Liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục truy bắt 8 đối tượng bị truy nã.
Trong số này có Isik Uran, 42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, người bị xác định là “người thầy” đứng sau chỉ dẫn cho Nam nhiều chiêu thức vận hành sàn forex để lừa đảo nhà đầu tư.
Sang Thổ Nhĩ Kỳ học mô hình sàn forex
Theo kết luận điều tra bổ sung, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran. Sau đó, hai người bàn bạc việc để Isik Uran tạo lập, quản lý, điều hành các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5, sử dụng trong giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Các website này được đặt tên tiếng Anh giống tên những sàn giao dịch chứng khoán quốc tế nhằm tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, khiến nhà đầu tư tin rằng tiền của họ được đưa vào thị trường thật. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, bản chất các trang web đều được lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường thế giới. Người tham gia thực chất chỉ giao dịch với chủ sàn; khi tài khoản thua lỗ, số tiền sẽ thuộc về nhóm điều hành.
Sau khi thiết lập hệ thống, Isik Uran chuyển thông tin để Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên tiếp cận, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.
Tài liệu điều tra thể hiện Isik Uran không chỉ tham gia ở khâu kỹ thuật mà còn hướng dẫn Phó Đức Nam cách xây dựng, tổ chức mô hình hoạt động tại thị trường Việt Nam.
Sau khi được Isik Uran chỉ bảo, Phó Đức Nam và Đặng Hoàng Liên Anh đã xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp người này. Tại đây, Isik Uran đưa Nam và Liên Anh đi tham quan, học hỏi mô hình vận hành các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex do Uran điều hành tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Trở về Việt Nam, Phó Đức Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên, mở rộng hoạt động. Nam trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh, còn Đặng Hoàng Liên Anh phụ trách marketing.
Khoảng tháng 10/2019, Nam tiếp tục bàn bạc với Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, và Bùi Trung Đức về việc mở rộng hệ thống văn phòng kinh doanh, chăm sóc khách hàng tại Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.
Theo cơ quan điều tra, để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam và Isik Uran chỉ đạo bộ phận marketing cùng các đối tượng liên quan mở 84 công ty.
Trong đó, nhóm này dùng danh nghĩa 4 công ty để tuyển dụng nhân sự; 2 công ty để ký hợp đồng thuê máy chủ lưu trữ cuộc gọi trên ứng dụng Zoiper, thuê đầu số điện thoại sử dụng dịch vụ Zoiper.
Ngoài ra, các bị can thành lập 49 công ty, phối hợp với bộ phận kế toán tài vụ đăng ký mở 66 tài khoản ngân hàng để chuyển cho một tài khoản Telegram tên “Carlos”, hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch. Nhóm này cũng mở tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để nhận tiền đầu tư của bị hại.
Cơ quan điều tra còn xác định các bị can thành lập 31 công ty để thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Bình Dương, bố trí cho nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng hoạt động.
Cho nhà đầu tư thắng nhỏ rồi dụ nạp tiền lớn
Để tạo niềm tin, ban đầu Phó Đức Nam và đồng phạm để một số bị hại thắng vài lệnh với số tiền nhỏ, đồng thời cho rút tiền về tài khoản. Sau khi “dụ mồi”, nhân viên sale và quản lý tại các văn phòng chuyển thông tin khách hàng cho bộ phận chăm sóc khách hàng.
Các nhân viên này tự giới thiệu là chuyên gia của công ty, tư vấn 1:1 cho nhà đầu tư. Sau đó, họ tiếp tục dụ khách chuyển thêm tiền, liên tục đặt lệnh nhằm thu phí giao dịch hoặc khiến tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.
Với thủ đoạn trên, cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam và đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của các bị hại.
Phó Đức Nam và nhiều đồng phạm đã bị bắt, bị đề nghị truy tố. Riêng Isik Uran, người bị cáo buộc đóng vai trò hướng dẫn, tổ chức mô hình cho Nam triển khai đường dây lừa đảo tại Việt Nam, vẫn đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra truy tìm.
Phòng An ninh kinh tế (Công an Đà Nẵng) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) với số tiền 137,5 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp do thực hiện các giao dịch thanh toán khống thông qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS).
Theo đó qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định hộ kinh doanh trên đã sử dụng máy POS để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ ngân hàng không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và thu phí dịch vụ trái quy định pháp luật.
Hành vi này vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Theo quy định, máy POS chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hợp pháp.
Ngoài việc bị xử phạt hành chính, trường hợp đủ yếu tố cấu thành còn có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc trên, công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng máy POS đang sở hữu với mục đích quẹt lấy tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tín dụng, không đưa các thẻ tín dụng cá nhân của mình cho các đối tượng sở hữu máy POS quẹt để nhận tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tại các cơ sở kinh doanh khi không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.
Đây là hành vi vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động thanh toán và tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa dòng tiền, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Ngày 9/7, Công an Tp.Đà Nẵng cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú Tp.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, 2 bị can liên quan đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng, thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi. Bước đầu, cơ quan công an xác định Đông và Được đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Theo Công an Tp.Đà Nẵng, vụ án được phát hiện qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân. Lực lượng chức năng nhận thấy trên địa bàn thành phố xuất hiện một nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an Tp.Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng công an các địa phương tổ chức xác minh, đấu tranh.
Ngày 25/6, nhiều tổ công tác được triển khai đồng loạt tại các địa điểm liên quan. Công an triệu tập 86 người, trong đó có 2 người được xác định cầm đầu là Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được. Ngoài ra, 84 người khác hoạt động tại 3 địa điểm trên địa bàn Tp.Đà Nẵng, thuộc hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99).
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hệ thống BIT99 được tổ chức chặt chẽ, phân cấp rõ ràng giữa "tuyến trên" và "tuyến dưới". Cách vận hành này giúp các đối tượng mở rộng mạng lưới, lôi kéo thêm người tham gia và duy trì dòng tiền đổ vào hệ thống.
Đáng chú ý, nhóm này chủ yếu nhắm vào người trẻ tuổi, sinh viên và những người có mong muốn tìm việc làm hoặc làm giàu nhanh. Trên mạng xã hội, các đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" để thu hút người quan tâm.
Sau khi tiếp cận được nạn nhân, chúng không vội kêu gọi đầu tư ngay mà tìm cách khai thác hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý của từng người. Từ những thông tin này, các đối tượng từng bước tác động, tạo niềm tin, rồi cô lập nạn nhân khỏi sự can ngăn của người thân.
Khi nạn nhân đã lệ thuộc vào hệ thống, nhóm này bắt đầu vẽ ra viễn cảnh làm giàu bằng tiền ảo. Người tham gia được giới thiệu các gói đầu tư với lợi nhuận hấp dẫn, được hướng dẫn vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền từ gia đình để nộp vào hệ thống.
Theo cơ quan công an, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không tạo ra hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế. Bản chất của hệ thống là mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước, đồng thời chi hoa hồng để lôi kéo thêm thành viên mới.
Để tăng độ tin cậy, các đối tượng mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng thông tin và báo cáo kiểm toán giả nhằm đánh bóng uy tín. Những vỏ bọc này khiến nhiều người tin rằng họ đang tham gia một dự án có nền tảng công nghệ, tài chính và pháp lý rõ ràng.
Khi lượng tiền huy động đã lớn, nhóm này can thiệp vào hệ thống máy chủ, tạo các "ví cắt phế". Đây là những ví tiền điện tử do các đối tượng bí mật kiểm soát, dùng để âm thầm chuyển một phần tiền của nhà đầu tư sang tài khoản của mình.
Sau đó, nhóm này đưa ra nhiều lý do như "hệ thống bảo trì", "chưa được cấp phép" hoặc "bị hacker tấn công" để khóa chức năng rút tiền. Tài khoản của nhà đầu tư bị đóng băng, còn số tiền đã nộp vào hệ thống bị chiếm đoạt.
Chiều 6/7, sau một tuần xét xử, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục phần nghị án phúc thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại sân bay Nha Trang, liên quan việc giao trái phép hơn 63ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn.
Hậu "Pháo" đạt thỏa thuận bồi thường gần 800 tỷ đồng cho 61 người mua đất
Hội đồng xét xử thông báo trong ba ngày tạm dừng nghị án, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) đã thỏa thuận phương án bồi thường với 61 bị hại là người mua đất tại khu vực sân bay Nha Trang cũ.
Sau khi thống nhất phương án, những người này đã rút kháng cáo.
Theo Hội đồng xét xử, phiên tòa phúc thẩm triệu tập 385 bị hại có kháng cáo. Như vậy, hiện còn 321 người chưa thống nhất được phương án bồi thường với bị cáo Hậu. Quyền lợi của những người này sẽ được xem xét, xác định trong bản án phúc thẩm.
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận khoản tiền mà Hậu đã thỏa thuận bồi thường với 61 bị hại, để khấu trừ vào nghĩa vụ bồi thường chung của bị cáo trong vụ án.
Theo đó, tổng số tiền Hậu "Pháo" thống nhất bồi thường cho 61 người mua đất gần 800 tỷ đồng.
Do phát sinh tình tiết mới liên quan đến các thỏa thuận dân sự giữa bị cáo và bị hại, Hội đồng xét xử quyết định kéo dài thời gian nghị án đến 17h cùng ngày.
Sau gần 2 tiếng nghị án, HĐXX phúc thẩm tuyên chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu "Pháo", Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn); Trần Hữu Định (bạn của Hậu "Pháo", Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á); cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân; cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng,...
HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Văn Hậu.
Đối với 385 bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, HĐXX phúc thẩm giữ nguyên quyết định của bản án hình sự sơ thẩm ngày 10/1, của Tòa án quân sự Quân khu 5.
Theo đó, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hằng mức án 5 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 7 năm 6 tháng tù); Nguyễn Hữu Định 6 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 8 năm, 6 tháng tù) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng về tội danh trên, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 11 năm tù (án sơ thẩm 11 năm tù), tổng hợp với mức hình phạt 30 năm tù mà TAND TP Hà Nội tuyên trước đó buộc bị cáo Hậu phải chấp nhận hình phạt chung là 30 năm tù.
Đối với 2 cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang, tòa phúc thẩm tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai (án sơ thẩm cùng 2 năm 6 tháng tù).
Hậu "Pháo" hứa đền tiền gấp 3 nếu thất hẹn với bị hại
Trước đó, phiên tòa đã tạm dừng ba ngày để Nguyễn Văn Hậu tiếp tục đàm phán với những người mua đất tại khu vực sân bay Nha Trang cũ.
Khi phiên tòa mở lại sáng 3/7, nội dung cụ thể và kết quả đàm phán chưa được công bố chi tiết. Song trong phần tranh luận, Hậu cho biết 85 bị hại đã đồng ý với phương án mà mình đưa ra, ký văn bản thỏa thuận với Tập đoàn Phúc Sơn để nhận bồi thường và tiếp tục thực hiện các cam kết nhằm nhận đất.
Thông tin này lập tức khiến nhiều bị hại tại tòa bày tỏ băn khoăn. Đại diện một nhóm người mua đất cho biết bà rất bất ngờ vì không nắm được nội dung thỏa thuận mà Hậu đề cập.
Người phụ nữ này cho biết những trải nghiệm trong quá trình ký hợp đồng mua đất với Phúc Sơn từ năm 2016 khiến bà và nhiều khách hàng không khỏi lo ngại.
Bà cho rằng hợp đồng cũ được soạn theo hướng bất lợi cho khách hàng, khi tập trung quy định chế tài đối với người mua. Theo đó, nếu khách hàng vi phạm điều khoản, họ có thể mất quyền nhận đất và chỉ được hoàn lại số tiền gốc đã nộp.
Trong khi đó, hợp đồng không quy định trách nhiệm hoặc chế tài cụ thể đối với Tập đoàn Phúc Sơn nếu doanh nghiệp không thực hiện cam kết giao đất.
Trước các ý kiến phản ứng của khách hàng, bị cáo Nguyễn Văn Hậu đưa ra cam kết sẽ bồi thường 300% số tiền người mua đã nộp nếu không thực hiện đúng thỏa thuận giao đất.
Hậu nói trường hợp doanh nghiệp thất bại, thay đổi ý định hoặc không thể bàn giao đất cho khách hàng như cam kết, Tập đoàn Phúc Sơn sẽ bồi thường bằng 300% tổng số tiền người mua đã nộp.
Để thực hiện cam kết, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cho biết doanh nghiệp sẽ huy động toàn bộ nguồn lực để tiếp tục triển khai các dự án.
Trong đó, khoản 3.200 tỷ đồng công ty đang quản lý sẽ được ưu tiên hoàn thiện hạ tầng tại các dự án BT với địa phương, nhằm sớm đủ điều kiện bàn giao đất cho khách hàng.
Bị cáo Hậu cũng khẳng định sẵn sàng thanh lý tài sản, thoái vốn hoặc bán những gì mình có để thực hiện trách nhiệm.
