Theo cáo trạng, ngày 19-3-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được đơn của 20 người tố cáo Công ty Lộc Tín có hành vi cho vay lãi nặng.
Ngày 21-3-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét khẩn cấp Công ty Lộc Tín và các công ty liên quan gồm: Công ty Ixora, Công ty Cactus, Công ty Vinex, thu giữ các tài liệu liên quan và triệu tập 30 đối tượng liên quan.
Kết quả điều tra xác định, năm 2019, thông qua các mối quan hệ xã hội, Lê Thanh Huỳnh Cang quen biết với đối tượng người Ukraine, có tên Roman (chưa xác định rõ lai lịch) đang tìm hiểu lĩnh vực đầu tư tài chính tại Việt Nam.
Sau đó, Roman đã thành lập 3 công ty gồm: Công ty Oncredit, Công ty Lợi Tín và Công ty Ixora. Lê Thanh Huỳnh Cang được Roman giao quản lý Công ty Oncredit và Công ty Lợi Tín để thực hiện cho vay qua ứng dụng (app) “Oncredit” tại Việt Nam (do Roman chỉ đạo).
Đối với Công ty IXORA, được thành lập để kinh doanh về lĩnh vực công nghệ thông tin nhưng do dịch bệnh COVID-19 nên không hoạt động.
Ngày 6-4-2023, Công ty Onredit bị tổ công tác liên ngành của TP Thủ Đức kiểm tra hành chính và xử phạt 25 triệu đồng về hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề đăng ký, nên hoạt động cho vay tại Công ty Oncredit và Lợi Tín tạm dừng hoạt động.
Sau đó, Roman xuất cảnh khỏi Việt Nam, nhưng vẫn liên lạc, kết nối với Cang và yêu cầu Cang chuẩn bị thủ tục pháp lý và tìm kiếm nhân sự để thành lập các công ty mới, mỗi công ty làm một công đoạn trong việc cho vay qua ứng dụng Oncredit tại Việt Nam.
Theo chỉ đạo của Roman, Cang đã tìm các nhân sự gồm Trương Thị Hiền và Nguyễn Thị Nhất Phương để thành lập các Công ty Lộc Tín do Lê Huy Hùng làm giám đốc, Công ty CACTUS do Nguyễn Thanh Trung làm giám đốc, Công ty VINEX do Nguyễn Thị Tuyết Xương làm giám đốc, kết hợp với Công ty Ixora đã thành lập trước đây để tổ chức cho vay nặng lãi thông qua ứng dụng Oncredit (app), website: oncredit.vn và easycash.vn.
Thông qua quá trình điều tra và các dữ liệu trích xuất từ hệ thống hoạt động của công ty, có thông tin khách hàng vay tiền, Cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định 20 khách hàng đã tiến hành vay tiền qua ứng dụng Oncredit và website: oncredit.vn, easycash.vn với tổng số 162 hợp đồng vay tiền, tổng số tiền giải ngân cho vay là 905,8 triệu đồng, số tiền thu về là 1,1 tỉ đồng, trong đó số tiền lãi suất thu về là 268 triệu đồng (chỉ có 8 triệu đồng là tiền lãi suất theo quy định), thu lợi bất chính số tiền 260,6 triệu đồng.
Đối với hành vi của các đối tượng: Roman (quốc tịch Ukraine), Nguyễn Ngọc Minh Tâm, Lê Hải Đăng, Nguyễn Vũ Kiện, Nguyễn Trung Nam, Sử Điền Nguyên, Trần Anh Chiến, Mai Văn Tiến, Phạm Hoàng Xuân Mai, Đỗ Vũ Thắng và người có liên quan là các nhân viên làm việc tại các Công ty Oncredit, Ixora, VINEX, CACTUS, Lộc Tín, Lợi Tín, Lộc Phát, Easy Cash, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tách hành vi để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Ngày 13/5, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết đang điều tra thêm hành vi chống người thi hành công vụ, cùng các hành vi vi phạm pháp luật khác đối với đối tượng Mai Hoàng (SN 1991, trú tại phường Hóa Châu).
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, trước đây vợ chồng ông Mai Hùng và bà Trần Thị Bưởi (mẹ Hoàng) đã dựng nhà và sinh sống tại thửa đất số 905, tờ bản đồ số 21 với diện tích hơn 502m2 ở tổ dân phố Thanh Hà, phường Hoá Châu, thành phố Huế. Ông bà có 2 người con gái là bà Mai Thị Tâm và Mai Thị Bồn.
Năm 1974, ông Hùng chết không để lại di chúc, sau đó bà Bưởi có quan hệ tình cảm với ông Ngô Hữu Sum và sinh được 3 người con là Mai Hoàng, Ngô Thị Thanh và Ngô Thị Hòa. Hai người không ở với nhau nên các con sống cùng mẹ.
Năm 1991, bà Trần Thị Bưởi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên. Thời điểm này, do bà Mai Thị Bồn không lập gia đình, ở cùng mẹ để chăm sóc và lo hương khói cho gia đình nên bà Bưởi có nguyện vọng cho tặng lại nhà, đất cho con gái.
Tuy nhiên, Hoàng không đồng ý, nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, chửi bới, đánh đập mẹ và chị gái. Đối tượng chiếm giữ ngôi nhà khiến mẹ con bà Bưởi phải đến ở nhờ người thân.
Sau đó bà Bưởi đã làm thủ tục cho tặng thửa đất và nhà trên cho bà Bồn. Ngày 10/5/2024, bà Mai Thị Bồn đã được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Thời điểm này, vợ con của Hoàng cũng bỏ đi, đối tượng tiếp tục sống một mình trong căn nhà chiếm giữ từ mẹ và chị gái.
Dù có đầy đủ giấy tờ hợp pháp nhưng không được về nhà nên bà Bồn đã khởi kiện ra Toà án để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Trong quá trình Tòa án và các cơ quan chức năng đến đo đạc, thẩm định tài sản, Hoàng không hợp tác, cầm dao đe dọa, cản trở lực lượng thi hành công vụ, đồng thời đăng tải, phát trực tiếp các nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo và cơ quan chức năng.
Như Dân trí đã đưa tin, ngày 12/5, cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Mai Hoàng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Cơ quan chức năng xác định từ ngày 15/4 đến 5/5, đối tượng đã liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, phát trực tiếp các nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo thành phố Huế, cán bộ tòa án, thi hành án dân sự, công an và các cơ quan chức năng khác.
Nhiều bài viết, video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận, chia sẻ, gây ảnh hưởng xấu, tác động tiêu cực đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và tình hình an ninh trật tự xã hội.
Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Vinh (49 tuổi, ngụ phường Bà Rịa, TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin điều tra ban đầu, từ tháng 12/2025 đến tháng 5, mặc dù là chủ quán cà phê "999" trên đường Phạm Hùng (phường Bà Rịa), Nguyễn Thế Vinh đã đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát và tòa án nhằm tạo lòng tin, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.
Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo ai là nạn nhân đã bị Nguyễn Thế Vinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khẩn trương liên hệ Đội 6 (Cơ sở 2), Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ: số 2 Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa hoặc gặp Điều tra viên Ngô Văn Trung qua số điện thoại 0936.773.878 để trình báo, phối hợp giải quyết theo quy định.
Qua vụ án này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn mạo danh cơ quan tư pháp; chủ động cập nhật thông tin phòng ngừa và tích cực tố giác tội phạm, góp phần cùng lực lượng chức năng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Phú Thọ mới đây phát hiện đối tượng N.M.H. (SN 1999, trú tại phường Vĩnh Phúc) có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.
Quá trình xác minh, công an nhận thấy H. thường xuyên liên hệ với các đầu mối ngoài tỉnh Phú Thọ để mua ma túy, sau đó đưa về địa bàn chia nhỏ, bán lại cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng.
Đến ngày 19/5 vừa qua, ban chuyên án bắt quả tang N.M.H. đang nhận ma túy tại khu vực đường 100, thuộc địa phận phường Phúc Yên (Phú Thọ).
Tại cơ quan công an, H. khai nhận mua 1kg ma túy Ketamine từ một đối tượng quen biết thông qua mạng xã hội với giá 290 triệu đồng để mang về tiêu thụ trên địa bàn Phú Thọ.
Đấu tranh mở rộng, công an làm rõ và bắt giữ đối tượng N.T.T. (SN 1999, trú tại tỉnh Ninh Bình).
Bước đầu, T. khai được thuê vận chuyển ma túy từ Ninh Bình đến Phú Thọ giao cho H. và sẽ nhận 20 triệu đồng tiền công sau khi hoàn thành việc giao nhận.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
