Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can với Nguyễn Thị Hiền, 33 tuổi, trú phường Đông Quang và Trịnh Đình Nam, 32 tuổi, trú phường Hạc Thành về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.
Theo nhà chức trách, qua rà soát hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, trinh sát phát hiện nhiều tài khoản thường xuyên livestream, đăng video quảng cáo các sản phẩm “hàng hiệu giá rẻ”, “full box”, “xả kho”, “sale thanh lý” với giá thấp bất thường.
Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra kho hàng của Nguyễn Thị Hiền tại phố Tây Sơn, phường Đông Quang, phát hiện hơn 3.000 sản phẩm túi xách, khăn, kính… mang nhãn hiệu Louis Vuitton, Dior, Chanel, Gucci… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.
Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hàng hóa đã được đóng gói, phân loại sẵn để giao cho khách thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh.
Làm việc với công an, Hiền khai từ đầu năm 2025 đã nhập hàng giả thông qua mạng xã hội để bán kiếm lời do nhận thấy nhu cầu mua hàng hiệu giá rẻ tăng cao. Các giao dịch chủ yếu thực hiện qua Facebook, TikTok, Zalo.
Một ngày sau, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra cửa hàng Nam Vũ Luxury trên đường Đinh Công Tráng, phường Hạc Thành do Trịnh Đình Nam làm chủ.
Tại đây, công an phát hiện nhiều sản phẩm quần áo, giày dép, dây thắt lưng giả mạo các thương hiệu Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Dior, Nike, Adidas… Toàn bộ số hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Tổng cộng, lực lượng chức năng thu hơn 4.000 sản phẩm gồm quần áo, túi xách, giày dép, kính, dây lưng… giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Dior, Gucci, Chanel, Hermès, Adidas, Nike… Giá trị hàng hóa đã bán ước tính hơn 30 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, các bị can biết rõ các nhãn hiệu trên được bảo hộ tại Việt Nam nhưng vẫn cố tình kinh doanh hàng giả nhằm thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định, tình trạng lợi dụng mạng xã hội để buôn bán hàng giả, hàng nhái đang diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Ngày 17/4, Công an xã Đại Lộc cho biết đơn vị vừa hỗ trợ thủ tục bàn giao 1,2 tỷ đồng cho người dân chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng.
Khoảng 9h55 ngày 14/4, anh Nguyễn Văn Hợi (42 tuổi, trú huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) thực hiện giao dịch chuyển tiền cho một người quen cũng tên Ngô Văn Trung. Do sơ suất trong quá trình thao tác, anh Hợi chuyển nhầm số tiền 1,2 tỷ đồng vào tài khoản của anh Ngô Văn Trung (trú tại xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng).
Sau khi phát hiện sự việc, anh Hợi đã liên hệ với Công an xã Đại Lộc nhờ hỗ trợ. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã đã xác minh thông tin chủ tài khoản và liên hệ với anh Trung.
Ngày 15/4, anh Trung đã cùng lực lượng công an ra ngân hàng thực hiện các thủ tục hoàn trả 1,2 tỷ đồng cho anh Hợi.
Theo đại diện Công an xã Đại Lộc, anh Trung đã thể hiện tinh thần trung thực, không tham của rơi và hoàn trả ngay số tiền bị chuyển nhầm.
"Hành động của anh Trung là tấm gương sáng về đạo đức, đồng thời giúp tránh được những rắc rối pháp lý không đáng có cho người nhận tiền nhầm nếu không chủ động hoàn trả", đại diện công an xã chia sẻ.
Quyết định được Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ phê chuẩn, bị can bị tạm giam điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là Đặng Thanh Hùng (41 tuổi, thường trú xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ).
Theo kết quả điều tra, Đặng Thanh Hùng đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số người, đưa thông tin gian dối về việc cần tiền cho khách vay đáo hạn ngân hàng. Hùng hứa hẹn vay tiền trong thời gian ngắn từ 3 - 5 ngày, sau đó sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi cao.
Trong thời gian đầu, nhằm tạo dựng lòng tin, Hùng đã trả tiền đúng hẹn cho một số người. Sau đó một số người cho Hùng vay tiền nhiều lần và với số tiền lớn hơn ban đầu. Nhưng thực chất số tiền Hùng vay không sử dụng để đáo hạn ngân hàng, mà dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân, đồng thời trả lãi cho các khoản vay trước đó.
Trong khoảng thời gian từ tháng 9-2024 đến tháng 4-2025, một số bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho Hùng vay, với tổng số tiền lên đến hơn 13 tỉ đồng. Trong đó xác định số tiền Hùng chiếm đoạt là gần 10 tỉ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ xác định hành vi của Đặng Thanh Hùng đủ yếu tố cấu thành tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", với số tiền đặc biệt lớn.
Trong quá trình điều tra, lời khai của bị can phù hợp với lời khai của các bị hại, của những người liên quan và các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Hiện vụ án đang được Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Công an TP Cần Thơ, thủ đoạn lợi dụng quan hệ làm ăn, quen biết, tạo dựng lòng tin để vay tiền đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất cao trong thời gian ngắn… không mới. Tuy nhiên vẫn có nhiều người dân chủ quan, mất cảnh giác hoặc vì lãi suất cao mà bị dính vào bẫy.
Đối với vụ án Đặng Thanh Hùng đang bị điều tra tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Cơ quan an ninh điều tra thông báo ai là bị hại hoặc người có liên quan đến vụ án, đề nghị liên hệ Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ (số 37 đường số 1, khu dân cư Ngân Thuận, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.
Ngày 16/6, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án cho vay lãi nặng qua tài khoản iCloud điện thoại, bắt giữ 3 đối tượng cùng ngụ tại Tp.Hà Nội, gồm Phạm Duy Anh (SN 1996); Phạm Duy Khánh (SN 2002); Nguyễn Đức Vũ (SN 1999). Cơ quan công an đã thu giữ nhiều máy tính, điện thoại và các thiết bị điện tử.
Nhóm 3 đối tượng này đăng thông tin quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook về hình thức vay tiền mà không cần gặp, không cần thế chấp, giải ngân nhanh thông qua tài khoản iCloud của điện thoại iPhone.
Khi có khách đồng ý vay tiền, 3 đối tượng yêu cầu người vay phải có điện thoại Iphone đời cao, và phải cung cấp thông tin cá nhân, ảnh căn cước. Các đối tượng quy định số tiền khách được vay sẽ thấp hơn 50% giá trị của điện thoại Iphone nên điện thoại Iphone càng "xịn" thì số tiền vay càng lớn. Sau đó, các đối tượng yêu cầu người vay tiền đăng xuất tài khoản iCloud trên điện thoại để đăng nhập tài khoản iCloud mà các đối tượng cung cấp; đồng thời bật tính năng tìm Iphone, đồng bộ danh bạ để các đối tượng chiếm quyền sử dụng điện thoại trong khoảng thời gian vay. Nếu khách vay chậm đóng tiền hoặc không đóng tiền lãi đúng kỳ hạn, các đối tượng sẽ cảnh báo rồi khóa điện thoại của khách vay.
Kết quả điều tra bước đầu, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã cho trên 1.500 khách trong toàn quốc vay số tiền 45 tỷ đồng với lãi suất từ 286% đến 608%/năm, cao hơn rất nhiều lần mức lãi cao nhất được phép trong giao dịch dân sự.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Phạm Duy Anh, Phạm Duy Khánh, Nguyễn Đức Vũ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đang điều tra mở rộng vụ án.
Vay tiền qua iCloud điện thoại là chiêu trò cho vay nặng lãi công nghệ cao cực kỳ nguy hiểm. Với lãi suất rất cao nên dù vay ít nhưng số tiền thực tế phải trả rất nhiều. Khi chấp nhận đăng nhập tài khoản iCloud do bên cho vay cung cấp để đổi lấy tiền mặt, đồng nghĩa sẽ bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại, bị truy cập vào toàn bộ dữ liệu trong điện thoại như kho ảnh, email, danh bạ, tài liệu, vị trí… Nếu cố gắng đăng xuất nhiều lần, các đối tượng sẽ khóa luôn iCloud của người vay. Thậm chí, sau khi khách vay đăng nhập tài khoản iCloud, các đối tượng không chuyển khoản tiền vào tài khoản như thỏa thuận, mà chuyển sang phương án đòi tiền chuộc hoặc không trả lại quyền kiểm soát IPhone dù người vay đã trả đủ tiền.
Để tránh sập bẫy kẻ lừa đảo, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân không vay tiền qua dịch vụ trên mạng nói chung và qua tài khoản iCloud nói riêng. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
