Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, đơn vị này kiểm tra, phát hiện 11 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Pháp trên không gian mạng.
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc công an tỉnh phụ trách lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh về việc tiếp tục triển khai tổng rà soát, đấu tranh hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú trái phép, đặc biệt là ổ nhóm người nước ngoài lợi dụng hoạt động lừa đảo trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh.
Ngày 2/7 trên cơ sở trinh sát địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng (Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra và Công an phường Võ Cường) tiến hành kiểm tra tại nhà ông Nguyễn Văn Phương – khu 1 phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, phát hiện 11 người Trung Quốc tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thu giữ 11 máy tính và 12 điện thoại di động.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin có chức năng dịch ngôn ngữ để tiếp cận nạn nhân là công dân Pháp, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm tạo dựng lòng tin trước khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện hành vi phạm pháp luật, nhóm đối tượng tổ chức vận hành sàn thương mại điện tử giả mạo mang tên “Lucky Coin Mall”, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Theo đó, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook với danh tính giả là công dân Pháp để làm quen, tạo mối quan hệ với nạn nhân theo kịch bản được chuẩn bị sẵn. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của nạn nhân, rồi hướng dẫn tham gia các nhóm Telegram có sẵn nhiều tài khoản “chim mồi” nhằm tạo hiệu ứng giao dịch, dụ dỗ nạn nhân liên tục nạp tiền đầu tư với số tiền ngày càng lớn.
Khi nạn nhân có yêu cầu rút tiền, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như tài khoản bị đóng băng, phải nộp thuế hoặc đóng các khoản phí phát sinh để từ chối việc rút tiền, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền nạn nhân đã chuyển. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, nhóm đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi rửa tiền thông qua tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể, sử dụng nhiều thiết bị điện tử và các phương thức kỹ thuật nhằm che giấu hành vi phạm pháp luật.
Ngày 20/5, Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm Nguyễn Huy Đạt (50 tuổi, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, nhiều người dân đến Công an tỉnh An Giang tố giác Nguyễn Huy Đạt. Qua xác minh, công an xác định khoảng tháng 6/2025 đến tháng 2 năm nay, Đạt nói với nhiều người cần vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách quen; thỏa thuận trong vài ngày sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi.
Tin lời, 7 người đã đưa cho Đạt hơn 80 tỷ đồng.
Ban đầu Đạt có trả vốn và đóng lãi đầy đủ. Đến tháng 12/2025, Đạt nói mình đang làm thủ tục vay thế chấp tài sản tại ngân hàng với số tiền hơn 20 tỷ đồng để trả nợ và lãi. Sau đó, Đạt bỏ trốn.
Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Đạt thông báo ngay cho điều tra điều tra viên Trần Văn Tấn, số điện thoại 0939.735.678.
Ngày 16/5, Công an phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, cho biết vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tối 15/5. Đến ngày 16/5, đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Trong clip, hai nhóm thanh niên bất ngờ lao vào xô xát ngay trên đường. Trong lúc hỗn chiến, một cô gái gục xuống vỉa hè. Sau đó, một số nam thanh niên vẫn tiếp tục lao vào đánh nhau, khu vực xảy ra vụ việc trở nên hỗn loạn.
Chứng kiến sự việc, nhiều người dân xung quanh đã can ngăn, đồng thời trình báo cơ quan công an và gọi xe cấp cứu đưa cô gái đi cấp cứu.
Lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng cho biết công an đang khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ ẩu đả, làm rõ danh tính những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam Đặng Tuấn Vũ (35 tuổi), Mai Quý Dương (54 tuổi) về tội Trốn thuế. Đây là những chủ doanh nghiệp đứng sau quán bar Revo ở phường Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).
Liên quan vụ án, Lê Ngọc Anh, kế toán, cũng bị khởi tố về cùng tội danh nhưng được tại ngoại.
Theo điều tra, quán bar Revo trên đường Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu thuộc pháp nhân Công ty Mai Group nhưng thực tế mọi hoạt động do Vũ trực tiếp quản lý, điều hành.
Để tránh trách nhiệm pháp lý, Vũ thuê Dương đứng tên đại diện pháp luật công ty, đồng thời thuê Ngọc Anh làm kế toán phụ trách kê khai, báo cáo thuế.
Cơ quan công an xác định trong năm 2025, quán bar này có doanh thu thực tế hơn 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhóm này chỉ xuất hóa đơn và kê khai thuế hơn 6 tỷ đồng.
Theo điều tra, hơn 35 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động bán hàng và dịch vụ đã bị để ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn nhằm trốn thuế. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Công ty Mai Group trốn hơn 2,9 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng.
Quán bar Revo là địa điểm giải trí quen thuộc của nhiều bạn trẻ và du khách thích nightlife tại khu vực trung tâm phường Vũng Tàu. Quán được thiết kế theo phong cách hiện đại, sức chứa khoảng 150 khách, thường đông kín vào cuối tuần với các dòng nhạc EDM, hip-hop sôi động kéo dài xuyên đêm.
Rạng sáng giữa tháng 4, khi hàng trăm khách đang vui chơi bên trong, trinh sát Đội 5 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP HCM) phối hợp nhiều đơn vị bất ngờ ập vào kiểm tra.
Cảnh sát nhanh chóng khống chế nhiều người, yêu cầu toàn bộ khách bên trong quán dừng cuộc vui để phục vụ việc kiểm tra, làm việc.
Qua test nhanh, công an phát hiện 12 người dương tính với ma túy và 30 người khác đang sử dụng pod chill - loại ma túy mới ngụy trang dưới dạng tinh dầu thuốc lá điện tử. Từ kết quả truy xét ban đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố 50 người về các hành vi Mua bán, Tàng trữ và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Sau vụ việc có nhiều nghi vấn về tài chính, PC03 đã vào cuộc điều tra, đối chiếu số liệu để vạch trần thủ đoạn trốn thuế tinh vi của cơ sở này.
Việc triệt phá các đường dây này nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội phạm, triệt xóa các điểm nóng theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP HCM. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
