Ngày 26/6, Yip Chee Ming, quốc tịch Malaysia, bị tòa án ở Singapore tuyên phạt 16 tháng và 2 tuần tù dù không thực hiện thành công bất kỳ cuộc gọi lừa đảo nào trong thời gian ngắn làm việc tại khu phức hợp lừa đảo ở Phnom Penh, Campuchia.
Yip đã nhận tội về một tội danh tham gia nhóm tội phạm có tổ chức, một tội danh lừa đảo khác không bị xét xử riêng mà được tòa tính đến khi quyết định hình phạt.
Yip hoạt động từ ngày 21 đến ngày 23/11/2024 trong đường dây tội phạm có trụ sở tại Phnom Penh. Anh ta nằm trong nhóm 12 người bị truy tố về các hành vi lừa đảo vào tháng 9/2025. Ngoài Yip, lực lượng cảnh sát Singapore đã bắt giữ 20 người khác có liên quan đến đường dây này. Tính đến tháng 5/2026, Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với ít nhất 31 nghi phạm khác đang lẩn trốn.
Cách thức hoạt động của đường dây lừa đảo
Tổ chức này tuyển nhân viên gọi điện để lừa đảo các nạn nhân người Singapore bằng cách giả danh quan chức chính phủ.
Đường dây hoạt động theo bốn tầng: nhóm cầm đầu điều hành và trả hoa hồng; nhóm giám sát đào tạo các "điện thoại viên"; nhóm gọi điện giả danh quan chức nhà nước để lừa người dân Singapore; và nhóm rửa tiền, thu gom tài khoản ngân hàng từ những người cho mượn hoặc đứng tên tài khoản ngân hàng rồi chuyển tiền lừa đảo thành tiền mã hóa.
Đường dây này đặt căn cứ tại một căn biệt thự thuê và một tòa nhà 9 tầng, có nhân viên an ninh canh gác. Các "điện thoại viên" được cung cấp vé máy bay, phương tiện di chuyển, chỗ ở và suất ăn, đồng thời được hỗ trợ xin giấy phép lao động tại Campuchia.
Ngoài việc đào tạo "điện thoại viên", đường dây này còn cung cấp cho họ trang phục và đạo cụ, như phông nền được thiết kế riêng có in logo của các cơ quan chính phủ Singapore, qua đó tăng độ tin cậy của các cuộc gọi lừa đảo.
Bị sa thải sau 3 ngày gia nhập
Tháng 10/2024, Yip được một người tên Jason rủ cùng làm việc tại một trung tâm lừa đảo ở Campuchia.
Sau đó, cả hai được thêm vào một nhóm trò chuyện trên Telegram. Kẻ cầm đầu đường dây nói rõ công việc của họ là lừa đảo các nạn nhân. Để thuyết phục hai người, tổ chức này mời họ sang tận nơi xem cơ sở hoạt động, cam kết đài thọ toàn bộ chi phí.
Ngày 25/10/2024, hai người bay từ Malaysia đến Campuchia. Bốn ngày sau, họ được dẫn đi tham quan trụ sở - khi đó là một biệt thự 5 tầng. Tại đây, Yip nhìn thấy các "điện thoại viên" ngồi trong những buồng cách âm dựng tạm bằng mút xốp, liên tục thực hiện các cuộc gọi lừa đảo.
Yip quyết định gia nhập đường dây và quay lại Campuchia cùng Jason vào ngày 21/11/2024. Khi đó, tổ chức lừa đảo này đang trong quá trình di dời sau khi nhận được thông tin rằng cảnh sát có thể đột kích trụ sở. Yip và Jason được đưa đến một tòa nhà khác.
Yip được giao đóng giả nhân viên ngân hàng, lừa các nạn nhân tin rằng tài khoản của họ có giao dịch trái phép, rồi chuyển cuộc gọi cho đồng phạm.
Anh ta nhận mức lương cơ bản là 1.800 USD/tháng, kèm hoa hồng 1% tính trên số tiền chiếm đoạt được từ các nạn nhân. Theo thỏa thuận, tiền lương và hoa hồng đều được trả bằng tiền mã hóa.
Ngày 22/11/2024, sau khi được hướng dẫn về quy trình thực hiện các vụ lừa đảo, Yip bắt đầu được những "điện thoại viên" khác đào tạo. Tổ chức còn phát cho anh ta một chiếc iPhone 6 cài sẵn các công cụ cần thiết và danh sách khoảng 30 công dân Singapore để nhắm mục tiêu.
Yip được yêu cầu học thuộc kịch bản để sử dụng khi gọi cho các nạn nhân. Thế nhưng, anh ta không thể nói lời thoại một cách trôi chảy và tự tin. Vì vậy, trong ngày 22/11, anh ta không thực hiện thành công bất kỳ cuộc gọi lừa đảo nào.
Ngày hôm sau, Yip lại thất bại và bị sa thải. Trước khi cho anh ta rời đi, kẻ cầm đầu thu điện thoại cá nhân của Yip để xóa sạch mọi tin nhắn liên quan đến hoạt động của tổ chức. Tối hôm đó, Yip về Malaysia.
Tháng 2/2025, Yip bắt đầu làm tài xế giao hàng tại Singapore, kiếm được khoảng 1.800 USD mỗi tháng. Anh ta bị bắt vào ngày 9/9/2025.
'Không phải rời đi vì hối hận'
Luật sư bào chữa cho rằng việc Yip hợp tác với cơ quan điều tra và nhận tội từ sớm là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đồng thời đề nghị mức án 13,8 tháng tù.
Trong văn bản trình lên tòa, phía bào chữa nhấn mạnh: "Trường hợp của ông Yip là một ngoại lệ, bởi ngay cả bên công tố cũng thừa nhận ông không thực hiện thành công bất kỳ cuộc gọi lừa đảo nào trong thời gian tham gia đường dây".
Luật sư nói thêm rằng Yip là thành viên của đường dây này trong "khoảng thời gian cực kỳ ngắn" và không được trả một xu nào.
Trong khi đó, bên công tố đề nghị mức án ít nhất 18 tháng tù.
Tại phiên tuyên án, thẩm phán nhận định đường dây lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ nhắm vào người dân Singapore đã gây thiệt hại ít nhất 52,5 triệu SGD qua 528 vụ việc được báo cáo trong khoảng một năm. Riêng các nạn nhân cao tuổi mất ít nhất 11,8 triệu SGD, với khoảng 90 người bị hại.
Theo thẩm phán, Yip không nắm giữ vị trí nào trong cơ cấu của đường dây lừa đảo, không trực tiếp gây ra thiệt hại tài chính nào được xác định, chưa từng nhận tiền công và chỉ tham gia trong thời gian ngắn trước khi bị sa thải.
Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng mức độ trách nhiệm của Yip đối với hành vi phạm tội không thấp như phía bào chữa lập luận. Anh ta nhận thức rõ đây là đường dây lừa đảo nhưng vẫn đồng ý tham gia với mức lương cơ bản cùng khoản hoa hồng theo thỏa thuận. Anh ta cũng được phát một chiếc điện thoại di động đã cài sẵn các công cụ hỗ trợ phạm tội.
Thẩm phán cho rằng: "Quyết định gia nhập của anh ta là có chủ đích và xuất phát từ động cơ tài chính... Về cơ bản, bị cáo bị sa thải vì không thể tự tin thực hiện các cuộc gọi lừa đảo dù đã cố gắng hết sức, không phải rời đi vì hối hận".
Là thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức, Yip có thể bị phạt tới 100.000 SGD, hoặc bị phạt tù tới 5 năm, hoặc cả hai.
Tuy nhiên, nhờ hợp tác cung cấp thông tin cho nhà chức trách và sẵn sàng làm chứng chống lại các đồng phạm, Yip nhận mức án 16 tháng và 2 tuần tù.
Tin Gốc: Vnexpress
