Hành vi của Đặng Thị Thương (30 tuổi), Đỗ Hoài Thương (34 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi) được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM vừa hoàn tất, truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trần Hải Anh, Tổng quản lý sàn ACX được xác định là người cầm đầu song đang trốn truy nã nên cơ quan điều tra tách ra để xử lý sau.
Cáo trạng xác định, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến hiện chưa được pháp luật Việt Nam cấp phép và công nhận.
Tuy nhiên, Trần Hải Anh cùng đồng phạm (chưa rõ lai lịch) lập và quản lý nhiều website kết nối với các nền tảng giao dịch trực tuyến, giới thiệu là sàn ngoại hối, chứng khoán quốc tế với tên gọi bằng tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn với các sàn uy tín. Nhóm này thành lập 3 công ty có trụ sở tại phường Thạnh Mỹ Tây, để hợp thức hóa dòng tiền nhận từ nhà đầu tư nhưng thực tế không hoạt động tại đây.
Hải Anh là người đứng ra quản lý điều hành các công ty này và thuê Đặng Thị Thương (quản lý nhóm chăm sóc khách hàng) cùng hai nhân viên Đỗ Hoài Thương và Nguyễn Thị Ngọc Mai với nhiệm vụ dụ dỗ nhà đầu tư tham gia sàn chứng khoán ACX – nền tảng không có thật.
Nhóm này sau đó chỉ đạo nhân viên sử dụng kịch bản có sẵn để tư vấn, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và chuyển tiền vào các tài khoản do Hải Anh cùng đồng phạm chỉ định.
Theo VKS, các website do Hải Anh cùng đồng phạm lập ra chỉ được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường chứng khoán quốc tế. Nhà đầu tư thực chất chỉ giao dịch với chủ sàn và các đối tượng liên quan. Khi khách hàng thua lỗ, toàn bộ số tiền được các bị can chiếm đoạt.
Hải Anh cùng Đặng Thị Thương, Đỗ Hoài Thương và Nguyễn Thị Ngọc Mai mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng của sàn ACX, cung cấp bảng tên, tài liệu và thông tin về các mã cổ phiếu được quảng bá là có tiềm năng sinh lời cao để lôi kéo nhà đầu tư.
Để tạo lòng tin, Hải Anh chỉ đạo nhân viên cho khách hàng thắng một số lệnh nhỏ và được rút tiền. Sau đó, thông tin của họ được chuyển cho bộ phận chăm sóc khách hàng để giới thiệu “chuyên gia” tư vấn riêng, dụ dỗ nạp thêm tiền và liên tục đặt lệnh giao dịch nhằm thu phí hoặc khiến tài khoản thua lỗ.
Khi bị hại nạp tiền, hệ thống thông báo tài khoản bị “cháy”, mất toàn bộ vốn và khoản lợi nhuận hiển thị trên sàn.
Cơ quan tố tụng xác định, bằng thủ đoạn này, Trần Hải Anh và Đặng Thị Thương trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo đồng phạm chiếm đoạt của 3 bị hại tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.
Trong đó, quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Đặng Thị Thương khai làm việc dưới sự chỉ đạo của Trần Hải Anh và từng gặp Phó Đức Nam (Mr Pips) và được giới thiệu là “cấp trên” của Hải Anh, nhưng không rõ mối quan hệ giữa hai người.
Đối với Phó Đức Nam, hiện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an TP HCM tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.
Ngày 30-4, thông tin từ Công an phường Tân Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Trọng Nghĩa (18 tuổi, ngụ ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận, Tây Ninh), Nguyễn Thành Đông (18 tuổi) và P.N.Q.T. (17 tuổi, cùng ngụ khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh, Tây Ninh) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.
Trước đó vào khoảng 21h ngày 23-4, Nghĩa, Đông và T. tụ tập cùng 15 thanh thiếu niên khác đi trên 10 xe máy để "dạo phố".
Trong số này, một số người đã chuẩn bị sẵn dao tự chế, bình xịt hơi cay để sẵn sàng sử dụng nếu có xung đột xảy ra.
Nhóm này liên tục chạy xe máy qua nhiều đường phố với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô xe, cho đến khi gặp một nhóm thanh niên đang ngồi trong quán nước trên đường Dương Minh Châu, phường Tân Ninh thì xảy ra mâu thuẫn.
Hai bên cãi nhau, ném bàn ghế của quán nước vào nhau rồi rời khỏi hiện trường.
Lúc sau, nhóm của Nghĩa, Đông và T. quay lại khu vực trên và thấy một nhóm thanh niên khác đi trên đường thì lao vào dùng dao tự chế tấn công khiến hai người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viên.
Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra đã mời làm việc 17 người, tiến hành thu giữ nhiều loại hung khí có liên quan. Trong số này phần lớn từ độ tuổi 15 đến 17, một số người từng có tiền án, tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Ngoài 3 người đã bị khởi tố, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý những trường hợp còn lại theo quy định.
Sau hơn một ngày xét hỏi, sáng 9/7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án 686 phòng khám, nhà thuốc và cơ sở kinh doanh dược bị cáo buộc hối lộ nhóm cán bộ Sở Y tế Hà Nội nhằm chạy giấy phép hoạt động.
Đây là lần thứ hai vụ án tại Sở Y tế Hà Nội được đưa ra xét xử nhưng hội đồng xét xử vẫn quyết định trả hồ sơ do còn nhiều nội dung chưa được làm rõ tại phiên tòa.
Trong vụ án này có 16 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ khi cấp phép hành nghề y, dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế TP Hà Nội. Trong đó có 11 bị cáo là cựu cán bộ của Sở Y tế TP Hà Nội.
Theo cáo trạng, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; cung cấp dịch vụ hành chính công theo quy định của pháp luật: cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh…
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã được Sở Y tế phân công, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thành lập các đoàn trực tiếp đi thẩm định, kiểm tra, hậu kiểm tại cơ sở tư nhân về việc cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc,...
Trong thời điểm từ năm 2019 đến 2024, nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động, hành nghề nhưng vẫn muốn được cấp các giấy chứng nhận và giấy phép trên theo quy định.
Đại diện các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đã chủ động liên hệ với các đối tượng môi giới làm dịch vụ xin cấp các giấy chứng nhận và giấy phép trên với giá dao động 15-70 triệu đồng/giấy.
Các đối tượng môi giới móc nối, liên hệ với cán bộ của Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân để đưa tiền và thỏa thuận tạo điều kiện, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm để các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân được cấp phép nhanh.
Trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2024, nhóm cựu cán bộ trên đã có hành vi nhận hối lộ nhằm tạo điều kiện, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm trong hoạt động thẩm định cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn và cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.
Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ là hơn 3,8 tỷ đồng để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho hàng trăm cơ sở bán lẻ thuốc...
Cơ quan điều tra xác định có tổng cộng 686 cơ sở y, dược tư nhân tại Hà Nội tham gia đưa tiền thông qua môi giới để được cấp phép hoặc được bỏ qua sai phạm.
Các "cò" đã nhận tổng cộng khoảng 8,67 tỷ đồng từ các cơ sở này. Sau khi chuyển tiền cho cán bộ Sở Y tế, nhóm môi giới hưởng lợi khoảng 850 triệu đồng.
Ngày 31/3, Nguyễn Trung Thành, 51 tuổi, trú xã Mai Hoa, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, tạm giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Liên quan vụ án, Phan Trọng Tài, 46 tuổi, trú xã Mai Hoa, và Trần Quốc Hoàn, 43 tuổi, trú xã Vũ Quang, cũng bị khởi tố, bắt giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Che giấu tội phạm.
Theo điều tra, Thành là đầu mối cung cấp, bán lẻ ma túy nhiều năm tại xã Mai Hoa (trước đây thuộc huyện Hương Sơn), có nhiều tiền án, hoạt động khép kín, chỉ bán cho người nghiện quen biết nhằm tránh bị phát hiện.
Chiều 12/3, trong quá trình triệt phá đường dây, cảnh sát bắt quả tang Tài đang tàng trữ 5 viên hồng phiến. Làm việc với cơ quan điều tra, Tài cùng một số người liên quan khai mua ma túy từ Thành để sử dụng.
Khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Thành, thu gần 196 gram hồng phiến, hơn 69 gram heroin và 17,6 gram ma túy đá. Phát hiện bị lộ, nghi phạm bỏ chạy vào rừng, lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở, bơi qua sông Ngàn Sâu, liên tục đổi hướng qua các khe suối, lối mòn để tẩu thoát.
Ba ngày sau, Thành tìm cách trốn sang Lào qua đường mòn, móc nối với Hoàn để nhờ hỗ trợ. Hoàn sau đó bị cảnh sát bắt giữ, còn Thành tiếp tục ẩn náu trong rừng.
Ngày 18/3, Thành từ trong rừng ra, bơi qua sông Ngàn Sâu đoạn qua thôn Văn Giang, xã Mai Hoa để tìm đường thoát thân thì bị trinh sát mật phục bắt giữ.
