Mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu CAD, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Đà Nẵng) vừa khởi tố 2 nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội rửa tiền.
Những người này đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết.
Liên quan vụ án, công an đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, 15 máy khắc dấu, 500 con dấu và hình dấu giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.
Qua điều tra cho thấy các đối tượng trong đường dây đã cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Cơ quan chức năng xác định nhiều nhân viên ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, tài khoản cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.
Đến nay, đã có 97 người bị khởi tố về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Qua vụ án, Công an Đà Nẵng đã kiến nghị các ngân hàng thương mại cần tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao trách nhiệm của nhân viên trong công tác phòng chống rửa tiền. Đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm.
Luật sư Phạm Thảo – Đoàn luật sư Đà Nẵng cho biết đối với hành vi rửa tiền tùy tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện có thể bị xử lý với mức phạt đến 300 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù cao nhất đến 15 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề…
Theo luật sư Thảo, việc khởi tố các nhân viên ngân hàng trong chuyên án rửa tiền có quy mô giao dịch lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Và gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tội phạm lợi dụng chính hệ thống ngân hàng để hợp pháp hóa dòng tiền bất hợp pháp.
“Hoạt động phòng chống rửa tiền chỉ thực sự mang lại hiệu quả cao nhất khi các cá nhân làm việc trong hệ thống các ngân hàng tuân thủ các quy định, quy trình nội bộ và xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường.
Nếu chính các cá nhân làm việc trong ngân hàng mà tiếp tay cho các hành vi rửa tiền thì các cơ quan có thẩm quyền bên ngoài khó có thể nắm được thông tin để giám sát, quản lý hiệu quả.
Khi những người được giao nhiệm vụ kiểm soát và ngăn ngừa rủi ro lại bị lôi kéo hoặc tiếp tay cho hành vi phạm tội, hậu quả không chỉ dừng lại ở một vụ án mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tính minh bạch, an toàn và uy tín của hệ thống ngân hàng” – luật sư Thảo đánh giá.
Để ngăn chặn tình trạng này, luật sư Thảo cho rằng cần siết chặt quy trình nhận biết khách hàng, xác minh đầy đủ giấy tờ, đối chiếu thông tin sinh trắc học và xác định chủ sở hữu hưởng lợi, đặc biệt là đối với khách hàng doanh nghiệp.
Cùng với đó là tăng cường kiểm soát nội bộ và cơ chế phê duyệt nhiều cấp đối với việc mở tài khoản, nhất là các trường hợp mở tài khoản từ xa hoặc có dấu hiệu bất thường.
Kiểm soát việc thực thi nhiệm vụ của chính các nhân viên ngân hàng, giám sát chặt chẽ để ngăn chặn các hành vi tiếp tay của chính nhân viên ngân hàng cho các đối tượng rửa tiền.
Xây dựng hệ thống cảnh báo đối với các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ như giao dịch giá trị lớn, giao dịch nhiều lớp, giao dịch bất thường về tần suất hoặc địa điểm…
Ngày 2/4, Minh cùng con trai 17 tuổi và 24 người khác bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP HCM bắt tạm giam về các hành vi Mua bán, Tàng trữ, Vận chuyển và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia, vận chuyển ma túy từ Campuchia về phân phối tại TP HCM và các tỉnh lân cận như Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai. Minh là người cầm đầu, vốn có nhiều tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Cướp tài sản. Người cung cấp "hàng" là Huỳnh Thanh Dưỡng (35 tuổi, ngụ Cần Thơ).
Khi điều hành mạng lưới phân phối rộng lớn, Minh thiết lập hệ thống giao nhận, cất giấu, ưu tiên sử dụng những người thân trong gia đình, để đảm bảo bí mật. Nguyên tắc này được ông ta áp xuống cho các chân rết trong đường dây.
Sau khi "hàng" được vận chuyển từ về TP HCM, Minh tiếp tục chia nhỏ để giao cho các đầu mối cấp dưới tại các tỉnh thành khác.
Sau thời gian dài theo dõi, giữa tháng 3, Ban chuyên án huy động nhiều tổ công tác đồng loạt ập vào bắt giữ Minh cùng con trai 17 tuổi, và nhiều người liên quan. Khám xét các nơi tại TP HCM và Cần Thơ, cảnh sát thu 8 bánh heroin, 7,5 kg hàng đá, lượng lớn ketamine và thuốc lắc, 2 khẩu súng tự chế cùng nhiều tang vật liên quan.
Trong quá trình truy xét, Ban chuyên án còn bắt một nghi can đang bị truy nã đặc biệt cùng hàng loạt những người sử dụng, tàng trữ ma túy.
Theo PC04, các thành viên trong đường dây này rất manh động và có phương thức hoạt động tinh vi. Việc triệt phá thành công toàn bộ hệ thống từ đầu nậu cung cấp đến người sử dụng là minh chứng cho chiến lược "đánh vào đầu não", cắt đứt tận gốc nguồn cung ma túy vào thành phố.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Cùng vụ án, C01 đề nghị truy tố 27 bị can khác về một trong các tội danh: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ.
Theo kết luận, nhận thấy việc kinh doanh sữa có lợi nhuận cao nên năm 2021, Hà và Cường thành lập Công ty Rance Pharma do Hoàng Mạnh Hà làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Sau đó, hai người mở thêm Hacofood cho Vũ Mạnh Cường làm giám đốc.
Để bắt đầu phi vụ sản xuất sữa, nhóm này thống nhất xây dựng một nhà máy sản xuất đặt tại cụm công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ), Hà Nội. Nhà máy được giao cho Hồ Sỹ Ý điều hành, hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân của Công ty Rance Pharma và Hacofood Group.
Trước khi sản xuất các sản phẩm sữa bột giả, Cường và Hà còn liên kết thành lập ra 9 công ty khác tạo nên một hệ sinh thái. Các công ty này sẽ đứng tên hồ sơ công bố nhãn thương hiệu sản phẩm và trực tiếp kinh doanh, phân phối tiêu thụ sữa được sản xuất tại nhà máy.
Công an xác định, sản phẩm của nhóm này chủ yếu là các loại sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó. Thế nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này. Nhóm Cường và Hà đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.
Các sản phẩm được Cường và Hà cho nhân viên thực hiện thủ tục công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hòa Bình (cũ). Tùy từng giai đoạn, việc lập hồ sơ công bố được thực hiện thông qua các nhóm khác nhau. Hồ sơ sau đó được một số cán bộ Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm giúp đỡ chỉnh sửa.
Một số thành phần quan trọng của sữa bị thay thế
Quá trình sản xuất diễn ra theo dây chuyền, đó là nguyên liệu được đưa vào phòng trộn để phối trộn. Sau đó chuyển qua hệ thống chiết rót, đóng lon, dập nắp, in hạn sử dụng và hoàn thiện đóng gói trước khi nhập kho thành phẩm. Toàn bộ hồ sơ sản xuất được lưu trữ tại nhà máy.
Tuy nhiên, từ khoảng tháng 11/2021, nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận, nhóm lãnh đạo công ty đã thống nhất thay đổi công thức sản phẩm so với hồ sơ đã công bố. Họ cho thay thế một số thành phần quan trọng như chất MCT bằng Non Dairy Creamer, thay axit béo bằng Omega 369, thay vitamin và khoáng chất riêng lẻ bằng hỗn hợp tổng hợp và cắt giảm hàm lượng nhiều nguyên liệu khác.
Dù nhận thức rõ việc này làm giảm chất lượng sản phẩm nhưng các bị can vẫn tiếp tục sản xuất, dẫn đến thiếu nhiều chỉ tiêu chất lượng. Từ năm 2021 đến 2025, Hồ Sỹ Ý là người trực tiếp xây dựng công thức, ban hành lệnh sản xuất và điều hành quy trình.
Công an kết luận, bằng thủ đoạn thay thế và cắt giảm nguyên liệu, Công ty Rance Pharma và Hacofood Group đã sản xuất tổng cộng hơn 187.000 hộp sữa giả. Sau đó, đã tiêu thụ gần 170.300 hộp, thu về gần 18 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, nhóm này thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng.
Ở khâu phân phối, các công ty thương mại đã bán ra thị trường gần 160.000 hộp, thu về hơn 44 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính 28 tỷ đồng. Tổng giá trị hàng hóa tính theo giá thị trường là hơn 54 tỷ đồng, với tổng tiền thu lợi bất chính hơn 39,5 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, công an đã tạm giữ 27.100 hộp thuộc 426 sản phẩm sữa dạng bột. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số sản phẩm này đều là hàng giả, do hàm lượng các chất không đạt 70% so với công bố trên nhãn.
Ngày 21/5, Công an phường Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) bắt giữ 6 người cấu kết với các đối tượng tại Campuchia và Malaysia để thực hiện hành vi lừa đảo.
Sáu người bị bắt giữ gồm: Vũ Mạnh Ninh (38 tuổi, quê Hải Phòng), Hứa Văn Tú (30 tuổi), Nguyễn Gia Khuyến (22 tuổi, cùng quê Tuyên Quang), Đỗ Trọng Lễ (26 tuổi, quê Ninh Bình), Đồng Sỹ Quỳnh (42 tuổi, quê Lâm Đồng) và Đào Quang Hùng (58 tuổi, ngụ TPHCM).
Theo cơ quan công an, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một số đối tượng trong đường dây này còn bị điều tra hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Trước đó, trong chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm truy quét tội phạm, phòng chống ma túy, lúc 0h10 ngày 12/5, Công an phường Vũng Tàu tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở Beer Garden 88 (số 151 đường Thùy Vân). Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng dương tính với ma túy.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Vũng Tàu mở rộng điều tra, phát hiện một đường dây tội phạm quy mô lớn.
Các đối tượng thuê căn hộ tại chung cư cao cấp trên địa bàn để làm "đại bản doanh" hoạt động, câu kết với các đầu nậu tại Campuchia và Malaysia để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng và tổ chức các bữa tiệc ma túy.
