Ngày 27-6, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland. Đồng thời khởi tố bị can và bắt 51 bị can là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty này.
Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo xảy ra tại các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ mà Công an TP.HCM đã thông tin trước đó.
Cơ quan điều tra xác định Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán) là một trong những doanh nghiệp được tổ chức, vận hành tương tự phương thức, thủ đoạn với các doanh nghiệp đã bị Công an TP điều tra.
Tài liệu, chứng cứ thể hiện các bị can đã thành lập, điều hành nhiều pháp nhân khác hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo đó, sau khi thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (hiện đã bị Công an TP Hà Nội bắt trong vụ án liên quan) cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo.
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Dưới sự điều hành của các đối tượng này, hệ thống quản lý sale, quản lý telesale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán và các bộ phận khác được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn trong quy trình tiếp cận, tư vấn, ký kết hợp đồng và thu tiền của khách hàng.
Để tiếp cận bị hại, công ty xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến thu tiền.
Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu khách hàng để mời tham dự các chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập, điều kiện kinh tế nhằm đánh giá khả năng tài chính trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp cận.
Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất để quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và các chương trình ưu đãi có thời hạn nhằm tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.
Bên cạnh đó để khách hàng có “cảm giác” được hưởng ưu đãi đặc biệt, công ty niêm yết 2 gói thẻ nghỉ dưỡng, sau đó cho phép nhân viên được chủ động thương lượng, giảm giá trong khung quy định sẵn.
Ngoài tỉ lệ hoa hồng, nhân viên được thưởng thêm nếu bán được sản phẩm ở mức giá cao nhất trong khung.
Sau khi khách hàng thanh toán, công ty tiếp tục chi trả một số tiền dưới danh nghĩa “tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên” nhằm tạo lòng tin, khiến khách hàng tin rằng doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết.
Tuy nhiên kết quả điều tra xác định công ty không thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng. Khoản tiền này thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã thanh toán để tạo niềm tin, hạn chế khiếu nại và tiếp tục thu hút các bị hại khác.
Đáng chú ý, để sẵn sàng đối phó với cơ quan công an và khách hàng khi có khiếu nại, những người cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp. Đồng thời cơ quan điều tra xác định nhiều nhân viên công ty đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền.
Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã kiên trì rà soát, xác minh, xác định và mời làm việc đối với các bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra các công ty, cá nhân khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 18-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng (34 tuổi, là lao động tự do, trú phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra ban đầu và lời khai của bị can, Hoàng đã mạo danh cán bộ cơ quan chức năng, lừa đảo làm thủ tục đất đai để chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của người dân.
Cụ thể cuối năm 2025, lợi dụng nhu cầu làm các thủ tục về quyền sử dụng đất của người dân trên địa bàn huyện Ea Súp và xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk trước hợp nhất), Mai Văn Hoàng tự xưng là cán bộ đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.
Hoàng tự giới thiệu có mối quan hệ và khả năng làm nhanh các thủ tục như cấp mới, cấp đổi, tách thửa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
Để tạo lòng tin, Hoàng trực tiếp xuống địa bàn, sử dụng ứng dụng kiểm tra quy hoạch đất đai (GULAND) để đọc thông số các thửa đất cho người dân nghe, đồng thời thuê người đo đạc thực địa như một quy trình chính quy.
Sau khi người dân tin tưởng, Hoàng yêu cầu họ đưa trước một phần tiền cọc và viết giấy nhận tiền cam kết hoàn thành sổ đỏ trong khoảng thời gian 3 - 4 tháng.
Bằng thủ đoạn này, Hoàng đã liên tiếp lừa đảo nhiều hộ dân tại địa bàn xã Cư Kbang cũ (nay là xã Ea Rôk) để chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định ban đầu là 138 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền, Hoàng liên tục đưa ra các thông tin gian dối như "hồ sơ đang xử lý", "đang chờ ký", "chờ nộp thuế" nhằm kéo dài thời gian và né tránh việc hoàn trả tiền cho các nạn nhân.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra. Công an xã Ea Rôk đề nghị ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc thì liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Châu, số điện thoại 0975.240.240 để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ngày 21-6, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.
Trước đó ngày 17-6, qua kiểm tra cư trú tại một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, Công an TP phát hiện 42 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc lưu trú trái quy định.
Đồng thời thu giữ 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 máy tính xách tay, nhiều thiết bị mạng, thiết bị viễn thông cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Kết quả điều tra xác định đây là địa điểm được nhóm người nước ngoài lựa chọn làm nơi tập kết nhân sự, bố trí ăn ở tập trung và tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín.
Các đối tượng đã thuê nguyên căn nhà, lắp đặt hệ thống mạng tốc độ cao, trang bị giường tầng, thiết bị điện tử và thực hiện nhiều biện pháp quản lý nội bộ nhằm phục vụ cho việc vận hành một ổ nhóm lừa đảo nhắm đến công dân Trung Quốc.
Những người được đưa đến đây bị kiểm soát chặt chẽ về sinh hoạt, hạn chế đi lại, mọi hoạt động đều chịu sự điều hành từ các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.
Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, sau khi lực lượng chức năng Campuchia tăng cường các biện pháp đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, số này có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động đến Việt Nam.
Đầu năm 2026, một đối tượng người nước ngoài đã móc nối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi (34 tuổi) để thuê căn nhà trên làm nơi tập kết, ăn ở và tổ chức hoạt động cho nhóm người Trung Quốc.
Sau khi thuê được địa điểm, chúng tiến hành lắp đặt hệ thống mạng internet dung lượng lớn, trang bị giường tầng, cải tạo không gian sinh hoạt tập trung và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của ổ nhóm.
Đến đầu tháng 5 năm nay, Fan HaiMing và Cao JiaLiang từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam. Sau đó số người Trung Quốc trên liên tục được đưa đến lưu trú tại căn nhà này.
Theo công an, Fan HaiMing được giao quản lý nhân sự, theo dõi hoạt động và duy trì kỷ luật nội bộ; Cao JiaLiang phụ trách hậu cần, quản lý việc ra vào và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các đối tượng lưu trú tại đây.
Theo tài liệu điều tra, các nghi phạm phân công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức hoạt động chặt chẽ từ việc thuê địa điểm, bố trí nơi ở, quản lý nhân sự đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã thực hiện các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, nhắm đến công dân Trung Quốc.
Ngày 20/5, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án Giết người để điều tra vụ cháy nhà làm hai người tử vong ở xã Phong Thạnh. Ông Dương Tấn Công (43 tuổi, đã chết trong hỏa hoạn) bị xác định là nghi phạm phóng hỏa.
Trong căn nhà vẫn ám khói đen, người thân và hàng xóm tập trung lo hậu sự cho người phụ nữ xấu số.
Ông Ngô Hoàng Thủy, ông ngoại bé trai, kể rạng sáng 17/5, ông cùng hàng xóm phát hiện nhà con gái ở ấp Nhàn Dân B bốc cháy dữ dội, khói phủ kín bên trong. Khi chạy đến kiểm tra, mọi người thấy các cửa đều khóa từ bên trong nên hô hoán dập lửa, phá cửa cứu người.
"Mất hơn 10 phút tôi mới vào được nhà. Khi đó cả ba đã bị bỏng rất nặng; lúc tôi ôm cháu ngoại ra ngoài, thằng bé vẫn yếu ớt nói ‘ông ngoại ơi cứu con’", ông Thủy kể.
Tại hiện trường, nhiều tài sản bị thiêu rụi, còn lại khoảng 0,5 lít xăng trong thùng. Gia đình trình báo cơ quan chức năng và đưa ba người đi cấp cứu. Công tử vong trên đường đến bệnh viện. Hai mẹ con bị bỏng nặng; đến chiều 18/5, người phụ nữ không qua khỏi. Bé trai sau đó được chuyển lên TP HCM điều trị trong tình trạng nguy kịch.
Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa ông Công và người phụ nữ từng sống chung như vợ chồng.
Gia đình cho biết hai người quen nhau khi cùng làm công nhân, sống chung hơn 4 năm và có một con trai 4 tuổi nhưng không đăng ký kết hôn.
Trong thời gian chung sống, cả hai thường xuyên cãi vã, người đàn ông nhiều lần đe dọa. Hơn một tháng trước, hai người chia tay dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương.
"Công nhiều lần tìm cách hàn gắn nhưng gia đình không đồng ý", ông Thủy nói.
Người phụ nữ là con thứ tư trong gia đình, làm nghề bán tạp hóa. Căn nhà vừa xây xong hơn một tuần, trị giá khoảng 100 triệu đồng, thì xảy ra hỏa hoạn.
Hiện bé trai vẫn đang điều trị tích cực. Gia đình cho biết toàn bộ giấy tờ tùy thân đã bị cháy nên chưa thể hoàn tất thủ tục bảo hiểm y tế. Chi phí thuốc men, hồi sức mỗi ngày tiếp tục phát sinh.
Đại diện Bệnh viện Nhi đồng TP HCM đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ để bé trai có thêm cơ hội vượt qua nguy kịch.
