Nguyên thẩm phán tòa án Hà Nội bị bắt vụ làm sai hồ sơ vụ đánh bạc

Đại án Vạn Thịnh Phát có tổng cộng hơn 43.100 trái chủ và tổng số tiền phải thi hành lên tới hơn 673.000 tỷ đồng. "Đây là vụ việc chưa từng có trong lịch sử ngành thi hành án, khi số đương sự, tài sản phải xử lý quá lớn", ông Đỗ Phong Hóa, Phó trưởng Thi hành án dân sự TP HCM, nói.

Áp lực đặt lên ngành thi hành án không chỉ nằm ở tiến độ mà còn ở yêu cầu chính xác tuyệt đối. Khối tài sản phải xử lý trải rộng từ bất động sản, cổ phần, trái phiếu đến nhiều giao dịch tài chính phức tạp.

Nhiều ngày đêm, tại trụ sở Thi hành án dân sự TP HCM trên đường Nguyễn Văn Lượng, hàng chục chấp hành viên cùng kỹ sư công nghệ thông tin, nhân viên kế toán, văn phòng... miệt mài xây dựng phần mềm phục vụ thi hành án vụ bà Trương Mỹ Lan.

"Làm thủ công thì đến bao giờ?", câu hỏi liên tục được đặt ra trong các cuộc họp. Từ thực tế xử lý hồ sơ, các chấp hành viên cho rằng cách làm truyền thống không còn đáp ứng được yêu cầu về tốc độ và độ chính xác. Cuối cùng, ngành thi hành án quyết định số hóa toàn bộ quy trình và xây dựng phần mềm riêng mang tên "quản lý trái chủ".

Yêu cầu đặt ra cho hệ thống này là vừa xử lý nhanh, tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo công khai, minh bạch và "chính xác tuyệt đối".

Một chấp hành viên Phòng 2, Thi hành án dân sự TP HCM cho biết thông thường cơ quan thi hành án chỉ tham gia sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, với vụ bà Trương Mỹ Lan, ngay từ giai đoạn điều tra, đơn vị đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và VKSND Tối cao.

Lực lượng của ba ngành sau đó cùng tiếp nhận tang vật, rà soát việc kê biên các tài sản như tiền, vàng, bất động sản và nhiều tài sản khác.

Sau khi thụ lý hồ sơ, Thi hành án dân sự TP HCM thành lập ba tổ công tác với 24 chấp hành viên nhiều kinh nghiệm. Các tổ nhanh chóng bắt tay rà soát hồ sơ, kiểm tra thông tin người được thi hành án, đối chiếu các khoản thu và thực hiện thủ tục chi trả tiền cho trái chủ.

Hai phần mềm chạy song song

Nếu gửi thông báo bằng giấy qua đường bưu điện, không ai biết đến bao giờ hơn 43.000 trái chủ mới nhận được. Vì vậy, ngành thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp đã phối hợp Bộ Công an để gửi thông báo qua ứng dụng VNeID, thay cho cách làm truyền thống. Phương thức này giúp rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí.

Song song đó, một phần mềm khác mang tên "quản lý trái chủ" cũng được xây dựng. Hệ thống tích hợp nhiều chức năng như danh sách người được thi hành án, quản lý chi trả và theo dõi các đợt thanh toán.

Các chấp hành viên phối hợp cùng cán bộ văn phòng, công nghệ thông tin mất ba tháng để hoàn thiện phần mềm. Sau đó, khoảng 50 người thay nhau ngày đêm nhập dữ liệu thông tin của hàng chục nghìn trái chủ.

Theo cơ quan thi hành án, việc ứng dụng công nghệ thông tin trở thành bước ngoặt trong quá trình thi hành án vụ bà Trương Mỹ Lan. Nếu trước đây một bộ hồ sơ phải chuyển qua nhiều phòng ban để xin chữ ký thì nay chỉ cần vài thao tác trên máy tính. Mỗi lần cần chỉnh sửa thông tin cũng nhanh và gọn hơn nhiều so với cách làm thủ công phải in, ký và làm lại giấy tờ từ đầu.

Một chấp hành viên dẫn lại kinh nghiệm thi hành án cho hơn 4.500 người trong vụ Alibaba để thấy rằng nếu làm thủ công sẽ mất rất nhiều thời gian.

"Ví dụ mỗi ngày chi trả được khoảng 100 người thì để trả xong cho 4.500 người cũng mất khoảng 45 ngày. Hơn nữa, trả kiểu này sẽ có người thắc mắc vì sao mình nhận chậm hơn người khác", cán bộ này nói.

Với phần mềm quản lý trái chủ, toàn bộ thông tin người được thi hành án đều hiển thị trên hệ thống. Sau mỗi lần xử lý được tài sản, chấp hành viên chỉ cần nhập số tiền, phần mềm sẽ tự động phân chia theo tỷ lệ được nhận của từng người.

"Cuối cùng, chỉ bằng một cú click chuột, tất cả trái chủ sẽ nhận tiền cùng lúc", một chấp hành viên nói.

Theo Thi hành án dân sự TP HCM, việc áp dụng công nghệ trong lĩnh vực này không chỉ đòi hỏi "chính xác tuyệt đối" mà còn phải đáp ứng yêu cầu bảo mật rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, chính áp lực đó cũng buộc các chấp hành viên phải tỉ mỉ, kiên nhẫn và sáng tạo hơn trong quá trình xử lý vụ án chưa từng có tiền lệ này.

Theo các chấp hành viên, trước đây sau khi xử lý tài sản, tiền sẽ được chuyển qua Kho bạc Nhà nước rồi mới chi trả cho người được thi hành án. Quy trình này mất nhiều thời gian vì phải làm công văn, gửi nhận giấy tờ qua nhiều khâu, đồng thời phát sinh thêm chi phí bưu chính, in ấn.

Chưa kể, nếu chi trả theo cách cũ, mỗi ngày cũng chỉ giải quyết được khoảng 50 người. Với gần 43.000 trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát, quá trình này có thể kéo dài tới 860 ngày, tương đương hơn 2 năm.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp toàn bộ quy trình được rút gọn chỉ còn vài thao tác trên phần mềm quản lý trái chủ. Sau khi thu hồi được tiền, chấp hành viên rà soát dữ liệu, xác định chi phí thi hành án và tỷ lệ được nhận của từng người.

"Chỉ cần nhập số tiền vào, hệ thống sẽ tự tính phí thi hành án, trường hợp nào được miễn phí, ai là người chịu phí và mỗi trái chủ được nhận bao nhiêu tiền theo tỷ lệ. Sau khi lãnh đạo duyệt, chấp hành viên chỉ cần ấn nút chuyển tiền, tiền sẽ đi thẳng từ tài khoản của cơ quan thi hành án đến tài khoản của trái chủ", một chấp hành viên cho biết.

Nhờ phần mềm này, người dân không còn phải trực tiếp đến cơ quan thi hành án ký giấy tờ hay nhận tiền mặt như trước. Việc chi trả được thực hiện hoàn toàn qua tài khoản ngân hàng.

Sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực, tháng 6/2025, Thi hành án dân sự TP HCM ra quyết định thi hành án, buộc bà Trương Mỹ Lan bồi hoàn hơn 30.081 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thuộc các mã trái phiếu nằm trong bản án.

"Chỉ với một lệnh duy nhất, cơ quan thi hành án đã thực hiện 9 đợt chuyển tiền đồng loạt cho gần 43.000 đương sự với tổng số hơn 12.000 tỷ đồng. Đến nay, hệ thống vẫn đảm bảo độ chính xác tuyệt đối và chưa phát sinh khiếu nại", ông Đỗ Phong Hóa, Phó trưởng Thi hành án dân sự TP HCM, nói và cho rằng kết quả này "ngoài sức tưởng tượng".

Khối tài sản khổng lồ

Theo quyết định thi hành án, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 43.000 trái chủ, gồm các bị hại và người có quyền, nghĩa vụ liên quan thuộc các mã trái phiếu QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09; ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10.

Hiện vẫn còn 534 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản nên cơ quan thi hành án chưa thể chi trả. Số tiền này đã được gửi tiết kiệm để chờ xử lý tiếp theo.

Không chỉ áp lực ở khâu chi tiền, Thi hành án dân sự TP HCM còn phải xử lý khối tài sản được đánh giá "lớn chưa từng có" trong lịch sử ngành. Riêng bất động sản đã có hơn 1.169 tài sản bị kê biên, trong đó TP HCM chiếm 1.026 bất động sản, còn lại nằm rải rác ở Tây Ninh, Lâm Đồng, Hà Nội, Huế, Đồng Nai và Quảng Ninh.

Ngoài bất động sản, cơ quan thi hành án còn phải xử lý nhiều tài sản khác như cổ phần, cổ phiếu, phần vốn góp, cùng hàng loạt động sản giá trị lớn như túi xách hàng hiệu, du thuyền, siêu xe...

Đầu năm nay, Thi hành án dân sự TP HCM từng đưa du thuyền The Reverie Saigon của bà Lan ra đấu giá với giá khởi điểm 52 tỷ đồng nhưng không có người mua. Sau nhiều lần đấu giá bất thành, giá khởi điểm trong đợt đấu giá tháng này giảm còn 42,5 tỷ đồng.

Đến đầu tháng 5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM tiếp tục thông báo đấu giá trực tuyến hai chiếc túi Hermes bạch tạng của bà Lan.

Trong đó, một túi Hermes size 30 màu trắng có giá khởi điểm 2,34 tỷ đồng; chiếc còn lại cùng nhãn hiệu, size 25, đính đá trắng trên khóa và viền túi, được chào giá 1,77 tỷ đồng.

Hai tài sản được đấu giá riêng lẻ, bước giá mỗi lần trả là 50 triệu đồng. Người tham gia phải đặt cọc trước 20% giá khởi điểm và được xem tài sản trước khi đấu giá.

Theo phán quyết, nếu bà Lan tích cực khắc phục 3/4 hậu quả sẽ được xem xét chuyển sang chung thân. Tổng cộng ở cả hai giai đoạn bà Lan có nghĩa vụ thi hành hơn 704.000 tỷ đồng.

Tin Gốc: Vnexpress

Tranh chấp quyền sở hữu hơn 2.650 m2 sàn giữ xe tại tầng hầm Chung cư Khánh Hội 1, số 360C Bến Vân Đồn, kéo dài nhiều năm qua giữa chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội với Công ty Cổ phần Quản lý và Vận hành Cao ốc Khánh Hội cùng Ban quản trị chung cư.

Vụ việc đã được đưa ra xét xử qua hai cấp tòa với các phán quyết trái ngược nhau. Tòa sơ thẩm xác định diện tích tầng hầm giữ xe thuộc sở hữu chung của cư dân, trong khi bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật lại tuyên thuộc quyền của chủ đầu tư. Phán quyết này khiến hàng trăm hộ dân bức xúc vì cho rằng quyền lợi bị ảnh hưởng.

Chung cư gồm hai block, một tầng hầm, một tầng trệt, một tầng lửng, 330 căn hộ và 60 kiôt sở hữu riêng, xây dựng trên khu đất rộng hơn 5.200 m2.

Chủ đầu tư: Tầng hầm thuộc sở hữu riêng

Theo hồ sơ vụ kiện, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội cho rằng tầng hầm giữ xe Chung cư Khánh Hội 1 thuộc sở hữu của doanh nghiệp, căn cứ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình do Sở Xây dựng TP HCM cấp năm 2006.

Từ năm 2018 đến cuối năm 2020, doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Quản lý và Vận hành Cao ốc Khánh Hội thuê khu vực tầng hầm để khai thác dịch vụ giữ xe.

Cuối tháng 10/2020, chủ đầu tư thông báo chấm dứt hợp đồng thuê, yêu cầu bàn giao mặt bằng trước ngày 1/1/2021 và cho biết sẽ trực tiếp quản lý hoạt động giữ xe từ đầu năm 2021.

Tuy nhiên, Ban quản trị Chung cư Khánh Hội 1 đề nghị không tiếp tục cho thuê tầng hầm với bất kỳ đơn vị nào, đồng thời muốn trực tiếp quản lý khu vực này để phục vụ cư dân.

Tháng 3/2022, chủ đầu tư tiếp tục yêu cầu đơn vị vận hành bàn giao tầng hầm để thanh lý hợp đồng. Hai bên thống nhất thời điểm bàn giao vào ngày 31/3/2022. Song khi nhân viên chủ đầu tư đến tiếp nhận mặt bằng thì bị Ban quản trị và công ty vận hành ngăn cản, không cho vào tầng hầm.

Cho rằng quyền lợi bị xâm phạm, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội khởi kiện Công ty Cổ phần Quản lý và Vận hành Cao ốc Khánh Hội cùng Ban quản trị chung cư, yêu cầu giao trả tầng hầm và bồi thường hơn 2,2 tỷ đồng, tương ứng tiền cho thuê mặt bằng giai đoạn 2021-2025.

Theo trình bày của bị đơn, Công ty Cổ phần Quản lý và Vận hành Cao ốc Khánh Hội thuê tầng hầm giữ xe rộng hơn 2.625 m2 tại Chung cư Khánh Hội 1 theo hợp đồng ký năm 2018 với Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội để kinh doanh dịch vụ giữ xe.

Cuối tháng 10/2020, sau khi nhận thông báo chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bàn giao mặt bằng trước ngày 1/1/2021, công ty đã thông tin sự việc đến Ban quản trị và cư dân.

Khi Ban quản trị có văn bản đề nghị trực tiếp quản lý tầng hầm, đơn vị vận hành đề nghị chủ đầu tư làm việc với Ban quản trị để thống nhất phương án xử lý nhưng không nhận được phản hồi.

Theo bị đơn, rạng sáng 1/1/2021, công ty đã bố trí nhân sự để bàn giao tầng hầm theo thông báo, song phía chủ đầu tư không đến tiếp nhận.

Sau đó, Ban quản trị và cư dân tự kiểm đếm phương tiện, trực tiếp quản lý và trông giữ tầng hầm đến nay nhằm tránh ảnh hưởng tài sản của cư dân.

Công ty Quản lý và Vận hành Cao ốc Khánh Hội cho biết không di dời bất kỳ tài sản nào khỏi tầng hầm và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng thuê mặt bằng.

Do đó, doanh nghiệp không đồng ý yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đồng thời giữ yêu cầu phản tố buộc chủ đầu tư hoàn trả 56 triệu đồng tiền đặt cọc thuê mặt bằng.

Cư dân: Hầm gửi xe là tài sản chung

Hai phán quyết trái ngược

Hồi tháng 9/2025, TAND Khu vực 1 TP HCM xử sơ thẩm, bác yêu cầu khởi kiện của chủ đầu tư về việc buộc bị đơn và Ban quản trị phải trả lại tầng hầm giữ xe.

Tòa đồng thời chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn, buộc Công ty Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội hoàn trả 56 triệu đồng tiền đặt cọc sau khi các bên thanh lý hợp đồng.

Theo HĐXX, dự án Chung cư Khánh Hội được phê duyệt từ năm 2002 với tổng mức đầu tư hơn 105,9 tỷ đồng, bao gồm tầng hầm, tầng trệt, tầng lửng và 14 tầng lầu.

Tòa xác định chi phí xây dựng tầng hầm không được hạch toán là tài sản riêng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội mà đã được phân bổ vào giá bán căn hộ. Đây là căn cứ để xem xét khu vực này thuộc sở hữu chung của cư dân.

HĐXX cho rằng dự án được triển khai và ký hợp đồng bán căn hộ trong giai đoạn 2006-2014 nên phải áp dụng Luật Nhà ở 2005 và Nghị định 71/2010.

Theo các quy định này, phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư không được phân bổ giá trị vào giá bán căn hộ và phải ghi rõ trong hợp đồng mua bán.

Tòa cũng dẫn Quyết định 10/2003 của Bộ Xây dựng và Luật Nhà ở 2005, trong đó xác định nơi để xe là phần sở hữu chung của nhà chung cư, trừ trường hợp được xác lập rõ là sở hữu riêng.

Trong khi đó, giấy phép xây dựng cấp năm 2004 chưa phân định cụ thể phần diện tích nào thuộc sở hữu chung hay riêng.

HĐXX cho rằng Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình cấp năm 2006 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội là đúng quy định và đúng hiện trạng công trình tại thời điểm cấp.

Tuy nhiên, đến năm 2017, giấy này đã được cấp đổi thành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cấp.

Giấy chứng nhận mới xác định khu đất hơn 5.238 m2 tại Chung cư Khánh Hội 1 thuộc hình thức sử dụng chung; phần tài sản thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư chỉ còn khu thương mại dịch vụ tầng trệt và tầng lửng, không bao gồm tầng hầm giữ xe.

Theo nhận định của tòa, pháp luật không cho phép cùng lúc tồn tại hai giấy chứng nhận đối với cùng một công trình trên cùng thửa đất.

Trong khi đó, nguyên đơn chủ yếu căn cứ giấy chứng nhận năm 2006 - bản chính đã nộp cho cơ quan đăng ký đất đai khi làm thủ tục cấp đổi - để cho rằng tầng hầm giữ xe thuộc sở hữu riêng của mình.

Tòa cho rằng nguyên đơn không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp đối với phần diện tích cho thuê nên không có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện.

Không đồng ý với phán quyết này, phía nguyên đơn kháng cáo.

Hồi tháng 3, TAND TP HCM xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, tuyên buộc bị đơn và Ban quản trị phải bàn giao hầm giữ xe cho chủ đầu tư - ngược với phán quyết của cấp sơ thẩm.

Cho rằng bản án ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cư dân, hàng trăm hộ dân đại diện cho hàng nghìn người đang sinh sống tại Chung cư Khánh Hội 1 đã gửi đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan địa phương và Trung ương.

Bà Lê Thị Giáng Hương, Trưởng Ban quản trị Chung cư Khánh Hội 1, cho biết dự án được xây dựng hơn 20 năm trước, thời điểm pháp luật chưa quy định bắt buộc đóng quỹ bảo trì 2%.

Theo bà, nhiều năm qua cư dân phải tự quản lý hầm giữ xe và dùng nguồn thu từ khu vực này để duy tu, sửa chữa chung cư đã xuống cấp. Nếu phải giao lại việc quản lý hầm xe và khu sinh hoạt chung cho chủ đầu tư, cư dân sẽ mất nguồn kinh phí bảo trì. Chung cư xuống cấp, thang máy hư hỏng sẽ không có tiền sửa chữa; hệ thống PCCC cũng không ai chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, phòng sinh hoạt cộng đồng - nơi cư dân tổ chức hiếu hỉ, hội họp - cũng đã được chủ đầu tư làm sổ riêng, khiến nhiều người lo ngại có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Một số lối thoát hiểm bị đóng kín, theo cư dân, có nguy cơ ảnh hưởng an toàn của người dân trong chung cư.

Trưởng Ban quản trị cho biết cư dân hiện chờ được tống đạt bản án để tiếp tục thực hiện các thủ tục kháng nghị theo quy định.

Tin Gốc: Vnexpress

Thông tin trên tờ Công an nhân dân, ngày 7/7, Viện trưởng VKSND khu vực 14 - Lâm Đồng, ông Phạm Minh Tuấn - xác nhận, VKS đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can trong vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai.

Bị can bị khởi tố là Trần Quang Tính (SN 1974) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú, chủ đầu tư dự án trên núi Tân Lai. Ông Tính bị khởi tố để điều tra về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 Bộ luật Hình sự. Cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can.

Theo Dân Việt, cũng trong sáng 7/7, một số hộ dân bị thiệt hại trong vụ việc đã đến trụ sở UBND xã Tuy Phong đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ đẩy nhanh việc giải quyết bồi thường. Nhiều hộ dân mong sớm nhận được tiền bồi thường để có kinh phí khôi phục sản xuất sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Lãnh đạo xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành định giá tài sản bị thiệt hại. Việc xác định nguyên nhân sự cố và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra.

Vụ án được khởi tố sau quá trình điều tra, xác minh nguyên nhân sự cố vỡ hồ chứa nước thuộc dự án do Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú làm chủ đầu tư trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong.

Trước đó, tối 1/11/2025, hồ chứa nước trên núi Tân Lai thuộc dự án của Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú bất ngờ bị vỡ. Khối lượng nước lớn từ trên núi tràn xuống khu dân cư và đất sản xuất phía dưới, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sự cố làm 1 bé gái 13 tuổi tử vong, một người khác bị thương; đồng thời gây thiệt hại hơn 125 ha đất sản xuất, hoa màu, cây trồng và vật nuôi của 374 hộ dân.

Đến nay, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn diện vụ án để xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật, đồng thời giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng.

Tin Gốc: Người Đưa Tin