Ngày 27/4, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố Biển, 42 tuổi, cho tại ngoại, điều tra hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.
Vụ việc được phát hiện từ nguồn tin do cơ quan thuế chuyển sang. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023, hộ kinh doanh của Biển đã sử dụng 66 hóa đơn xuất bán hàng hóa, gia công giết mổ heo không có thực, tổng giá trị hơn 2,89 tỷ đồng.
Mở rộng xác minh, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này còn xuất thêm 20 hóa đơn khống về việc gia công hơn 20.000 con heo cho các chi nhánh Công ty chăn nuôi C.P, tổng giá trị gần 300 triệu đồng. Trong khi đó, Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi thú y tỉnh Cà Mau xác định cơ sở này chỉ đăng ký giết mổ dưới 20 con heo mỗi ngày đêm.
Làm việc với cơ quan chức năng, Biển không cung cấp được chứng từ chứng minh việc giao nhận heo giữa hai bên; không kê khai chi phí nhân công, điện nước, nguyên vật liệu trên tờ khai thuế. Dữ liệu hóa đơn điện tử cũng không thể hiện hóa đơn đầu vào tương ứng.
Biển thừa nhận việc gia công không có thật, chỉ xuất hóa đơn theo yêu cầu và hưởng 5% giá trị mỗi hóa đơn.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra.
Tin Gốc: Vnexpress
Pháp Luật
Vụ tung tin giả “tôm khô làm từ cao su non”: Bắt một đối tượng ở Hà Nội
Ngày 25/6, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Công an tỉnh Cà Mau đã mời một đối tượng tên T., trú tại TP Hà Nội, lên làm việc, liên quan đến thông tin giả “tôm khô làm bằng cao su non, pha trộn hóa chất bị cấm cực độc”, đăng trên mạng xã hội mới đây.
Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý vụ việc theo pháp luật.
Trước đó, ngày 22/6, trang mạng xã hội Facebook có tên "G.N.T.T" có đăng clip nội dung "Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non, pha trộn hóa chất bị cấm cực độc...", được cho xảy ra ở xã Cai Nước, tỉnh Cà Mau.
Chính quyền địa phương xã Cái Nước cho biết, theo thông tin trên mạng xã hội, trường hợp bị bắt giữ là bà Nguyễn Thị Tuyết (47 tuổi), trú tại xã này.
Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Cái Nước, không phát hiện trường hợp nào có tên, tuổi bị bắt về hành vi trên như thông tin mạng xã hội đã đăng tải.
Lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau cũng khẳng định đây là tin giả, không đúng sự thật.
Theo UBND tỉnh Cà Mau, thông tin đăng tải gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, gây thiệt hại đến uy tín, thương hiệu sản phẩm tôm khô truyền thống của địa phương và tác động tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng.
Trước thông tin sai sự thật, UBND tỉnh Cà Mau giao công an khẩn trương rà soát, xác minh nguồn phát tán, đăng tải, chia sẻ; phối hợp các cơ quan liên quan xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Tin Gốc: Dân Trí
Ngày 30/6, TAND TPHCM xét xử bị cáo Liêu Tấn Thành (37 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy một số nội dung của vụ án chưa được làm rõ như số tiền chiếm đoạt thực tế, nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3/2022, bà Hồng Phi P. quen biết Liêu Tấn Thành. Sau đó, cả hai nảy sinh tình cảm và cùng vào khách sạn quan hệ tình dục.
Sau lần quan hệ, Thành cảm thấy có lỗi với vợ con nên dựng lên một câu chuyện giả. Bị cáo lập tài khoản, giả danh vợ mình nhắn tin cho bà P., đe dọa sẽ kể toàn bộ sự việc cho chồng bà biết.
Lo sợ gia đình đổ vỡ, bà P. tìm gặp Thành để nhờ tìm cách giải quyết. Lợi dụng tâm lý này, Thành nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà bằng cách dựng chuyện cúng giải hạn.
Để thực hiện hành vi, Thành tạo một tài khoản Zalo giả danh "thầy bùa", lấy tên "Thích Quảng", rồi nhắn tin trao đổi với bà P. về việc cúng giải hạn.
Trong quá trình trò chuyện, "thầy bùa" nói bà P. đang vướng "duyên ngầm" (ám chỉ Thành), nếu không làm lễ giải hạn thì vợ của Thành sẽ làm lớn chuyện. Tin lời và hoang mang, bà P. nhờ "thầy" thực hiện nghi lễ.
"Thầy bùa" nói sẽ lập đàn hoa đăng cúng tổ để khiến vợ Thành quên chuyện, với chi phí 3 triệu đồng. Sau khi bà P. chuyển tiền, Thành cũng ngừng giả danh vợ mình nhắn tin đe dọa, khiến bà càng tin việc cúng giải hạn có hiệu nghiệm.
Thấy bị hại đã hoàn toàn tin tưởng, Thành tiếp tục yêu cầu bà P. nhiều lần chuyển tiền để mua lễ vật và thực hiện các nghi thức cúng giải hạn.
Từ ngày 25/11/2022 đến ngày 24/4/2023, bà P. đã chuyển hơn 1,2 tỷ đồng vào tài khoản do Thành chỉ định.
Không dừng lại ở đó, "thầy bùa" còn yêu cầu bà P. mang 2 lượng vàng SJC chôn tại khu vực đường Bà Điểm để giải hạn. Tin tưởng, bà P. làm theo hướng dẫn. Sau đó, Thành đến đào số vàng này lên, mang bán lấy tiền tiêu xài và trả nợ.
Sau nhiều lần chuyển tiền và thực hiện các yêu cầu cúng giải hạn, bà P. phát hiện toàn bộ câu chuyện do Thành dàn dựng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã làm đơn tố giác đến cơ quan chức năn
Tin Gốc: Dân Trí
Pháp Luật
Cựu thứ trưởng cùng cấp dưới 'làm luật' để nhận hơn 30 tỷ đồng của doanh nghiệp
Sai phạm của ông Hoan và 8 người từng là thuộc cấp vừa bị VKSND Tối cao nêu trong cáo trạng mới ban hành, truy tố về tội Nhận hối lộ, ngày 6/5.
Ông Hoan, 59 tuổi, trong hơn 30 năm công tác tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ) có 9 năm giữ cương vị thứ trưởng, phụ trách lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước. Khi đang làm thứ trưởng Nội vụ, sau khi hai bộ sáp nhập, ông bị bắt.
Ngoài 9 người nhận hối lộ, trong 28 bị can của vụ án, ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3, bị cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị truy tố về tội Môi giới hối lộ.
Cả 28 người sẽ bị xét xử tại TAND Hà Nội.
=>> Danh sách 28 bị can
Theo cáo trạng, giai đoạn năm 2017-2025, với vai trò Cục trưởng quản lý lao động ngoài nước, ông Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới là chuyên viên phòng pháp chế tìm cách gây khó khăn cho doanh nghiệp khi hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc cấp đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Hồ sơ thường bị ông Nam cho kéo dài thời gian thẩm định hoặc trả lại nhiều lần với yêu cầu bổ sung giấy tờ. Từ đó nhóm cán bộ Nhà nước gợi ý phải chi tiền để được giải quyết nhanh.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Nguyễn Thành Hưng, chuyên viên phòng pháp chế đưa ra mức "bôi trơn" từ 250 đến 400 triệu đồng cho hồ sơ cấp mới. Tiền sẽ thấp hơn với hồ sơ cấp đổi. Với các hồ sơ thông qua công ty môi giới trung gian, mức chi được ấn định 400 triệu đồng cho cấp mới và 100 triệu đồng cho cấp đổi.
Tiền sau đó được hai chuyên viên phòng pháp chế phân chia, chuyển cho ông Nam theo mức từ 150 đến 250 triệu đồng mỗi hồ sơ. Nhận tiền, ông Nam chuyển cho thứ trưởng Hoan khoảng 100 triệu đồng một hồ sơ để được ký duyệt giấy phép.
Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Hoan thừa biết tình trạng cán bộ dưới quyền gây khó cho doanh nghiệp để nhận tiền "bôi trơn" song vẫn làm ngơ. Thay vì chấn chỉnh nhũng nhiễu, ông Hoan để cho Cục trưởng Nam nhận tiền và đưa tiền cho mình.
Trong hơn 8 năm, nhóm ông Hoan đã nhận tổng cộng hơn 9 tỷ đồng để xử lý 29 giấy phép cho 28 doanh nghiệp. Bị can Hưng là người nhận nhiều tiền nhất với hơn 7,7 tỷ đồng và 41 lần đưa tổng cộng 4,55 tỷ đồng cho ông Nam. Sau đó ông Nam đưa cho ông Hoan tổng cộng 1,4 tỷ đồng cùng quà tặng là hai chiếc đồng hồ trị giá khoảng 450 triệu đồng để được ký duyệt nhanh 14 giấy phép.
Không chỉ ra nhiều "luật riêng" để ép doanh nghiệp muốn xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động, nhóm cán bộ Nhà nước còn bị cáo buộc có sai phạm khi cấp visa E7-3.
Năm 2022, khi bắt đầu triển khai thị trường lao động Hàn Quốc theo chương trình visa E7-3, ông Hoan chỉ đạo Cục trưởng Tống Hải Nam xây dựng quy trình thủ tục riêng trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động.
Tiếp nhận chủ trương của cấp trên, ông Nam xây dựng riêng "giấy phép con" để gây khó dễ, theo cáo buộc của cơ quan điều tra. Cục yêu cầu doanh nghiệp chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại cấp có thẩm quyền ở Hàn Quốc song thực tế tài liệu này không thể thu thập được.
Doanh nghiệp từ đó không còn cách nào khác buộc phải đến tìm ông Hoan nhờ gỡ vướng bằng cách "bôi trơn". Ông Hoan sẽ nhận từ 100 đến 200 USD với mỗi hồ sơ đi xuất khẩu lao động, theo cáo trạng.
Từ năm 2023 đến 2025, ông Hoan bị cáo buộc nhận của Chủ tịch Hoàng Long tổng cộng 170.000 USD (khoảng 4,3 tỷ đồng), tương ứng với 129 lao động xuất cảnh. Cũng bằng cách này, ông Hoan đã nhận của Sona 50 triệu đồng.
Ngoài ra, vào các dịp lễ tết, ông Hoan nhận của Công ty Hoàng Long và Sona, Incoop3 để tạo điều kiện, tổng 450.000 USD và 90 triệu đồng. VKS xác định, số tiền ông Hoan cùng cấp dưới nhận vào các dịp lễ Tết được xác định là tiền hối lộ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp.
Tổng cộng, VKS cáo buộc từ 2020 đến 2025, ông Hoan đã nhiều lần nhận 16,3 tỷ đồng. Ông Nam nhiều lần nhận hối lộ tổng 14,3 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 7,9 tỷ đồng.
Doanh nghiệp xuất khẩu lao động che giấu doanh thu hàng trăm tỷ đồng
Từ năm 2020 đến 2024, Công ty Hoàng Long đã thu tiền trái pháp luật để đưa hơn 15.000 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản.
C03 cho rằng nhóm này đã che giấu doanh thu, không khai báo hơn 861 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước 241 tỷ đồng.
Công ty Sona, từ năm 2021 đến 2024, đã đưa hơn 1.000 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary, Rumania, Litva, Uzbekistan, Đài Loan. Chủ tịch Sona là Nguyễn Đức Nam bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới thu tiền sai quy định của người lao động, bỏ ngoài sổ sách kế toán để che giấu doanh thu 29,2 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 2,4 tỷ.
Ông Nam ra chủ trương và chỉ đạo cấp dưới trực tiếp thu tiền vượt định mức của người lao động, sau đó nộp một phần tiền lại về cho mình.
Tại Công ty Incoop3, Giám đốc Nghiêm Văn Định đã chỉ đạo nhân viên thu tăng thêm phí từ 500 đến 1.000 USD trên một người lao động để lấy nguồn tiền chi ngoại giao, chi phí cho lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ.
Từ năm 2022 đến 2024, Công ty Incoop3 đã đưa 293 lao động đi Hàn Quốc, thu sai quy định 6 tỷ đồng và để ngoài sổ sách kế toán gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 432 triệu đồng.
Tin Gốc: Vnexpress