Vũ Anh (SN 1992, ngụ Tp.HCM) cùng 11 bị cáo khác về các tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Viện Kiểm sát xác định vụ án có quy mô lớn, với số lượng tài khoản ngân hàng được thu gom, cho thuê lên tới hàng nghìn tài khoản, phục vụ các hoạt động bất hợp pháp tại Campuchia.
Theo cáo trạng, quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, cơ quan điều tra phát hiện nhiều giao dịch đáng ngờ liên quan đến các tài khoản do nhiều cá nhân đứng tên.
Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã lần ra đường dây do Nguyễn Tuyết Vũ Anh và chị gái là Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (ngụ Tp.HCM) tham gia tổ chức.
Thông tin trên Dân Trí, từ tháng 9/2020, Vũ Oanh là Trưởng phòng C&B của Công ty Global Company (có trụ sở tại Campuchia), hoạt động tổ chức đánh bạc. Doanh nghiệp này mua, thuê nhiều tài khoản ngân hàng để sử dụng cho hoạt động giao dịch dòng tiền đánh bạc.
Tháng 4/2021, Oanh kết nối với Mia (chưa rõ lai lịch) là nhân viên cộng tác với Vũ Anh để tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, chuyển sang Campuchia cho Mia sử dụng vào hoạt động đánh bạc. Vũ Anh rủ bạn là Trần Ngọc Thảo (33 tuổi) cùng thực hiện hành vi tổ chức thuê tài khoản ngân hàng.
Tháng 3/2022, Vũ Oanh tiếp tục kết nối với Minh Khang (chưa rõ lai lịch) nhằm tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, sau đó chuyển sang Campuchia cho Minh Khang sử dụng.
Minh Khang tạo nhóm Telegram với các thành viên gồm Kim, Minh Khang, Hanan (Nguyễn Tuyết Vũ Oanh), Gaby (Nguyễn Tuyết Vũ Oanh), Bonnie (Nguyễn Tuyết Vũ Anh) để trao đổi về hoạt động tổ chức thuê tài khoản ngân hàng.
Thông tin trên Tiền Phong, Vũ Anh cùng các đồng phạm tìm người đứng tên mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Mỗi người được yêu cầu mở từ 15 đến 23 tài khoản, đăng ký đầy đủ dịch vụ Internet Banking, sau đó giao lại điện thoại, sim và thông tin đăng nhập. Toàn bộ thiết bị cùng dữ liệu tài khoản được chuyển sang Campuchia để các đối tượng sử dụng.
Để lôi kéo người tham gia, nhóm này chi trả hàng chục triệu đồng cho mỗi trường hợp mở tài khoản. Tuy nhiên, Vũ Anh thường giữ lại một phần tiền công hoặc tiền thuê tài khoản hàng tháng để hưởng chênh lệch.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Tuyết Vũ Anh đã tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, qua đó thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng.
Nguyễn Tuyết Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính khoảng 3,3 tỷ đồng.
Bị can Võ Thị Lệ (mẹ ruột của Vũ Anh) cũng bị xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây. Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2021, Võ Thị Lệ đã mở 17 tài khoản ngân hàng và môi giới cho 10 người khác mở 170 tài khoản để cho Vũ Anh thuê, hưởng lợi 210 triệu đồng. Tiếp đó, từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, Lệ tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng để cho Vũ Anh thuê, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng.
Trần Ngọc Thảo tổ chức cho 93 khách hàng mở 1.598 tài khoản ngân hàng để cho thuê, qua đó thu lợi bất chính hơn 3,2 tỷ đồng.
Ngày 17/7, Nguyễn Ngọc Lâm, 30 tuổi, bị TAND TP HCM tuyên phạt 19 năm tù về tội Giết người; buộc bồi thường thêm hơn 300 triệu đồng.
Theo HĐXX, chỉ vì ghen tuông vô cớ, bị cáo đã cố ý tước đoạt mạng sống của bạn gái. Hành vi phạm tội xuất phát từ động cơ đê hèn, muốn sát hại nạn nhân đến cùng. Bị cáo thành khẩn khai báo đã bồi thường một phần thiệt hại, song không thể áp dụng mức án thấp hơn mức VKS đề nghị.
Cáo trạng xác định, Lâm và chị Thanh có quan hệ tình cảm nhưng thường xuyên mâu thuẫn vì bị cáo ghen tuông, nghi ngờ bạn gái có người khác.
Ngày 22/11/2024, hai người cãi nhau tại căn hộ của Lâm, sau đó chị Thanh bỏ đi. Hai ngày sau, chị quay lại lấy đồ dùng cá nhân. Khi chị Thanh lên phòng thu dọn đồ, Lâm níu kéo nhưng bị từ chối nên cả hai tiếp tục tranh cãi.
Lâm lấy một cây kéo với ý định tự sát nhưng được chị Thanh can ngăn. Sau đó, bị cáo yêu cầu xem điện thoại của bạn gái và phát hiện chị nhắn tin với người đàn ông khác, đồng thời nói xấu mình. Trong cơn tức giận, Lâm uống nước rửa chén để tự tử nhưng bất thành.
Cho rằng chị Thanh không còn quan tâm mình, Lâm dùng kéo đâm vào cổ nạn nhân, đánh đập rồi phát trực tiếp trên Facebook cảnh chửi bới vì cho rằng chị có quan hệ với người khác.
Chị Thanh bỏ chạy ra khỏi căn hộ, đứng trên mái nhà kế bên. Lâm trèo qua đuổi theo, vật ngã và siết cổ. Thấy nạn nhân vẫn còn cử động, bị cáo ném chị này từ mái nhà cao khoảng 7,5 m xuống đất.
Gây án xong, Lâm trèo qua các mái nhà để bỏ trốn nhưng bị người dân khống chế, giao công an.
Chị Thanh được đưa đi cấp cứu, may mắn thoát chết và xuất viện sau gần một tháng điều trị nhưng để lại thương tích 64%.
Tại tòa hôm nay, Lâm tỏ ra ăn năn hối hận, thừa nhận toàn bộ hành vi tội lỗi. Bị cáo xin tòa khoan hồng được hưởng mức án nhẹ để sớm về với gia đình.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hà Nội, thời gian qua, Công an Tp.Hà Nội đã cảnh báo việc xuất hiện nhiều sàn giao dịch ngoại hối, thu hút nhiều người tham gia đầu tư tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Các sàn được giới thiệu là dự án với lãi suất cao. Đây cũng chính là cơ hội để các đối tượng lừa đảo "giăng bẫy".
Ngày 21/4, chị Đ. (SN 1991; trú tại: xã Thanh Trì, Hà Nội) được giới thiệu tham gia đầu tư ngoại hối online có thể lãi từ 5 đến 6 lần số tiền nạp đầu tư vào. Thấy lợi nhuận cao, chị Đ. đã nạp khoảng 165 triệu đồng để đầu tư. Sau nhiều lần đặt lệnh, tài khoản báo số tiền "lãi" lên đến khoảng 1 tỷ đồng. Lúc này, chị định thực hiện lệnh rút số tiền thắng nhưng hệ thống báo lỗi. Nghi ngờ mình bị lừa, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.
Để phòng tránh lừa đảo, Công an Tp.Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các sàn giao dịch ngoại hối với lãi suất cao. Đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn.
Ngày 16/7, 9 thanh niên 23-29 tuổi bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.
Theo điều tra, khoảng tháng 8/2025, Nguyễn Đức Toàn và Nguyễn Ngọc Anh quen biết nhau trong quá trình chạy quảng cáo trên mạng tại Hà Nội. Biết nhiều người có nhu cầu mua tài khoản Facebook phục vụ quảng cáo, Toàn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài khoản để bán kiếm lời và rủ Ngọc Anh cùng tham gia.
Khoảng tháng 2 năm nay, hai người thuê căn nhà tại xã Hợp Thịnh làm nơi đặt máy tính và thiết bị mạng phục vụ việc phạm tội.
Theo phân công, Toàn bỏ tiền đầu tư toàn bộ máy tính, thiết bị mạng, chi trả tiền thuê nhà, điện nước và tuyển nhân viên. Ngọc Anh phụ trách ký hợp đồng thuê địa điểm, tuyển người và hướng dẫn các thao tác chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook.
Sau khi chiếm đoạt được tài khoản, Toàn rao bán qua Zalo, Telegram. Mục tiêu nhóm này hướng đến là tài khoản Facebook của công dân các nước châu Âu.
Bước đầu, công an xác định chỉ trong 6 ngày, từ 4 đến 10/7, nhóm này đã chiếm quyền truy cập 64 tài khoản Facebook. Từ tháng 4 đến tháng 6/2026, Toàn đã bán nhiều tài khoản Facebook chiếm đoạt được, thu lợi số tiền lớn.
Khám xét căn nhà ở xã Hợp Thịnh hôm 10/7, lực lượng chức năng thu giữ 41 màn hình máy tính, 41 CPU, 10 điện thoại di động và 4 xe máy.
